云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会财务审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和 2024 年度的审计工作 情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.7700 yuan for 2024, an increase of 24.19% compared to 0.6200 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 5.79 billion yuan, up 23.72% from 4.68 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue reached 47.504 billion yuan, reflecting a growth of 5.36% from 45.086 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) improved to 8.56% in 2024, compared to 7.59% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 35,966.28 million shares, accounting for 47.71% of the circulating shares, with a decrease of 2,353.71 million shares from the previous period [1] - Yunnan Investment Holding Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 29,325.63 million shares, unchanged from the last report [2] - Notable changes include a decrease of 405.61 million shares held by Guangfa Value Leading Mixed A and a new entry of shareholder Zhou Jie with 580.83 million shares [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 2.4 yuan per share (including tax) [3]

Core Viewpoint - The Chinese precious metals materials industry is experiencing significant growth driven by various national and provincial policies aimed at promoting sustainable development, resource recycling, and the advancement of strategic emerging industries [1][3][11]. Policy Overview - Since the "14th Five-Year Plan," multiple policies have been implemented to enhance the development of strategic emerging industries, including precious metals materials, which are crucial for sectors like automotive, environmental protection, and biomedicine [3][11]. - The government emphasizes the importance of recycling precious metals, particularly in the context of green and low-carbon development, as outlined in the "Action Plan for Promoting Large-Scale Equipment Renewal and Consumer Goods Replacement" released in March 2024 [3][4]. National Policy Summary - A series of national policies have been introduced to support the precious metals materials industry, focusing on improving the supply chain for key materials and promoting the recycling of precious metals [3][4]. - Key policies include: - The "Standard Enhancement Action Plan" aims to optimize standards across various industries by 2027 [4]. - The "Guidance on Coordinating Energy Conservation, Carbon Reduction, and Recycling" targets a recycling volume of 450 million tons of major renewable resources by 2025 [4]. - The "14th Five-Year Plan for the Precious Metals Industry" outlines goals for increasing gold resource exploration and production [4][5]. Provincial Policy Highlights - Various provinces have established specific policies to promote the development of the precious metals materials industry: - Fujian focuses on high-purity rare metals and advanced materials [14]. - Gansu aims to leverage its platinum group metal resources to develop hydrogen energy-related materials [14]. - Guangdong and Henan have set ambitious targets for gold and silver resource development by 2025 [14][17]. - The policies across provinces emphasize the importance of recycling and resource utilization, with several regions targeting the establishment of recycling markets for precious metals [14][17]. Industry Development Goals - The precious metals materials industry is set to benefit from a robust policy framework that encourages innovation, recycling, and sustainable practices [11][17]. - By 2025, significant advancements are expected in the recycling and utilization of precious metals, with provinces like Yunnan targeting a production capacity of over 30 tons of platinum group metals [17].

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-009 重要内容提示： 回购注销原因：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2021 年第四次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票授予的激励对象中11名因正常调动、退休 或离职，不再具备激励对象资格。公司对上述11名原激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 431,624 | 431,624 | 2025年4月10日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审 议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。公司 11 名 原激励对象因正常调动、退休或离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授 但尚未解锁的限制性股票。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对上 述事项进行了审核并发表了核查意见。 2、2024 年 11 月 15 日，公 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 年 北京德恒（昆明）律师事务所 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 致：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 贵研铂业、公司 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司，贵研 | | --- | --- | --- | | | | 铂业股份有限公司为曾用名 | | 本次激励计划 | 指 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2021 | | | | 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《贵研铂业股份有限 ...

北京德恒（昆明）律师事务所关于 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事宜出具如下法律意见： ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2025-008 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼 会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 605 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,642,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.4801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长王建强先生、副 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 S I N O - P L A T I N U M ME T A L S C O . , L T D . 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 1 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 2 一、股东大会须知 二、2025 年第一次临时股东大会议案 1. 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议 案》 三、2025 年第一次临时股东大会表决办法说明 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规 则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处 置。 云南省贵金属新材料控股集 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－006 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于贵研化学绿色新材料（云南）有限公司投资建设云南省贵金 属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资基本情况 为进一步引领滇中稀贵金属产业集群发展，强化贵金属产业的空间布局与集聚效 应，推动实施公司产业区域布局战略，进一步拓展优化产业链，公司全资子公司的全资 子公司贵研化学绿色新材料（云南）有限公司（以下简称"贵研绿新公司"）拟在云南 省昆明市安宁工业园区草铺化工园区禄脿片区投资建设云南省贵金属绿色新材料产业 园区厂房及配套设施建设项目（一期），打造贵金属化工新材料产业基地。项目总投资 约 41,104.97 万元。 2、董事会审议表决情况 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于贵研化学绿色新材料（云南）有 限公司投资建设云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）的 议案》。根据《上海证券交易所股 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－005 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于全资子公司贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入 战略投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：为进一步满足业务发展的需要，抢抓机遇，提升市场竞争力，云南 省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵研电子材料 （云南）有限公司（以下简称"贵研电子公司"）拟通过公开挂牌方式引入战略投资者 实施增资扩股（以下简称"本次增资"）。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。 本次增资完成后，公司仍为贵研电子公司的控股股东，不会改变公司合并报表范围， 贵研电子公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 本次增资尚待确定投资方、增资金额等事项，亦无法确定是否构成关联交易。本次 增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资存在挂牌期间征集不到意向投资方的风险，后续实施存在不确定性，公司 将严格按照《上海证券交易所股票 ...