宁夏建材集团股份有限公司关于在中国建材集团 财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办 理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成 员单位委托贷 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-038 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以视频与网络互动相结合的方式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 28 日至 9 月 3 日 16:00 前登录上证 ...

宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》 2、《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材"善建公益"基金捐款的 议案》 3、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业 竞争承诺履行期限的议案》 会 议 料 资 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 - 2 - 宁夏建材 2024 年第一次临时股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 29 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-036 宁夏建材集团股份有限公司关于终止重大资产重组 投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日（星 期五） 9:00-10:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）召开了终止重大资产重组事项投资者说明会，现 将说明会情况公告如下： 一、投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 8 月 10 日披露了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开终止 重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2024-033），并通过上证路演 中心网站"提问预征集"栏目及公司邮箱 ningxiajiancai@163.com 提前征集投资 者所关注的问题。 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员张文君、财务总 监梁澐、董事会秘书林凤萍、独立财务顾问主办人郭月华、冯 ...

宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 | 活 动 类 别 | □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 说明会 | | | | --- | --- | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | | | 人 员 姓 名 | | | | | 时间 | 2024 年 8 月 16 日 9：00-10：00 | | | | 公 司 接 待 人 员 | 公司董事长王玉林、独立董事兼董事会审计委员会主任委员张文君、 财务总监梁澐、董事会秘书林凤萍、独立财务顾问主办人郭月华、冯 | | | | | 哲逍等相关人员 | | | | | 一、预征集问题 | | | | | 1、尊敬的王总，终止公告中明确阐述"综合考虑内外部因素， | | | | | 为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司审慎研究并与 | | | | | 各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。" 可现实情况却 | | | | | 是：终止后公司股价大跌，使广大中小投资者损失惨重。显而易见， | | | | 主 要 内 容 | 终止重组最受 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-033 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 9 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会 第二十二次会议，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资 产重组的议案》《宁夏建材集团股份有限公司关于与交易对方签署相关终止协议 的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《宁夏建材关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-031）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 要求，公司拟召开终止重大资产重组投资者说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对终止本次重大资产重组 交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2024 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-030 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组 的议案》（有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 2024 年 1 月 23 日，上市公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏 建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产 出售并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕 2 号）（以下简称"《审核决定》"）。 公司在上海证券交易所作出终止本次重大资产重组暨关联交易的决定后，于 2024 年 1 月 31 日召开第八届董事会第三次临时会议审议并通过《宁夏建材集团 股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》，并组织相关各方积极推 进本次重大资产重组的相关工作。自公司继续推进本次交易的决议作出后，相关 各方积极推进本次交易的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜进行充分的沟 通、协商和论证，并结合《审核决定》，持续落实与关注本次交易审核中关注的 问题与审核意见。考虑到本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的 波动和变化，综合考虑内外部因素 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-031 宁夏建材集团股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 9 日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁 夏建材"）召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议审 议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组的议案》等相 关议案，决定终止本次换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（以下简称"中 建信息"）及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易的相关事项（以下简称"本 次交易"、"本次重组"、"本次重大资产重组"）。现将具体情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 天山材料股份有限公司（曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司"，以下简 称"天山股份"）拟以现金方式向宁夏建材旗下水泥等相关业务子公司宁夏赛马 1 进行增资，增资金额为 271,761.5420 万元。增资完成后，天山股份将取得宁夏赛 马 51%的股权，实现对宁夏赛马的控制，构成宁夏 ...

宁夏建材集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国建材股份有限公司，现提名罗立邦为宁夏建材集团股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宁夏建材集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与宁夏建材集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-029 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"宁夏建 材"）第八届董事会第二十五次会议通知和材料分别于 2024 年 8 月 2 日、8 月 9 日以通讯方式送达。公司于 2024 年 8 月 9 日下午 15:00 以现场与视频相结合方 式召开第八届董事会第二十五次会议，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于终止公司重大资产重组 的议案》(有效表决票数 4 票，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 。 2024 年 1 月 23 日，上市公司收到上海证券交易所出具的《关于终止对宁夏 建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大 ...