湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届和第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，积 极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的职责，对公 司重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。独立董事人数为董 事会人数的三分之一以上，且为会计、财务、有色金属行业等领域的专业人士， 符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，保证 了董事会决策的独立性。公司现任第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈 立宝。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、 不在直接或间接持有该公司已发 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-027 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024 年日常关联交易预计的议案》。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。 湖南科力远新能源股份有限公司 2、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年4月25日召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会 议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及 子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交 易价格依据公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情况，日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 我们一致同意提交公司董事会审议，审议时 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、协议转让概述 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）于2023 年8月19日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-043）， 浙江济底科技有限公司（以下简称"原吉利科技"或"济底科技"）与吉利科技集团 有限公司（以下简称"原吉利迈捷"或"现吉利科技"）于2023年8月17日签署了《关 于湖南科力远新能源股份有限公司之股份转让协议》。原吉利科技拟通过协议转 让方式，将其持有的公司无限售条件流通股股份173,257,906股（占公司总股本 10.40%）以5.48元/股的价格转让给原吉利迈捷，转让价款合计为949,453,325 元。 二、更名情况概述 以上协议转让交易双方名称发生如下变更： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-018 1、"吉利科技集团有限公司"更名为"浙江济底科技有限公司" 2、"吉利迈捷投资有限公司"更名 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 编号：2024-03-27 湖南科力远新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 R媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 R其他（现场交流会） 参与单位名称 国信证券、民生证券、惠升基金、西南证券、华夏基金、央视财经等 时间、地点 2024年3月 长沙、佛山、无锡、深圳、重庆等地 总经理：潘立贤先生 董事会秘书：张飞女士 上市公司接待人 证券事务代表：汤锐先生 员姓名 证券事务经理：傅小云女士 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-017 湖南科力远新能源股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份 计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体： 公司董事长张聚东先生，副董事长邹林先生，董事兼总经理潘立贤先生，监 事会主席殷志锋先生，副总经理王建辉先生，运营总监钟建夫先生，财务总监李 增持计划的基本情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）部分董事、监事、高级管理人员合计 12 人（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 2 月 2 日起 3 个月内，通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持股份数量 100 万股-150 万股。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资 本市场整体趋势实施增持计划。 增持计划进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过 半，2024 年 2 月 2 日至 2024 年 3 月 15 日，部分增持主体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-016 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、 担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司佛山科霸向华夏 银行广州分行申请人民币 3,000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信 用证及银行承兑汇票等银行业务品种。公司为其提供连带责任保证担保，担保期 限为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子 公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日 常经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开 ...

特此公告。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-014 湖南科力远新能源股份有限公司 关于总经理助理工作岗位调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理助理张欢欢女士递交的书面辞职报告。张欢欢女士因工作岗位调整原 因，提请辞去公司总经理助理职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 张欢欢女士辞去总经理助理职务后，仍在公司担任其他职务，其辞去总经理助理 职务不会影响公司相关工作的正常运作。 截至本公告披露日，张欢欢女士持有公司股份 420,000 股。张欢欢女士将严 格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定以及其所做 出的相关承诺。 公司及公司董事会谨向张欢欢女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷 心感谢！ 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 3 月 8 日收到控股股东科力远集团关于部分股份解除质押再 质押的通知，具体信息如下： | 股东名称 | 湖南科力远高技术集团 | | --- | --- | | | 有限公司 | | 本次解质股份（股） | 127,353,800 | | 占其所持股份比例 | 62.34% | | 占公司总股本比例 | 7.65% | | 解质时间 | 2024 年 3 月 7 日 | | 持股数量（股） | 204,298,803 | | 持股比例 | 12.27% | | 剩余被质押股份数量（股） | 50,000,000 | 一、股份解除质押情况 1 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-015 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押再质押的公告 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司无限售流通股 204,298,803 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的 鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子（孙）公司主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产 品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司 及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计 划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的 碳酸锂期货品种，将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 由公司董事会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公 司制定的《套期保值制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管 理。 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有 直接关系的碳酸锂期货品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币5,000万元（不含期 货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及控股子（孙）自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的 存续期超过了授权期 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力 远新能源股份有限公司《 以下简称《 公司"）独立董事于 2024 年 3 月 4 日召开了 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次临时会议，对 关于开展商品期 货套期保值业务的议案》进行了审议，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核意见如下： 在保证正常生产经营的前提下，公司根据实际情况及市场变化开展商品期货 套期保值业务，合理规避价格大幅波动所带来的经营风险，具有必要性和可行性。 公司已经建立了相应的业务审批流程和风险控制制度，可有效防控套期保值业务 风险，亦未发现存在损害公司和股东利益的情形。同意公司按照该议案开展套期 保值业务。 独立董事：蒋卫平、王乔、陈立宝 2024 年 3 月 6 日 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见 湖南科力远新能源股份有限公司 ...