海南机场设施股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件和《海南机场设施股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定《海南机场设施股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职或 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员 辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管 理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在2个交易日内披露有关情 况。 第五条 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》另有 规定外，出 ...

海南机场设施股份有限公司 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，进一步加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进 投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 《关于全面推进证券期 货纠纷多元化解机制建设的意见》等法律法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司 投资者关系管理工作指引》 （以下简称"《工作指引》"） 《海南机场设施股份有限公司章程》 (四)诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范 运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， ...

对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为加强海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠事项 的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象， 根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国公司法》 《海南省政府国有 资产监督管理委员会关于加强省属国有企业对外捐赠管理的通知》 海南机场设施股份有限公司 量力而行原则。公司应当充分考虑自身经营规模、盈利能力、负债水平、现金流 量等情况，合理确定对外捐赠支出金额。资不抵债、经营亏损或者捐赠行为影响公司 正常生产经营的，一般不得安排对外捐赠支出。 统一管理原则。公司对下属单位对外捐赠实施统一管理，下属单位未经公司批准 不得擅自对外捐赠。 第二章 适用范围 （琼国资法〔2017〕 、《海南省省属国有资本投资运营公司授权经营责任书》等法律和规范性文件 以及《海南机场设施股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外捐赠是指公司自愿无偿将有权处分的公司财产赠送给 合法的受赠人，用于与自身生产经营活动无关联关系的公益事业的行为。 第三条 管理原则 合法合规原 ...

——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《海南机场设施股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 海南机场设施股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 （五）公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东和单独或与其一致行 动人合并持股百分之五以上的股东。 （六）相关中介机构。 （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度 所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众发布 前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 公司董事会办公室为负责公司信息披露的常设机构，即信息披露事务管 理部门。公司董事会秘书负 ...

第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不 得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司董事会应当持续关注募集资金存 放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。当公司发现控股股东、实际控制 人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对 公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 海南机场设施股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为了加强对公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司信 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）股东会会议的 顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法权益， 保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《海南机场设施股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： 海南机场设施股份有限公司 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东会 决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第二章 股东会的 ...

海南机场设施股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《海南机场设施股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，公司董事会 办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理工作，办理内幕信息登记备案工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券的市场价 格有重大影响的尚未公开的信 ...

第一章 总则 第一条 为加强海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运 作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业务 规则以及《海南机场设施股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司包括公司下属全资子公司和控股子公司，其中控股 子公司是指公司持股比例50%以上的子公司、公司持股虽未达到50%但能够决定其董 事会半数以上成员组成的子公司、通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。对于 公司直接控股子公司投资设立的子公司，由其参照本办法的要求制定相关制度。母公司 各职能部门应按相关内控制度，及时对控股子公司做好服务、指导、监督等工作。 第三条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： （一）战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与规划必须服从公司的整体 发展战略与规划，实现协同发展和可 ...

海南机场设施股份有限公司 第六条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；由董事长担任主任委员。 第七条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 三名；由一名会计专业人士担任的独立董事担任主任委员。 第八条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；由一名独立董事担任主 任委员。 董事会专门委员会工作管理办法 第一章 目的 第一条 为进一步完善海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益，促进 公司规范运作，制定本办法。 第二章 编制依据 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《海南机场 设施股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第三章 组织机构及人员构成 第三条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第四条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由 ...

海南机场设施股份有限公司 重大事项信息报送管理办法 第一章 目的 第一条 为加强海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项信息 内部报告管理，明确公司重大事项内部报告的方法和流程，确保公司合法、真实、 准确、完整、及时地披露重大事项的相关信息，特制定本办法。 第二章 适用范围 第二条 本办法适用于海南机场设施股份有限公司及各部门、全资及控股子公司 以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第三章 编制依据 第三条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等有关法律、法规、业务规则，并结合公司具体情况制定本办法。 第四章 释义 第四条 本办法所指"重大事项信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者其他对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。"尚 未公开"是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的 上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第五条 公司重大事项信息报送制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品 ...