证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－052 二、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2024 年半年度报告的 议案》 特此公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 27 日 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名，监事 会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 通过表决，本次会议一致通过以下议案： 一、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于新增 2024 年度日常关联交 易预计的议案》 1 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－053 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次新增日常关联交易预计事项基本情况 2024 年 2 月 6 日，经公司第七届董事会第四十八次会议审议，云南省贵金属新材料 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度日常关联交易进行了预计。具 体内容于 2024 年 2 月 7 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。 2024 年 3 月 8 日，公司完成新一届董事会换届选举并聘任产生新一届高级管理人员。 根据公司第八届董事会第一次会议决议，冯丰先生担任公司董事会秘书。由于冯丰先生 同时在稀土催化创新研究院（东营）有限公司（以下简称"稀土催化创新研究院"）担任 副董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，稀土催化创新研究院 被认定为公司关联方。根据生产经营的实际需要，公司及子公司 2024 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2024-50 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 28 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 28 日 下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ipm.com.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2024-049 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 上午 10:00 召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明 市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累 ...

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司对全资子公司减资的 议案》 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－048 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名，监事会 主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 通过表决，本次会议一致通过以下议案： 一、《关于公司对全资子公司减资的议案》 1 二、《关于公司对外捐赠的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司对外捐赠的议案》 特此公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 2 日 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第六次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 1 日以通讯表决的方式举行。公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、经会议审议，通过以下议案： （一）《关于公司对全资子公司减资的议案》 同意对全资子公司云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司（简称"稀贵集团"）进行减资，减资 金额 59,900.00 万元。本次减资完成后，稀贵集团注册资本由原 60,000.00 万元减至 100 万元，公司 对其持股比例保持不变。减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化。 会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司对全资子公司减资的议 案》。 证券简称：贵研铂业 证券代码：60 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024-046 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保公司名称：贵研资源（易门）有限公司（以下简称"贵研资源"）、永兴贵 研资源有限公司（以下简称"永兴资源"） ●本次公司为全资子公司贵研资源提供最高不超过美元 600.00 万银行授信额度担保, 为控股子公司永兴资源提供最高不超过人民币 3,000.00 万元银行授信额度担保。截至目 前，累计为子公司提供的实际担保余额为 14,113.19 万元（含本次实际担保额）。 ●本次是否有反担保：贵研资源公司系全资子公司，无需提供反担保。永兴资源系公 司控股子公司，永兴资源的另外一方股东郴州财智金属有限公司将其所持有的永兴资源 49% 股权质押给本公司而向本公司的担保提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议和 202 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2024－045 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 7 月16日在公司四楼会议室采用通讯及现场相结合的方式召开,应到监事3名,实到监事3 名，监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： 1、《关于公司对外捐赠的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司对外捐赠的议案》 2、《关于拆除报废部分固定资产的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于拆除报废部分固定资产的议 案》 特此公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 1 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证公司有序、高效的运行， 根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关 法律法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的经营管理中的重要事项进行决 策和处理的重要途径，实行总经理负责制，并对董事会负责，接受监事会监督。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等高级管理人员构成公司经理班子。 第四条 出席总经理办公会的人员为公司经理班子成员，部门负责人和相关人员 可以列席会议。公司行政办公室负责处理总经理办公会日常事务工作。 第二章 议事原则 第六条 总经理负责制原则。总经理办公会由总经理决定召开并主持会议。总经 理不能履行职责时，应由总经理指定一名副总经理临时召集和主持总经理办公会，经 理班子成员为总经理办公会会议行使表决权人员。 第七条 重大事项党委前置研究原则。涉及"三重一大"事项的，须经 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下称 "公司"）董事会建设，不断完善公司法人治理结构，规范董事会运作，充分发挥 董事会定战略、做决策、防风险的作用，促进董事会科学决策，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《云南省贵金属新材料控股集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本议 事规则。 第二条 公司董事会依照相关法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应遵循的基本原则： （一）权利、义务、责任相统一原则； （二）公司董事会决策权与经理层经营权分开的原则； （三）公司治理协调运转、有效制衡的原则。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会决议； (三)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,聘任或者解 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项； (四)决定公司的经营计划和投资方案； (五)审 ...