证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023-064 贵研铂业股份有限公司 关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司及同步实施创 新项目跟投的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司（以下简称"贵金属 实验室"）拟投资设立子公司贵研生物材料有限公司（以下简称"贵研生物公司"） （子公司名称最终以市场监督管理部门核准登记为准）。 投资金额：2,000.00 万元人民币。 本次投资设立贵研生物公司并同步实施创新项目跟投不涉及关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审 议。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 17 日召开了第七届董 事会第四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立贵研生物材料有限公司 及同步实施创新项目跟投的议案》，同意公司全资子公司贵金属实验室投资设立贵研 生物公司并同步实施创新项目跟投方案。具体内容公告如下： 一、 概 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2023-058 贵研铂业股份有限公司 关于董事、副总经理兼财务总监离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司 董事、副总经理兼财务总监胥翠芬女士提交的书面离任申请。 根据中共云南省委组织部关于干部调动的通知，胥翠芬女士的任职将发生变动，申 请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、副总经理及财务总监职务。根据相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，胥翠芬女士的离任未导致公司董事人数低于法定最低人 数，其离任申请自送达公司董事会时生效。胥翠芬女士离任后，不在公司担任任何职务。 胥翠芬女士的离任不会影响公司董事会正常运行和公司正常生产经营。截至本公告披露 日，胥翠芬女士未持有公司股份。 公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选、董事会专门 委员会人员调整及新任财务总监的聘任工作。 胥翠芬女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司可持续发展发挥了重要作用。公 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－060 贵研铂业股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事会第三十六次会 议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的 形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、会议以通讯表决方式，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》 经通讯表决，会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司 对外捐赠的议案》； 特此公告。 贵研铂业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 1 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－059 贵研铂业股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵研铂业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第四十一次会 议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真和书面形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的 方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、 经会议审议，通过以下议案： （一）《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》 具体内容见《贵研铂业关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告》（临 2023-061 号） 会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于指定副总经理代为履行财务总 监职责的议案》； （二）《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议 案》。 二 ...

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2023-061 贵研铂业股份有限公司 关于指定副总经理代为履行财务总监职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中共云南省委组织部关于干部调动的通知，胥翠芬女士的任职将发生变动。据 此，胥翠芬女士已向公司董事会提交了离任申请，辞去公司董事、副总经理及财务总监 职务，同时辞去董事会专门委员会委员职务，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站刊登的《贵研铂业股份有限公司关于董事、副总经理兼财务总监 离任的公告》（公告编号：2023-058）。 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式 召开第七届董事会第四十一次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于指定副总经理代为履行财务总监职责的议案》。公司指定副总经理熊庆丰先生代为 履行财务总监职责，直至新任财务总监到任为止。公司董事会将尽快按照法定程序完成 新任财务总监的聘任工作。 特此公告。 贵研铂业股份有限公司 ...

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2023-057 贵研铂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,321,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.1659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新 技术开发区科技路 98 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 北京德恒（昆明）律师事务所 关于贵研铂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于贵研铂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 贵研铂业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2023 年8月16日召开了会议，作出了关于召开本次 ...

