山东好当家海洋发展股份有限公司 和信审字（2025）第 000603 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、 合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-110 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十二日 山东好当家海洋发展股份有限公司 审计报告 报告正文 和信审字(2025)第 000603 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"好当家公司")的 财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了好当家公司 2024年 12月 31 日合并及公司 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家 海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制度》 等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行 使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 孙晓东，男，1970 年出生。毕业于中央财经大学，本科学历。高级会计师、 注册会计师，现任山东志诚会计师事务所有限公司，所长职务。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性 要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家 海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制度》 等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行 使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 李八方，男，1953 年生。本科毕业于山东大学生物学系，研究生毕业于中 国科学院研究生院，博士学位，教授，博士生指导教师。曾任中国海洋大学教授、 青岛海洋生物医药研究院副院长职务，长期从事海洋生物活性物质、功能食品与 制品方面的教学与科研工作。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律 ...

作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家 海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制度》 等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行 使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 孙慧玲，女，1958 年出生。大学本科学历，水产养殖专业，中国水产科学 研究院黄海水产研究所二级研究员。一直从事海水主要经济贝类（如鲍鱼、牡蛎、 扇贝、魁蚶等）、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性 要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形 ...

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Financial Performance - Operating revenue decreased by 9.45% to ¥1,416,060,096.58 in 2024 from ¥1,563,804,509.83 in 2023[13] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,427,553.57, down 12.17% from ¥49,445,874.18 in the previous year[13] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.030, a decrease of 11.76% from ¥0.034 in 2023[13] - In 2024, the company achieved total operating revenue of CNY 1,416.06 million, a decrease of 9.45% compared to the same period last year[22] - The net profit attributable to the parent company was CNY 43.43 million, down 12.17% year-on-year[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities decreased by 32.23% to ¥588,126,685.11 in 2024 from ¥867,767,842.07 in 2023[13] - The net cash flow from operating activities in Q4 was CNY 337.58 million, indicating strong cash generation capabilities[14] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.0892 per share, totaling ¥13,032,069.19, which represents 30.01% of the net profit[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 78,976, down from 84,948 at the end of the previous month[16] - The largest shareholder, Haodangjia Group Co., Ltd., held 573,470,990 shares, representing 39.25% of the total shares[16] Operational Highlights - The total catch of fresh sea cucumbers was 5,816.82 tons, a decline of 22.61% year-on-year, with 817.50 tons processed internally and 4,999.32 tons sold externally[22] - The average external sales price of fresh sea cucumbers was CNY 125.16 per kilogram, a decrease of 4.50% compared to the previous year[22] - In Q1, the operating revenue was CNY 225.29 million, with a net profit of CNY 7.45 million attributable to shareholders[14] - In Q2, the operating revenue increased to CNY 557.29 million, with a net profit of CNY 19.53 million attributable to shareholders[14] Strategic Focus - The company aims to enhance its core competitiveness and operational efficiency while expanding into the health and ecological aquaculture sectors[9] - The company is focusing on technological innovation and sustainable practices in aquaculture to meet growing consumer demand for high-quality seafood[10] - The company is actively pursuing market expansion and brand building to enhance product value and consumer loyalty[11] Certification and Compliance - The company has maintained organic product certification for 16 consecutive years, reflecting its commitment to quality and sustainability[12] Risks - The company has a risk of delisting or termination of listing, but no specific reasons were disclosed[22]

关于山东好当家海洋发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 和信专字（2025）第 000214 号 | 目 录 页 | | | म्मे | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于山东好当家海洋发展股份有限公司非经营性 | | 1-2 | | | 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | | 二、山东好当家海洋发展股份有限公司 2024 年度非经 | 3 | | | | 营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | | |]酬 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十二日 9 ● ● ● 关于山东好当家海洋发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于山东好当家海洋发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明 和信专字(2025)第 000214 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东好当家海洋发展股 份有限公司(以下简称"好当家")2024年12月31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为孙慧玲女士、孙晓东先生、李八方先生。根据证监会《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，就公司任职独立董事的独立性自查情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 未持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合 伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为 和信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为 王晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格的会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业务从业经验。和信是国 际会计网络 HLB 浩信国际的成员所，2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核 发的《第三国会计 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-013 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年 度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方 案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处 地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股 东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级 管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、2024 年度薪酬确认情况 公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 ...