证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-058 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 486,410,018 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.2339 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- ...

湖南科力远新能源股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 作为湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会 独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事规则》及《公司章程》等有关规定，在认真审议本次提交公司第八届董事会第 一次会议审议的相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、关于聘任总经理及其他高级管理人员的事项 公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定，公司本次拟聘任总经理及其他高级管理人员均不存在被中国证监会确 定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司高级管理人员的情形，同时其教育背景、任职经历、专业能 力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。 二、关于调整独立董事津贴的事项 公司此次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于调动公司独立 董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 三、关于购买董监高责任险的事项 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-060 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 1、关于选举公司第八届监事会召集人的议案 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 监事会同意选举殷志锋先生为公司第八届监事会召集人，任期自监事会通过之 日起至本届监事会届满为止。 2、关于购买董监高责任险的议案 表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对,3 票回避。全体监事作为本次责任险的 被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大 会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指 定披露的媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届监事 会第一次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知 和材料于 2023 年 10 月 7 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-061 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行 使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，湖南科力远新能源股份有限公司（以 下简称"科力远"或"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第八届董事会第一次会 议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，公 司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任 险"）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案 回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、董监高责任险投保方案： 1、投保人：湖南科力远新能源股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体（具 体以保险合同为准） 3、赔偿限额：累计不超过 5000 万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-062 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股孙 公司金丰锂业和全资子公司湖南科霸为满足项目投资需要，在浙江稠州金融租赁 有限公司申请办理 5,000 万元新增融资租赁（联合承租）借款，公司为其提供连 带责任保证担保。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 被担保人名称： 宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称"金丰锂业"） 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"湖南科霸"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金丰锂 ...

会 议 议 程 一、会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:00 2023 年第三次临时股东大会会议资料 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议文件之一 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会 议室 三、会议议程： （一）介绍来宾和股东出席情况 （二）选举计票人、监票人 （三）审议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更公司住所并修改公司章程的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 | | 2.01 | 候选人：张聚东 | √ | | 2.02 | 候选人：邹林 | √ | | 2.03 | 候选人：余卫 | √ | | 2.04 | 候选人：潘立贤 | √ | | 3.00 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-056 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为控股孙公司借款提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、反担保情况概述 湖南科力远新能源股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）控股孙公司常 德力元新材料有限责任公司（下称"常德力元"）为满足扩大经营业务需求，拟向 长沙银行常德经开区支行申请借款3,000万元，贷款期限为12个月，该笔贷款由常德 财鑫融资担保有限公司（下称"担保公司"）提供最高不超过3,000万元保证担保， 应担保公司要求，公司为常德力元本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、 连带的反担保保证责任。 公司第七届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提 供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等， 新增担保额度不超过199,300万元，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-057 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司佛山科霸拟向厦 门国际银行股份有限公司珠海分行申请人民币 10,000 万元备用信用证额度，用 于佛山科霸向澳门国际银行股份有限公司申请外债贷款提供担保。公司为其提供 连带责任保证担保，本次担保额度为备用信用证额度 10,000 万元，保证期间为自 主合同项下的借款期限届满之日起三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_陈立宝_,已充分了解并同意由提名人湖南科力远新能 源股份有限公司董事会提名为湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南科力远新能源股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于湖南科力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次行权条件成就的说明 7 | | 三、本次行权安排 9 | | 四、本次注销安排 10 | | 五、结论性意见 11 | | 六、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力远、公司 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 湖南科力远新能源股份有限公司 年股票期权激 2021 | | | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《湖南科力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权 | | | | 激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南科力 | | | | 远新能源股份有限 ...