1 贵研铂业股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年九月 贵研铂业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 一、 股东大会须知 二、 2023 年第二次临时股东大会议案 1、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 三、 2023 年第二次临时股东大会《表决办法说明》 贵研铂业股份有限公司 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神， 特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。 六、会议议题全部说明完毕后统一 ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of ¥22,513,306,435.27, an increase of 24.55% compared to ¥18,076,022,545.51 in the same period last year[7]. - The total profit amounted to ¥354,659,043.55, reflecting a 4.04% increase from ¥340,886,060.99 year-on-year[7]. - The net profit reached ¥301,448,006.37, which is an 8.05% increase compared to ¥278,979,227.16 in the previous year[7]. - The net profit attributable to the parent company was ¥289,546,055.15, marking a 10.55% increase from ¥261,913,313.67 in the same period last year[7]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.38, a decrease of 13.64% compared to CNY 0.44 in the same period last year[34]. - Diluted earnings per share for the first half of 2023 were also CNY 0.38, reflecting a 13.64% decline year-over-year[34]. - The weighted average return on net assets decreased to 4.74%, down by 2.02 percentage points from 6.76% in the previous year[34]. - The return on net assets after deducting non-recurring gains and losses was 4.78%, a decrease of 1.55 percentage points from 6.33% in the same period last year[34]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥292,355,395.08, reflecting a 19.30% increase from ¥245,058,191.57 in the previous year[55]. - The net cash flow from operating activities was ¥918,571,832.74, an increase of 28.55% compared to ¥714,567,467.94 in the same period last year[55]. - The company's total assets decreased by 5.90% to ¥12,303,894,713.40 from ¥13,075,417,784.39 at the end of the previous year[55]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.84% to ¥6,166,345,969.66 from ¥5,938,289,814.37 at the end of the previous year[55]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥1,511,774,588.32 as of June 30, 2023, down from ¥2,589,100,966.66 at the end of 2022, representing a decline of 41.8%[77]. - The company’s total liabilities as of June 30, 2023, were ¥4,241,794,399.15, a decrease from ¥4,803,799,429.51 at the end of 2022, reflecting a reduction of 11.7%[80]. Market and Industry Trends - The company is actively expanding its market presence in Southeast Asia and Europe, particularly in the precious metals supply service sector[7]. - The semiconductor market is expected to continue growing, driven by domestic production and technological advancements in 6G communication and quantum computing[7]. - The precious metals recycling market is facing challenges due to low demand and price declines, leading to increased competition and reduced profit margins[7]. - The precious metals industry in China is growing faster than the global average, driven by demand from automotive, new energy, and electronic information sectors[40]. - The market for precious metal recycling is expected to grow as the supply of high-grade primary resources becomes increasingly scarce[40]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its supply chain integration and innovation capabilities to support high-quality development in the precious metals industry[2]. - The company is increasing R&D investments and product development in emerging sectors such as wind power and smart manufacturing[7]. - The company is committed to optimizing product structures and enhancing supplier verification processes to strengthen its market influence[7]. - The company has established a comprehensive precious metals industry chain, focusing on three core business areas: new material manufacturing, resource recycling, and supply services[40]. - The company is positioned to provide one-stop comprehensive services in the precious metals sector, from raw material supply to new material manufacturing and resource recovery[40]. - The company has established a comprehensive recovery and utilization industrial base for secondary resources, enhancing its ability to secure and control precious metal resources[69]. - The company is enhancing its supply capabilities in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area by establishing a sales center in Shenzhen[199]. Environmental Compliance - The company reported total emissions of nitrogen oxides at 0.0614 tons, sulfuric mist at 0.01562 tons, and hydrochloric acid at 0.236 tons for the first half of 2023, all within regulatory limits[129]. - The company achieved a total nitrogen emission of 0.00414 tons and a chemical oxygen demand of 0.01855 tons from wastewater treatment, both meeting the required standards[131]. - The company’s emissions of non-methane total hydrocarbons were recorded at 0.01167 tons, also within compliance limits[129]. - The company is classified as a key unit for environmental supervision, indicating a focus on compliance with pollution discharge permits[142]. - The environmental compliance reports indicate that all monitored pollutants are within the acceptable limits as per the relevant standards[143]. - The company has implemented measures to ensure compliance with pollution discharge standards, reflecting its commitment to environmental responsibility[148][153]. Research and Development - The company has a strong focus on talent development, integrating talent cultivation with innovation and industry needs to enhance its competitive edge[47]. - The company has achieved ISO9001:2015 and IATF 16949:2016 certifications, ensuring high-quality management standards[47]. - The company has built a complete technology achievement transformation system, covering basic theoretical research, application development, and industrialization of key technologies[67]. - The company is recognized as a major force in knowledge and technology innovation in the domestic precious metals sector, actively participating in the global precious metals industry chain[68]. - The company is focusing on technological innovation, talent development, and risk prevention to ensure high-quality industrial growth[199]. Financial Instruments and Risk Management - The company classifies financial assets into three categories: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[126]. - The company utilizes a three-level hierarchy for determining the fair value of financial assets and liabilities, prioritizing observable inputs[138]. - The company assesses expected credit losses based on significant increases in credit risk since initial recognition, ensuring prudent financial management[150]. - The company has a clear distinction between financial liabilities and equity instruments, adhering to relevant accounting principles[150]. - The company utilizes a financing model for accounts receivable, reflecting fair value measurement and changes recorded in other comprehensive income, with a focus on both cash flow collection and asset sales[167]. Production and Sales Achievements - The company achieved a significant increase in revenue and profit in the precious metals new materials sector, with a year-on-year growth of 516% in photovoltaic silver powder production[199]. - The company successfully released production capacity for its subsidiaries, with the industrial application of cyclohexane dehydrogenation catalysts achieving batch sales[199]. - The company expanded its market share by upgrading product structures and enhancing sales of platinum alloy catalytic nets and bonding wires, with substantial year-on-year sales growth[199]. - The company completed the first phase of on-site pre-examination for gold delivery brand certification at the Shanghai Gold Exchange, and initial review for silver procurement under LBMA certification[199]. - The company is actively developing the "Guiyan Gold" electronic trading platform, successfully integrating Reuters industry information and price data to facilitate seamless physical trading[199].

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2023－056 贵研铂业股份有限公司 关于贵研化学材料（云南）有限公司投资建设铂抗癌药物原料药产 业化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：铂抗癌药物原料药产业化项目； 投 资 金 额：项目总投资12000.00万元，其中建设投资4367.00万元。 2、董事会审议表决情况 二、投资主体基本情况 公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于贵研化学材料（云南）有限公司 投资建设铂抗癌药物原料药产业化项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 公司名称：贵研化学材料（云南）有限公司 3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 负责人：侯文明 经营场所：云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街 1777 号贵金属新材料产业园。 一、项目投资概述 ...