证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-057 海南机场设施股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,064 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,650,911,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6411 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市金杜律师事务所 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《海南机场设施股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司分别于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网及 上海证券交易所网站的《海南机场设施股份有限公司第十届董事会第十 五次会议决议公告》《 ...

海南机场设施股份有限公司（600515） 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024 年 9 月 27 日 海南机场设施股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知 如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 2024 年 9 月 27 日 一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册 的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-056 海南机场设施股份有限公司 2024 年 8 月机场业务生产经营数据快报 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2024 年 8 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 14,381 | -7.26% | 107,210 | -10.03% | | 其中：境内航线 | 13,942 | -9.27% | 104,420 | -12.11% | | 地区航线 | 100 | 61.29% | 602 | 318.06% | | 国际航线 | 339 | 340.26% | 2,188 | 983.17% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 225.15 | -4.41% | 1,684 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会 议于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子 邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议案》 公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、杨晓强先生、符葵先 生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-052 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：临 2024-055）。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二四年九月十一日 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 ...

海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子 邮件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-053 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项的议 案》； 公司监事会在审议以上议案时，关联监事郑小勇先生已回避表决。 该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及 变更部分承诺事项的公告》（公告编号：临 2024-054）。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司监事会 二 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-055 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-054 为保障上市公司及其股东的合法权益，海南控股就避免与上市公司产生同业竞争 事宜承诺如下： 海南机场设施股份有限公司 关于控股股东避免同业竞争承诺完成进展及变更部分承诺事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）近期收到控股股 东海南机场集团有限公司（以下简称"海南机场集团""机场集团"）、间接控股股 东海南省发展控股有限公司（以下简称"海南控股"）《关于变更避免同业竞争部分 承诺事项的函》，海南控股、海南机场集团拟变更其各自取得上市公司 2,800,000,000 股股票（占总股本 24.51%）时作出的部分承诺。根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定要求，公司于 2024 年 9 月 10 日召开 第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《 ...

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风险提示：政策、自贸港建设不及预期，偿债风险，消费复苏不及预期等。 投资建议：考虑今年以来海南免税持续承压情况，我们下修 2024-2026 年每 年免税相关收益 1.5-2.1 亿元，兼顾地产去化节奏三亚机场 2024-2025 扩建 中客流表现平稳等因素，我们下修公司 2024-2026 年 EPS 至 0.08/0.09/0.11 亿元（此前 2024-2025 年为 0.10/0.13/0.14 亿元），对应动态 PE 为 41/36/30x。作为海南自贸港建设的核心受益标的，伴随海南 2025 年底封关 节奏逐步临近，公司在海南的机场、市区内核心物业等稀缺卡位未来中线有 望享有一定确定性溢价，维持"优于大市"评级。 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...