李 刚 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履 行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重 审议董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人出席会议情况如下： 李刚：男，汉族，现任新疆财经大学会计学院教授。兼任西域旅游股 份有限公司独立董事，上海安硕信息技术股份有限公司独立董事，渤海 汽车系统股份有限公司独立董事，天康生物股份有限公司独立董事，统 一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。 本人于 2021 年 6 月 4 日起担任公司第七届董事会独立董事。2022 年 5 月 10 日起担任公司第八届董事会独立董事，同时，担任董事会审计委员会 主任委员和薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-13 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案需 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序 ...

二、会议召开情况 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》 《公司董事会审计委员会议事规则》等规范性文件的有关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况向董事会作 如下报告： 一、基本情况 2023年度，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李刚、梁上上、李志飞 以及非独立董事奚强、樊飞组成，李刚担任主任委员。报告期内，因工作调整， 奚强辞去公司董事会非独立董事及审计委员会委员职务。经选举，补选周绪凯为 审计委员会委员。 公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工 作经验，有足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。在 2023 年度，审计委 员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机 构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意 见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 2023 年度，董事会审计委员会共召开 5 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-06 号 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及 《公司章程》规定，公司 2023 年度审计期末分配利润为负数，不满足规定的利 润分配条件，故不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，归属于 上市公司股东的净利润为-4,898.45 万元，审计期末未分配利润为-29,650.18 万元 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—08 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结 合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》。具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十六条 公司在下列情况下，可 | 第二十六条 公司在下列情况下，可 | | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章 | 以依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | | 程的规定，收购本公司的股份： | 程的规定，收购本公司的股份： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股份的其他公司 | （二） ...

关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和 规范性文件的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机 构"）作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"统一股份""上市公 司"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，对统一股份进行持续督导。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： | 序 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | 中泰证券已建立健全并有效 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 执行持续督导工作制度，已根 | | 1 | 的持续督导工作制度制定相应的工作计划。 | 据公司的具体情况制定了相 | | | | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与公司签订保荐 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 协议，该协议已明确了双方在 | | 2 | 方在持续督导期间的 ...

中泰证券股份有限公司 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中泰证券股份有限公司（以 下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司 （以下简称"统一股份"或"上市公司"或"公司"）非公开发行股票项目的持 续督导保荐机构，于 2024 年 4 月 7 日对统一股份进行了本持续督导期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间）的现场检查。现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 中泰证券于 2024 年 4 月 7 日对统一股份进行了本持续督导期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间）的现场检查，现场检查人员为保荐代表人孙 晓刚和王彦忠。在现场检查过程中，保荐机构结合统一股份的实际情况，查阅、 收集了公司有关文件、资料，与公司相关人员进行了访谈、沟通，实施了包括审 核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独 立性以 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2024—05 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产处置的议案》。现将相关事项公告 如下： 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相 关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况及 2023 年度经营成果，公 司合并报表范围内各公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关信用和 资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生信用减值 损失和资产减值损失的有关资产计提减值准备，共计 4383.31 万元，预计影响公 司 2023 年度归属于公司股东净利润约 3783.35 万元。 一、计提减值准备情况 2023 年度 ...

关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400647 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了统一低碳科技(新疆)股份有限公司 (以下简称"统一股份") 2023 年度的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定， 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"本公司"）对 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 11 日《关于核准新疆库尔勒香梨 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2837 号）核准，并 经上海证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 44,312,061 股，发行价格为每股人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 307,082,582.73 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,936,453.34 元 后，本公司实际募集资金净额为人民币 292,146,129.39 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 14 ...