新疆中天荣聚清洁能源有限责任公司 2024 年 10 月 31 日 财务报表及审计报告 7HONGHIIA 计 报 告 官 众会字(2024)第 10783 号 新疆天富能源股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了新疆中天荣聚清洁能源有限责任公司财务报表,包括 2024年 10 月 31 日的资产负债表、2024年10月1日—10月 31 目的利润表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了新疆中天荣聚清洁能源有限责任公司 2024 年 10 月 31 目的财务状况以及 2024年 10月 1 日－10 月 31 日的经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新疆中天荣聚清洁能源有限责任公司, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 140 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2024 年 ...

本次担保金额：本次公司为天富集团提供担保金额合计不超过 14.30 亿元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各 类借款事项。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 143 新疆天富能源股份有限公司 关于为关联方新疆天富集团有限责任公司提供担保 暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 615,200 万元， 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 546,000 万元。 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近 12 个月累计审议担保总额为 51.55 亿元，未超过公司最近一期经审计总 资产的 30%，经出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决 通过后方可实施。 一、担保情况概述 天富集团根据资 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆天富能源股份有限公司拟收购 新疆中天飞驰清洁能源有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-1228 号 眼责任公司 IA ASSETS ASSESSMENT CO.,LTD 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202402084 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG[2024] 第 2615 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2024]第 01-1228 号 | | 报告名称: | 新疆天富能源股份有限公司拟收购新疆中天飞驰清 | | | 洁能源有限责任公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 275,510,000.00 | | 评估报告日: | 2024 年 12 | | 评估机构名称: | 北方亚事 | | 答名人员: | 丁旭坡(资 编号:32210126 | | | 王冰洁(资产评估师) 会员编号:32170023 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报 ...

公司目前以火力发电为主，未对光伏发电项目折旧政策进行单 独制定，公司 2014 年-2015 年陆续建成投运的 4 万千瓦金阳光伏电 站和 2023 年末投运的 40 万千瓦绿能光伏电站均按火电机组折旧年 限 15 年执行；随着公司向绿色能源转型，大力推进光伏项目建设， 新能源发电技术不断进步，光伏发电设备质量及运行维护水平稳步 提高，设备寿命得以延长。为了更加客观、公允地反映公司的资产 状况和经营成果，公司从固定资产持有目的、管理方式出发，参照 同行业情况，按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十五条 "企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 141 新疆天富能源股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差 错更正》的相关规定，拟对光伏电站设备的预计使用年限的会计估 计进行变更。公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法， ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 138 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议于 2024 年 12 月 1 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，12 月 6 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司会计估计变更的议案； 结合公司固定资产的实际情况，同意将光伏发电设备的折旧年限 由 15 年调整为 20 年。该折旧方案自 2025 年 1 月 1 日起执行。 3、关于公司为关联方新疆天富集团有限责任公司提供担保暨关 联交易的议案 此议案已经公司审计委员会议审议通过。 详见同日披露于上海证券 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 对外担保的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源为新疆天富集 团有限责任公司（以下简称"天富集团"）提供担保暨关联交易事项进行了审慎核 查。核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 天富集团根据资金需求及使用计划，拟申请本金总额合计不超过 14.30 亿元 的融资借款，由公司为天富集团提供连带责任保证担保，公司控股股东中新建电 力集团有限责任公司（以下简称"中新建电力集团"）和天富集团提供反担保并 签署《反担保合同》，承担连带保证担保。 二、被担保人基本情况 公司名称：新疆天富集团有限责 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 142 新疆天富能源股份有限公司 关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司所属 0.5GW 光伏项目子公司 100%股权暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金支 付方式购买新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）持 有的新疆中天飞驰清洁能源有限责任公司（以下简称"中天飞驰"） 100%股权和新疆中天荣聚清洁能源有限责任公司（以下简称"中天 荣聚"）100%股权。本次交易定价以评估机构出具的评估报告为基 础，交易总金额合计为 36,616.00 万元，其中中天飞驰 100%股权交易 金额为27,551.00万元，中天荣聚100%股权交易金额为9,065.00 万元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第 九次会议和独立董事专门会议审议通过。 截 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源拟以现金支付方式 收购天富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）持有0.4GW和0.1GW两个光 伏项目子公司100%股权暨关联交易事项（以下简称"购买资产暨关联交易事项"、 "本次交易"、"本次关联交易"）进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况概述 天富集团作为天富能源的间接控股股东，为落实天富集团于 2024 年 6 月出 具的《关于避免同业竞争的承诺函》，推动减少同业竞争，拟向公司注入新能源 发电类资产。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 139 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议于 2024 年 12 月 1 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，12 月 6 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司会计估计变更的议案； 公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则 及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 本次会计估计变更事项。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024- 临 141《关于会计估计变更的公告》。 同意 3 ...