证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-060 号 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向上海贵研实业发展有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：上海贵研实业发展有限公司（以下简称"贵研实业公司"）； 增资金额：10,000.00万元。 一、 本次增资概述 （一）增资基本情况 根据云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"发展规 划和贵金属产业布局需要，公司紧抓长三角 G60 科创走廊发展机遇，在上海松江区建设稀贵 金属新材料科创产业园，承接上海科技创新中心优势和人才聚集地优势。公司通过向全资子 公司贵研实业公司增资，强化其产业化项目建设资金保障的需求，加快创新成果孵化、延伸 产业链，形成高技术含量的产业集群，培育壮大新兴产业，增强发展动力。 （二）董事会审议表决情况 2024 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于向上海贵研实业 发展有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略/投资发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略/投资发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略/投资发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略/投资发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事，董事长应为战略/投资发展委员会的成员。 第四条 战略/投资发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略/投资发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内产生，并报请董事会批准产生。 第六条 战略/投资发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2024-061 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 上午 9:30 召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市 高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-056 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 签订战略框架协议公告 （一）交易对方的基本情况 1、名称：安宁市人民政府 2、性质：地方政府机构 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次《招商引资投资协议》（以下简称"协议"）为意向性协议，协议涉及投资 金额等数值为双方合作目标，实际发生额以未来发生为准，实施进度存在不确定性。 该协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响。 产业园的建设涉及多个具体产业化项目，各产业化项目的实施具有不确定性。 公司将按照"成熟一个落地一个"的原则，在确定各具体产业化项目投资金额和投资方 案后，再根据相关规定及时履行上市公司决策流程及信息披露义务。 一、 框架协议签订的基本情况 甲方：安宁市人民政府 乙方：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 （二）合作的背景与目标 为进一步加快贵金属新材料产业布局，为产业化项目建设提供保障，公司与安宁市 政府本着"资源共享、优势互补、合作共赢"的 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-055 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | 15 | 2024 | 年 | 4 月 | 云南省兴滇英才支持计划项目 | 与收益相关 | 100,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 16 | | | | 金基多元合金电接触材料微结构与 | 与收益相关 | 150,000.00 | | | 2024 年 | | 5 月 | 性能的耦合关系研究 | | | | 17 | 2024 年 | | 5 月 | 年度企业研发财政奖补资金 2021 | 与收益相关 | 71,500.00 | | 18 | 2024 年 | | 5 月 | 甲酸储氢/放氢催化剂研究与产业化 | 与收益相关 | 900,000.00 | | 19 | 2024 | 年 | 6 月 | 铱合金球形粉末关键技术研发 | 与收益相关 | 1,160,000.00 | | 20 | 2024 | 年 | 6 月 | 贵金属多元精密合金锻造及轧制加 | 与收益相关 | 1,440,000. ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公 司 2024 年第二次临时股东会的 2024 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事宜出具如下法律意见： 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、 出席会议的股东资格、表决程序和表决结果 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2024-054 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 320 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 302,118,807 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.7145 | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼 会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-051 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注：本次新增日常关联交易不涉及关联董事回避的情形，因此实际参加表决的董事总有效票数为 9 票。 （二）《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 具体内容见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。 会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2024 年半年度报告的 议案》； 二、公司董事会独立董事专门会议、财务审计委员会分别对本次会议的相关议题进 行了审核，并发表了审核意见。 独立董事专门会议审议了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》一项议案， 认为：公司新增关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》关于关联方认定的相关规 定。新增 2024 年度日常关联交易是基于客观实际需要，公司日常关联交易基于普通商业 交易条件，在自愿、平等的 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－052 二、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2024 年半年度报告的 议案》 特此公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 27 日 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名，监事 会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 通过表决，本次会议一致通过以下议案： 一、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于新增 2024 年度日常关联交 易预计的议案》 1 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－053 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次新增日常关联交易预计事项基本情况 2024 年 2 月 6 日，经公司第七届董事会第四十八次会议审议，云南省贵金属新材料 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度日常关联交易进行了预计。具 体内容于 2024 年 2 月 7 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。 2024 年 3 月 8 日，公司完成新一届董事会换届选举并聘任产生新一届高级管理人员。 根据公司第八届董事会第一次会议决议，冯丰先生担任公司董事会秘书。由于冯丰先生 同时在稀土催化创新研究院（东营）有限公司（以下简称"稀土催化创新研究院"）担任 副董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，稀土催化创新研究院 被认定为公司关联方。根据生产经营的实际需要，公司及子公司 2024 ...