证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-015 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年报告全文》及 《2024 年报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 08 日（星期四）10:00-11:00 在"价值 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nmpn0cC1G0 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-012 山东好当家海洋发展股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 2025 年度日常关联交易的基本情况 关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并发表意见：上述关联交易 因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等 关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没 有损害公司及公司股东利益的行为。 以下关联交易事项已经公司第十一届监事会第八次会议审议通过。 (一)日常关联交易履行的审议程序 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议审议通过了关于 2025 年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他 董事全部表决通过。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会批准，关联股东 好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。 | 向关联人销售产品、商品 | 宜丰县物华矿业有限公司 | 0.53 | 0.87 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会实施 细则》的有关规定,山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第 十一届董事会审计委员会，现就2024年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 1、报告期内，公司董事会审计委员会按照上海证券交易所和山东证监局的 相关要求在年审过程中履行相关职责。在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表，形成书面意见。在公司年报编制和披露过程中做好前期沟通，中 期监督，后期核查的各项工作并形成书面意见。对公司2024年年报审计工作进行 监督、沟通和总结，并形成决议后提交董事会审核。 2、报告期内，公司审计委员会向董事会建议聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称 "和信"）为公司2024年度外部审计机构。 1、对外担保事项 公司董事会下设的审计委员会由孙晓东、孙慧玲、毕见超组成，其中孙晓东、 孙慧玲为独立董事，孙晓东为委员会主任。成员简历如下： 孙晓东，男，1970 年出生。毕业于中央 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-009 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2025年度公司给予和 信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普 ...

公司代码：600467 公司简称：好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公 司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对和信在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.业务咨询及意见分歧解决 和信运行完善的业务咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中， 针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一致意见执行。对于项目执 行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意 见分歧，和信实施明确的分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报 告。 2.项目组内部复核 和信针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括项目经理复核、 项目合伙人复核。项目经理的复核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划， 完整记录执行的审计程序，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求； 项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据 ...

关于董事、副总经理辞职暨补选董事、副总经理 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-014 山东好当家海洋发展股份有限公司 及董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事、副总经理辞 职暨补选董事、副总经理及董事会专门委员会委员议案》。 一、 公司董事、副总经理、董事会提名委员会委员辞职的情况 公司董事会近日收到董事、副总经理、董事会提名委员会委员梁卫刚先生及 董事孔云飞先生递交的书面辞职报告。 梁卫刚先生因工作原因现申请辞去公司董事、副总经理、董事会提名委员会 委员职务。其辞职不会影响公司正常经营，辞去职务后梁卫刚先生仍将继续在公 司担任其他职务。 孔云飞先生因个人原因现申请辞去公司董事职务。辞去职务后，孔云飞先生 仍将继续在公司担任其他职务。 孙宗辉先生因工作原因现申请辞去公司董事职务。辞去职务后，孔云飞先生 仍将继续在公司担 ...

汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：山东好当家海洋发展股份有限公司 联系电话：0631-7438533 和信专字(2025)第 000214 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东好当家海洋发展 股份有限公司（以下简称"好当家"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了和信审字 （2025）第 000603 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理》（上证函〔2022〕3 号），好当家编制了本专项说明后附的 2024 年 度非经营性 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 2024年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所的相关 规定，2024年，本着服务于社会的原则，本公司对外发布《山东好当家海洋发展 股份有限公司2024年度社会责任报告》，客观、真实地反映公司2024年在从事生 产经营活动中履行社会责任方面的信息。希望本报告能与社会各界架起一座新的 沟通和交流的桥梁，全方位监督公司履行企业社会责任，努力推进经济、环境和 社会的全面可持续发展。 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）是全国农业产业化 重点龙头企业，作为一家公众性上市公司，履行企业社会责任的实践活动，是企 业经营活动中不可分割的一部分，也是科学发展、构建和谐社会的重要内容。公 司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府 放心，促进经济发展，社会和谐的社会责任观，在追求自身经济效益、保护股东 利益的同时，公司在商业道德、依法纳税、安全生产、吸纳就业、环境保护等诸 多方面承担着 ...

Group 1 - The core viewpoint indicates that the China-South Korea Free Trade Zone concept has experienced a decline of 2.18%, ranking among the top declines in concept sectors [1][2] - Within the China-South Korea Free Trade Zone concept, stocks such as Qingdao King, Xinhua Jin, and Lianyungang have seen significant declines, while stocks like Chunxue Food, Qingdao Food, and Zhongchuang Logistics have shown increases of 2.79%, 1.87%, and 0.60% respectively [1][2] - The concept sector has faced a net outflow of 470 million yuan from major funds, with Lianyungang leading the outflow at 281 million yuan [2][3] Group 2 - The top gainers in today's concept sectors include Epoxy Propylene with a rise of 6.79%, while the China-South Korea Free Trade Zone concept is among the top decliners [2] - Major stocks experiencing significant net outflows include Lianyungang (-5.67%), Qingdao King (-8.93%), and Xinhua Jin (-8.12%) [2][3] - Stocks with notable net inflows include Rizhao Port, Hao Dang Jia, and Qingdao Double Star, with inflows of 15.10 million yuan, 5.01 million yuan, and 3.81 million yuan respectively [2][3]