云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 联系电话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024KMAA1F0044 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称贵研铂业公司) 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使 用情况专项报告)执行了鉴证工作。 贵研铂业公司管 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年社会责任报告 二〇二四年四月 | 报告导读 . | | --- | | 高层致辞 . | | 关于贵金属集团 | | (一) 集团简介 . | | (二) 企业文化 | | (三)控制关系图 | | 我们的 2023 . | | (一) 数说履责亮点 . | | (二) 绽放铂光异彩 | | (三)踏寻奋斗足迹 | | (四)见证不凡荣誉 10 | | 责任聚焦: 党旗飘扬风正劲,领航定向行致远 . | | (一) 筑牢政治思想根基 . | | (二) 夯实党建工作基础 14 | | (三) 推进党风廉政建设 | | 胸怀"国之大者",创建一流企业 | | (一)诚至金开,规范公司治理 . | | (二)乘势而上,深化国企改革 . | | (三)聚焦主业,打造卓越精品 . | | (四)守正创新, 点燃智慧引擎 | | 厚植绿色底蕴,共绘锦绣山河 | | (一)思深益远,强化绿色管理 39 | | (二) 谋定而动, 深耕绿色运营 | | (三)行且坚毅,宣贯绿色文化 . | | 践行为民尽责,赋能美好社会 . | | (一)汇智聚力,打造幸福职场 . | ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2024-026 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范治理水平，优化董事会构成，确保《公司章程》与上位法规 的一致性，进一步优化独立董事制度，维护独立董事合法权益，强化独立董事履职能力， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及公司拟回购注销离职、退休及去世员工已获授但尚未解除限售的限制性股票而导致总 股本及股本结构发生变化的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修改。 | 本次修改前内容 | 本次修改后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 | 第六条 公司设立时注册资本为 4,595 万 | | 万元，经发行社会公众股、转增股本、非 | 元，经发行社会公众股、转增股本、非公开 | | 公开发行股票、配股及回 ...

董事会财务审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和 2023 年度的审计工作 情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年 12 月 23 日，信永中和与公司管理层针对预审情况进行了沟通，与财 务部门和相关管理层进行了交流和探讨； 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 ...

关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 （一）现场检查情况 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 广发证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 贵研铂业 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 伍明朗 | 上市公司代码 | 600459 | | 保荐代表人姓名 | 但超 | 报告年度 | 年 2023 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2378 号文核准，云南省贵金属新 材料控股集团股份有限公司（以下简称"贵研铂业"、"公司"）以 2022 年 12 月 13 日（股权登记日）收市股本总数 591,156,780 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比 例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 10.91 元/股。本次 配股发行实际配售股份数为 169,910,810 股，占本次可配售股份总数 177,347,034 股的 95.81%。该次配售股份 169,910,810 股人民币普通股已于 2023 年 1 月 4 日 起上市流通。本次配股募集资金总额为 1,853,726,937.10 元，扣除发行费用 23,67 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司独立董事的合法权益，充分发挥公司独立董 事在治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）及《公司章程》等相关法律法规及规范性 文件的规定，特制定公司独立董事制度。 第二章 独立董事的主要任务及任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 （一）独立董事应当按照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益； （二）独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响； （三）独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026年） 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）高度重 视股东的合理投资回报。在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东 回报及外部融资环境等因素的基础上，公司特制订《公司未来三年股东回报规 划（2024-2026年）》（以下简称"本规划"）。 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。 第一条 本规划的制定原则 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持现金分红的基本原则。 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析企业发展战略、生产经营实际、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 公司未来三年（2024-2026年）的具体股东回报规划： 1. 公司可以采取现金、股票或者现金和股 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略/投资发展委员会实施细则 第一条 为适应云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略/投资发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略/投资发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略/投资发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事，董事长应为战略/投资发展委员会的成员。 第四条 战略/投资发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略/投资发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内产生，并报请董事会批准产生。 第六条 战略/投资发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 上午 10:00 召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆 明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-029 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， ...