证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-017 湖南科力远新能源股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份 计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体： 公司董事长张聚东先生，副董事长邹林先生，董事兼总经理潘立贤先生，监 事会主席殷志锋先生，副总经理王建辉先生，运营总监钟建夫先生，财务总监李 增持计划的基本情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）部分董事、监事、高级管理人员合计 12 人（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 2 月 2 日起 3 个月内，通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持股份数量 100 万股-150 万股。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资 本市场整体趋势实施增持计划。 增持计划进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过 半，2024 年 2 月 2 日至 2024 年 3 月 15 日，部分增持主体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-016 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 一、 担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司佛山科霸向华夏 银行广州分行申请人民币 3,000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、国内信 用证及银行承兑汇票等银行业务品种。公司为其提供连带责任保证担保，担保期 限为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子 公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日 常经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开 ...

特此公告。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-014 湖南科力远新能源股份有限公司 关于总经理助理工作岗位调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理助理张欢欢女士递交的书面辞职报告。张欢欢女士因工作岗位调整原 因，提请辞去公司总经理助理职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 张欢欢女士辞去总经理助理职务后，仍在公司担任其他职务，其辞去总经理助理 职务不会影响公司相关工作的正常运作。 截至本公告披露日，张欢欢女士持有公司股份 420,000 股。张欢欢女士将严 格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定以及其所做 出的相关承诺。 公司及公司董事会谨向张欢欢女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷 心感谢！ 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 3 月 8 日收到控股股东科力远集团关于部分股份解除质押再 质押的通知，具体信息如下： | 股东名称 | 湖南科力远高技术集团 | | --- | --- | | | 有限公司 | | 本次解质股份（股） | 127,353,800 | | 占其所持股份比例 | 62.34% | | 占公司总股本比例 | 7.65% | | 解质时间 | 2024 年 3 月 7 日 | | 持股数量（股） | 204,298,803 | | 持股比例 | 12.27% | | 剩余被质押股份数量（股） | 50,000,000 | 一、股份解除质押情况 1 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-015 湖南科力远新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押再质押的公告 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司（以下简称"科力远集团"）持有公司无限售流通股 204,298,803 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力 远新能源股份有限公司《 以下简称《 公司"）独立董事于 2024 年 3 月 4 日召开了 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次临时会议，对 关于开展商品期 货套期保值业务的议案》进行了审议，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核意见如下： 在保证正常生产经营的前提下，公司根据实际情况及市场变化开展商品期货 套期保值业务，合理规避价格大幅波动所带来的经营风险，具有必要性和可行性。 公司已经建立了相应的业务审批流程和风险控制制度，可有效防控套期保值业务 风险，亦未发现存在损害公司和股东利益的情形。同意公司按照该议案开展套期 保值业务。 独立董事：蒋卫平、王乔、陈立宝 2024 年 3 月 6 日 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见 湖南科力远新能源股份有限公司 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-011 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、关于开展商品期货套期保值业务的议案 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《科力远关于开展商品期货套期保值业务的公告》。 2、关于修订公司《套期保值制度》的议案 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《科力远套期保值制度（2024 年 3 月修订）》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第六次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯召开。本次会议通知和材料于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的 鉴于湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子（孙）公司主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产 品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司 及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计 划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的 碳酸锂期货品种，将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 由公司董事会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公 司制定的《套期保值制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管 理。 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有 直接关系的碳酸锂期货品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币5,000万元（不含期 货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及控股子（孙）自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的 存续期超过了授权期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 全资子公司湖南科霸拟向长 沙银行股份有限公司东城支行申请办理总授信额度 28,000 万元，本公司为其提 供连带责任保证担保，最高担保金额为 28,000 万元，授信品种：国内信用证等银 行业务品种。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-013 湖南科力远新能源股份 ...

交易目的：为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，湖南科力远新 能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子（孙）公司拟开展 商品期货套期保值业务。 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的碳酸锂期货品种。 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 5,000 万 元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会 第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》， 并经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过， 该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，交易时严 格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险：包 括市场风险、价格风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险、技术 风险等。 定，公司及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营 计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 套期保值制度 第一章 总则 第九条 套期保值业务组织机构设置如下： 领导小组 期货业务主管 供应链及贸易中心 交易员 期货业务结算部门 （财务部） 资金调拨员 会计核算员 合规管理主管 业务监督部门 （审计部） 风险管理员 档案管理员 董事会 第十条 公司套期保值业务由公司套期保值领导小组主管，由公司总经理或其授权人及供应链及贸易中心、 财务管理中心、审计部等业务负责人组成。 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）套期保值业务，有效降 低市场行情波动风险，参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在境内期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机和套利交易。 第三条 公司套期保值业务，仅限于在境内与公司生产经营所需原辅材料或者产成品品种相同、相近或类 似的品种，目的是充分利用市场的套期保值机制，规避生产经营中的商品、服务价格风险。 第四条 套期保值的对象数量原则上不得超过实际现货交易的数量，持仓量不应超过套期保值的现货量或 生产计划量。 第五条 公司应以法人名义设立套期保值 ...