本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）于2026 年1 月13 日召开第八届董事会第六次 临时会议， 审议通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》，将对《宁夏建材集 团股份有限公司章程》作如下修改： 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－004 宁夏建材集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 2026 年1 月13 日 2 一、将章程原第九条"董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会 对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由 公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代 表人追偿。"修改为："代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。法定代表人的产生 或更换 ...

宁夏建材第八届董事会第一次临时独立董事专门会议 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第一次临时独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏建材集 团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2026 年 1 月 13 日以通讯方式 召开了第八届董事会第一次临时独立董事专门会议，会议应参加独立董事 3 人， 实际参加独立董事 3 人。我们对拟提交公司第八届董事会第六次临时会议审议的 《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》《关于聘任宁夏建材 集团股份有限公司常务副总裁的议案》进行了认真的审阅，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》的审查意 见 经审查公司董事会拟聘任的常务副总裁潘毅先生履历等相关资料，潘毅先 生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定 宁夏建材第八届董事会第一次临时独立董事专门会 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-002 宁夏建材集团股份有限公司 关于董事长离任并补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司董事会收到公司董事长王玉林的辞职报告，由于工作调整，王玉 林申请辞去公司董事、董事长以及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、委员等职 务。 为保障公司治理及经营管理的平稳过渡，在公司股东会选举产生新任董事、 董事会选举产生新任董事长之前，王玉林将继续履行董事长职责，确保公司各项 工作有序推进。截至本公告披露日，王玉林未持有公司股份，不存在未履行完毕 的公开承诺。 王玉林的离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产 生不利影响。 一、董事离任的基本情况 （一）离任的基本情况 公司董事长王玉林因工作调整申请辞去宁夏建材集团股份有限公司（以下简 称公司）董事、董事长及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、委员各项职务。具 体情况如下： | | | | 原定任期到 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | -- ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-005 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2026-001 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司)第八届董事会第六次临时会议 于 2026 年 1 月 13 日下午 14:00 以通讯方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以 下决议： 一、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》。 (有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权) 同意补选朱兵为公司第八届董事会非独立董事候选人。 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有 限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。 该议案尚需提交公司股东会审议批准。 四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》。(有效表决票数 7 票，7 票赞 ...

Group 1 - The cement sector experienced a rise of 0.69% on January 6, with Qingsong Jianhua leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4083.67, up by 1.5%, while the Shenzhen Component Index closed at 14022.55, up by 1.4% [1] - Key stocks in the cement sector showed various performance metrics, with Qingsong Jianhua closing at 4.32, up by 2.61%, and Sichuan Jinding closing at 14.48, up by 2.55% [1] Group 2 - The cement sector saw a net outflow of 10.63 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 75.68 million yuan [2] - The trading volume and turnover for major cement stocks varied, with Huaxin Cement experiencing a decline of 3.13% and a turnover of 375 million yuan [2] - The overall market sentiment reflected mixed movements, with some stocks like Sanhe Yingshao showing slight gains while others faced declines [2] Group 3 - Major net inflows were observed in stocks like Conch Cement, with a net inflow of 39.68 million yuan from main funds, despite a net outflow from retail investors [3] - The net inflow percentages varied across stocks, with Sanhe Yingshao showing a significant 25.28% from main funds, while other stocks like Qingsong Jianhua had a net inflow of 10.34% [3] - The overall distribution of funds indicated a trend where retail investors were more active compared to institutional investors in the cement sector [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，宁夏建材在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前公司生产经营正常，无 应披露而未披露的信息。 ...

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话：(0951) 5677929 电子邮箱：grandallyc@grandall.com.cn 二〇二五年十二月 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯德哥尔摩/ 纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDA ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-029 宁夏建材集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人。 2、董事会秘书林凤萍列席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 411 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269 ...

证券日报网讯12月23日，宁夏建材（600449）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19日 公司股东户数28339户。 ...