宁夏建材集团股份有限公司 章 程 公 司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁夏建材集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司经宁夏回族自治区体改委宁体改发〔1998〕66号文批准，以发起方式设立；在宁夏 回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 916400007106597906。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。党委发 挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。 二零二五年六月 中国·宁夏 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党委 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 宁夏建材集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，完善公司法人 治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律、法规，特制定本管理办法。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 （五）保守秘密原则。公司在投资者关系管理活动中严格按照各 级管理部门及公司关于保密管理的有关规定，做好保密工作，保守国 家秘密和企业商业秘 ...

宁夏建材集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规 定的监事会的职权。 第三条 审计委员会应根据《公司章程》规定及董事会授权行使 职权，并向董事会负责。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配 备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名， ...

宁夏建材集团股份有限公司 第三条 定期会议 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部门应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后提交董事长，董事长应当视需要征求高 级管理人员的意见。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与 ESG、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第五条 临时会议 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务部门 证券部门为董事会日常事务部门，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会印章。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部门或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当 载明下列事项： （一）提议人 ...

宁夏建材集团股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一章 总则 第一条 为保证宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议依法合规运行，根据《公司法》《证券法》《公司 章程》及《公司独立董事制度》等规定，制定本会议规则。 第二条 独立董事专门会议应当按照国务院办公厅发布的《上市 公司独立董事制度改革的意见》及中国证监会发布的《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，对公司与其控股股东、实际控制人、董 事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督并审议，促 使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第三章 职责权限及决策程序 第五条 独立董事专门会议应就以下事项进行审议，并提交董 事会： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 1 （七 ...

宁夏建材集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》、中国人民银行 发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行 间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露基本原则： 公司应当及时、依法、公平地披露所有对本公司证券及其衍生品种 交易价格、公司偿债能力可能产生较大影响的信息。 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第三条 公司信息披露义务人为公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 ...

宁夏建材集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义 务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《信息披露事务管理》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关业务 规则等规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，同时接受中国证券 监督管理委员会和上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 ...

宁夏建材集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高宁夏建材集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理水平，明确董事会秘书的权利义务和职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）和国家相关法律法规和规范性文件的有关规定 以及公司章程及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员， 为公司与上海证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董 事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； （六）法律法规、上海证券交易所认定的其他情形。 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。董事 会秘书每届任期三年，可以连续聘任。 （二）具备履行 ...

第一章 总则 宁夏建材集团股份有限公司 独立董事制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、国务院办公厅发布《上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监 会发布《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合 ...

宁夏建材集团股份有限公司 内幕信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《宁夏建材集团股份有限公司章程》及《宁夏建材集团股 份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信 息保密工作负责人，证券部门在董事会秘书的领导下具体负责公司内幕信息 的监管及信息披露工作。其他人或者部门未经授权不得擅自对外披露内幕信 息。 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的 摘要应当在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 公司应保证第一时间内在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的媒体披露信息，在其他公共传播媒体披露的内幕信息不得先于上述网站和 媒体。 第三条 证券部门统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、相 关中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询、服务工作。 第四条 内幕信息是指《证券法》规定的，涉及公司的经 ...