九届十四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届十四次监事会会议 于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，现场出席监 事 4 名，监事宋崑因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由 监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年限制性 股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 根据《黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）、《黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-012 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开九 届十九次董事会会议及九届十四次监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将公司 2020 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票 1,921,190 股进行回购注销，具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 24 日，公司召开了八届二十三次董事会会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立 董事对相关议案发表了独立意见；同日，公司召开了八届十四次监事会会议，审议 通过了上述议案，监事会对本次激励计划的相关事项进行核实 ...

证券简称：黑牡丹 证券代码：600510 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 黑牡丹（集团）股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | | | 本独立财务顾问对本独立财务顾问报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，本次限制性 股票回购注销事项所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立 财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存 在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、 及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票回购注销事项对公司股东是否 公平、合理，对股东的权益和公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的 任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策而可 能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-009 黑牡丹（集团）股份有限公司 九届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届十九次董事会会议 于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董 事 5 名，董事李苏粤和独立董事王本哲、顾强、吕天文因工作原因，无法现场出 席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，公司部分监事和全 体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 监事会关于九届十四次监事会会议相关事项的核査意见 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 对公司提交九届十四次监事会会议审议的《关于 2020 年限制性股票激励计划第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》进行审核，发表核查意见如下： 一、关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的核查意见 (此页无正文,为《黑牡丹（集团)股份有限公司监事会关于九届十四次监 手会会议相关事项的核查意见》之签字页) 监事签字: （以下无正文） (此页无正文，为《黑牡丹〈集团〉股份有限公司监事会关于九届十四次监 事会会议相关事项的核查意见》之签字页 ) 监事签字: M 2024年3月4日 根据《黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）、《黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2024年度第二期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-008 本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上 海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 2023 年 9 月 8 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注 册发行规模不超过人民币 10 亿元的中期票据（详见公司公告 2023-061、2023-065）。 2023 年 12 月 19 日，公司发布了《关于发行中期票据获准注册的公告》，根据 交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1307 号），公司中期票据 注册金 ...

北京市嘉源律师事务所 关于黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 a ' YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:黑牡丹(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于黑牡丹(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本次股东大会的召集、召开程序 Í 法律意见书 嘉源(2024)-04-116 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受黑牡丹(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《黑 牡丹(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关规定,指派 本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-007 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、 董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 676,183,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.9826 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长葛维龙先生主持。会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

2023年5月15日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的 议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请注册发行规模不超过人民币15亿元的超短期融资券（详见公司公告2023-029、 2023-040）。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 SCP44号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，现将主要事项公告如 下： 1、公司超短期融资券注册金额为人民币7.6亿元，注册额度自《接受注册通 知书》落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号： 2024-006 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于发行超短期融资券获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2月 8日 2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有权机构决议及 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-005 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2024年度第一期绿色中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 15 日-8 月 16 日，公司发行了"黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度第二期绿色中期票据"（债券简称"23 黑牡丹 GN002"；债券代码：132380056）， 实际发行总额为人民币 3 亿元，期限为 3 年，单位面值为人民币 100 元，按面值平 价发行，发行利率为 3.60%，主承销商为南京银行股份有限公司，联席主承销商为招 商银行股份有限公司，发行款人民币 3 亿元已于 2023 年 8 月 17 日到账。 2024 年 2 月 2 日-2 月 5 日，公司发行了"黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据"（债券简称"24 黑牡丹 GN001"；债券代码：132480006）， 实际发行总额为人民币 2 亿元，期限为 3 年，单位面值为人民币 100 元，按面值平 价发行， ...