独立董事候选人声明与承诺 本人吕天文,已充分了解并同意由提名人黑牡丹(集团)股 份有限公司董事会提名为黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任黑牡丹(集团)股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所颁发的上市公司独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

独立董事提名人声明 提名人黑牡丹(集团)股份有限公司董事会,现提名顾强为 黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑 牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与黑牡丹(集团)股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁发的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪佑德,已充分了解并同意由提名人黑牡丹(集团)股 份有限公司董事会提名为黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任黑牡丹(集团)股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高 ...

独立董事提名人声明 提名人黑牡丹(集团)股份有限公司董事会,现提名汪佑德 为黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 黑牡丹(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与黑牡丹(集团)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 ...

独立董事提名人声明 提名人黑牡丹(集团)股份有限公司董事会,现提名吕天文 为黑牡丹（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 黑牡丹（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与黑牡丹(集团)股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所颁发的上市公司 独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD. 2023 年年度股东大会资料 股票代码：600510 地址：江苏省常州市青洋北路 47 号 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日下午 13：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为 2024 年 5 月 13 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 会议出席对象： 1、2024 年 5 月 8 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他 人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。 会议主持人：董事长 葛维龙先生 一、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会和第九届 监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了六届八次职工代表大会，选举邓建军 先生为公司第十届董事会职工董事，选举杨春燕女士、方学明先生为公司第十届监 事会职工监事，任期三年。上述职工董事、职工监事将与公司股东大会选举的新一 届董事会、监事会成员共同组成公司第十届董事会、监事会。 上述职工董事、职工监事的简历如下： 邓建军，男，1969 年 10 月生，工程硕士，正高级工程师、首席技师；1988 年 参加工作，曾任黑牡丹（集团）股份有限公司设备科主任工程师、副总工程师、副 总经理、职工监事；现任黑牡丹（集团）股份有限公司技术总监、职工董事。 截至目前，邓建军先生持有公司 539,540 股股票，与公司的其他董事、监事、 高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上 市公司自律监管指 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-036 2021 年 5 月 10 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行超短期融资 券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 申请注册发行规模不超过人民币 15 亿元的超短期融资券（详见公司公告 2021-025、2021-031）。 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023年度第二期超短期融资券兑付公告 2022 年 1 月 1 日，公司发布了《关于发行超短期融资券获准注册的公告》， 根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP547 号），公司 超短期融资券注册金额为人民币 14.85 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落 款之日起 2 年内有效（详见公司公告 2022-001）。 2023 年 7 月 27 日，公司发行了 2023 年度第二期超短期融资券。本期超短 期融资券（简称"2 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告 te 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongzhengTianyeCertified Public Accountants,SGP 江苏 . 元锡 86 (0510) 68798988 86 (0510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu .China Tel: 86 (0510) 68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公W[2024]A510号 黑牡丹(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称黑牡丹)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了黑牡丹2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥460,547,068.43, representing a decrease of 74.47% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was ¥57,677,636.22, down 45.59% year-over-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,964,043.56, a decrease of 44.16% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.06, reflecting a decline of 40.00% year-over-year[4]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.06, down 40.00% from the same period last year[4]. - The decline in revenue and profit was primarily due to the delivery cycle of real estate projects and a decrease in sales of commercial housing compared to the previous year[8]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥460,547,068.43, a significant decrease from ¥1,804,144,182.86 in Q1 2023, representing a decline of approximately 74.5%[18]. - Net profit for Q1 2024 was ¥52,506,372.27, compared to ¥105,716,042.94 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 50.3%[19]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.06, down from ¥0.10 in Q1 2023, indicating a decline of 40%[20]. - The company reported a total comprehensive income of ¥182,402,487.44 for Q1 2024, compared to ¥62,776,322.59 in Q1 2023, representing an increase of approximately 189.5%[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥872,459,302.78, an increase of 3.28% compared to the previous year[4]. - The cash flow from operating activities for Q1 2024 showed a total inflow of 688,817,917.60 RMB in Q1 2024, down from 942,318,100.48 RMB in Q1 2023, a decline of about 26.9%[23]. - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -872,459,302.78 RMB, slightly improved from -902,057,086.30 RMB in Q1 2023[23]. - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥17,084,391.20, compared to -¥15,134,779.04 in Q1 2023[33]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 2,245,858,315.85 RMB, compared to 2,782,982,184.89 RMB at the end of Q1 2023, indicating a decrease of about 19.3%[23]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥181,756,414.43, up from ¥123,779,114.29 in Q1 2023[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥29,250,972,617.46, a decrease of 2.32% from the end of the previous year[6]. - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥23,393,155,461.83, a decrease from ¥24,354,937,807.83 as of December 31, 2023[14]. - Total assets decreased to ¥29,250,972,617.46 from ¥29,946,503,957.73[14]. - The total liabilities decreased to ¥18,071,062,666.74 in Q1 2024 from ¥18,936,251,200.27 in Q1 2023, a reduction of about 4.6%[16]. - The total liabilities decreased to 6,274,684,527.71 RMB in Q1 2024 from 6,539,956,169.18 RMB in Q4 2023, showing a reduction of approximately 4.1%[27]. - The total equity increased to ¥11,179,909,950.72 in Q1 2024 from ¥11,010,252,757.46 in Q1 2023, showing an increase of approximately 1.5%[16]. - The company's total equity increased to 5,981,590,153.27 RMB in Q1 2024, up from 5,854,279,535.51 RMB in Q4 2023, reflecting a growth of about 2.2%[28]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 38,330[10]. - The largest shareholder, Changgao New Group Co., Ltd., holds 50.23% of shares, totaling 522,662,086 shares[10]. - The second-largest shareholder, Changzhou State-owned Assets Investment Management Co., Ltd., owns 9.27% of shares, totaling 96,458,412 shares[11]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥366,019,690.43, down from ¥1,645,018,774.77 in Q1 2023, indicating a reduction of about 77.7%[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥5,842,833.87, slightly up from ¥5,615,419.59 in Q1 2023, indicating a marginal increase of about 4%[18]. - The company recorded a financial expense of -¥32,231,341.78 in Q1 2024, a significant improvement compared to ¥24,927,117.74 in Q1 2023[18]. - Cash outflow from investing activities was -10,406,961.87 RMB in Q1 2024, compared to -1,642,230.29 RMB in Q1 2023, indicating a significant increase in investment expenditures[23]. - Cash flow from investing activities for Q1 2024 was -¥10,609,778.00, a significant increase from -¥1,055,131.00 in Q1 2023[34]. - The cash outflow from financing activities was -1,963,415,671.35 RMB in Q1 2024, down from -2,275,290,028.87 RMB in Q1 2023, representing a decrease of approximately 13.8%[23].