海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《海南机场 设施股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024 年度 公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为海南机场设施股份有 限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）审计委员会委员，现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议并通过了《关 于调整第十届董事会专门委员会部分委员的议案》。选举林光明先生为审计委员 会委员，杨小滨先生不再担任审计委员会委员。调整后，公司第十届董事会审计 委员会由独立董事欧阳凌先生、唐跃军先生、林光明先生组成，由独立董事欧阳 凌先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： 2024 年 3 月 ...

海南机场设施股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，海南机场设施股份有限公 司（以下简称"公司""本公司"）对会计师事务所2024年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （五）首席合伙人：石文先 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年7月12日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十 三次会议、2024年7月31日召开2024年第二 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-016 海南机场设施股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为-13,565,244,884.65 元，实收股本为 11,425,309,602.00 元，未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审 议。 二、未弥补亏损的主要原因 1.报告期内，公司营业收入 43.68 亿元，较上年同期下降 35.40%；公司主营 业务中机场管理业务、免税与商业业务、房地产业务收入较上年同期均有不同程 度下降。 2.公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-140.19 亿元，本期归 属于母公司股东的净利润 4 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-021 海南机场设施股份有限公司 2025 年 3 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2025 年 3 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 15,567 | 7.74% | 48,160 | 13.28% | | 其中：境内航线 | 15,048 | 6.81% | 46,440 | 11.85% | | 地区航线 | 108 | 74.19% | 310 | 70.33% | | 国际航线 | 411 | 37.46% | 1,410 | 73.43% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 243.35 | 6.46% | 799.59 | 8.61% | | 其中 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及其他法规制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，切 实维护公司利益和股东权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 9 次，相关情况如下： 1 （一）依法运作情况 我们审阅了公司2024年度内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认为报 告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员均能 勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行 为。 （二）财务情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务会计报表进行了 审计，其出具标准无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况和经营 成果。 （三）关联交易情况 监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。 | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | --- | -- ...

1 2024 年可持续发展报告 目录 CONTENTS | 编制说明 | 02 | | --- | --- | | 董事会致辞 | 04 | | 关于我们 | 06 | | 可持续发展治理 | 10 | | 专题一：绿色转型 | | | 迈向可持续发展的关键之路 | 14 | | 专题二：安全随行 | | | 以数字化创新驱动智能管控 | 18 | 专题三：助力腾飞 协助打造自贸港经济新增长极 20 01 行稳致远 践行可持续发展理念 | 护航平安出行 | 50 | | --- | --- | | 提供至臻服务 | 57 | 02 绿色发展 促进人与自然和谐共生 | 应对气候变化 | 36 | | --- | --- | | 优化资源使用 | 41 | | 加强污染防治 | 43 | | 践行自然保护 | 46 | 04 以人为本 携手员工并肩前行 | 保障员工权益 | 62 | | --- | --- | | 赋能员工发展 | 65 | | 激发员工活力 | 68 | 05 和合共生 共创未来美好生活 | 助力社会发展 | 72 | | --- | --- | | 构建和谐社会 | 75 | | ESG 绩 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大 厦17-18楼 （五）首席合伙人：石文先 海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-018 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日 至 2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-012 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮 件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2024 年年度财务决算报告》 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 具体内容详见 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-013 海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），不送红股，不 进行资本公积金转增股本。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）不触及《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 458,501,533.62 元，拟分配的 现金红利总额 57,126,548.01 元，占本年度归属于上市公司股东的 ...