统一低碳科技（新疆）股份有限公司 一、本人基本情况 --梁上上 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履 行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重 审议董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 梁上上：法学教授，博士生导师。历任北京康拓红外股份有限公司独立 董事。现任清华大学法学院教授，博士生导师；北京兆易创新股份有限公 司独立董事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任董 事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人已按相关法规要求向董事会提交了《关于独 立董事独立性的自查报告》，本人确认符 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—12 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与关联方开展交易金额不超过 2000 万元的日常关联交易。日 常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状 况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循 市场原则，未损害公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司 2024 年度预计与 关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵循了公平、公正、公开的原 则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公司独立性无影响 ...

经核查独立董事李刚先生、梁上上先生、李志飞先生的任职经历 以及签署的《关于独立董事独立性的自查报告》，上述三位独立董事 均确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担 任独立董事的情形。 综上，经公司董事会评估，公司独立董事在 2023 年度均不存在 影响其独立性的情形。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司独立董事的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-15 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 十三号——化工》的要求，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第四季度主要经营情况公告如下： 一、主营业务分产品情况 二、产销量情况分析表 | | | | | | 生产量 | 销售量 | 库存量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 比上年 | 比上年 | 比上年 | | | | | | | 增减（%） | 增减（%） | 增减（%） | | 润滑油脂 | 吨 | 149,628.90 | 149,289.90 | 6,673.80 | 8.36 | 7.37 | 5.35 | | 防冻液 | 吨 | 17,3 ...

第五条 战略与 ESG 委员会委员的提名方式： 委员由董事会选举产生。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高核心竞争力，保证发展规划和战略决策的科学性，完善公司治理 结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范运作 和可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及公司《章 程》等规定，公司董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略、环境、社会及治理（ESG）发展和重大投资决策进行研究并提出建议， 对董事会负责。 第三条 董事会办公室负责战略与 ESG 委员会的日常工作联络和组织会议，公 司综合管理部等相关职能部门及各子、分公司是战略与 ESG 委员会日常的支持机构。 第二章 人员组成 第四 ...

公 司 章 程 二○二四年四月十五日 香 梨 股 N J I 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 Tongyi Carbon Neutral Technology (Xinjiang) Co., Ltd X I A N G K O R L A P E A R C O . , L T D 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 目录 第一章 总则 份 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 公司的经营管理机构 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 香梨股份 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 执行委员会 第二节 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 统一低碳科技（新疆）股份有限公 ...

统一低碳科技 （新疆） 股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止 12 个月期间财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2405137 号 统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司 (以下简称"统一股份")财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 --李志飞 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履 行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重 审议董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李志飞：男，汉族，博士，高级工程师。历任中国石油天然气股份有 限公司石油化工研究院聚合评价组组长、聚烯烃研究室主任工程师，石油 化工研究院二级技术专家；浙江石油化工有限公司经理。现任内蒙古伊泰 煤基新材料研究院有限公司副院长；统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事。 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任 董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人已按相关法规要求 ...

我们接受委托,对后附统一低碳科技(新疆)股份有限公司以下简称"贵公司") 编制的关于重大资产重组暨购买资产业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告（以下 简称"减值测试报告"）执行了有限保证的鉴证业务。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于重大资产重组暨购买资产业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告 专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于重大资产重组暨购买资产业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告的 专项审核报告 毕马咸华振专字第 2400649 号 统一低碳科技 (新疆 ...

中泰证券股份有限公司 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为统一低碳科技（新疆） 股份有限公司（以下简称"统一股份"或"公司"，曾用名为"新疆库尔勒香梨股份 有限公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，就统一股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 11 日《关于核准新疆库尔勒香梨 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2837 号）核准，并经 上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,312,061 股，发行价格为每股人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 307,082,582.73 元，扣除各项发行费用（不 ...