为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知 如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 海南机场设施股份有限公司（600515） 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年 12 月 30 日 海南机场设施股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 各位股东、股东代表： 三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册 的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-069 海南机场设施股份有限公司 2024 年 11 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2024 年 11 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 13,631 | 7.35% | 145,682 | -8.07% | | 其中：境内航线 | 13,067 | 4.57% | 141,302 | -10.37% | | 地区航线 | 80 | 48.15% | 830 | 194.33% | | 国际航线 | 484 | 227.03% | 3,550 | 559.85% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 193.33 | 3.94% | 2,229.60 | -4. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：临 2024-068）。 特此公告。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-067 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十四日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-068 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-063 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会 议于 2024 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电 子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行 公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事 会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范 性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件。 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-065 海南机场设施股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据，具体发 行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 2、发行期限 根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的中期票据 注册有效期内发行，发行期限不超过 10 年。 3、发行时间 待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金 需求一次或分次择机发行。 4、发行利率 本次中期票据为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面 利率提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行时根据市场情况与主承销 商协商确定。 5、发行对象 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展需要，为拓 宽公司融资渠道、优化公司融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行规模不超过人民币 10 亿元（含 ...

1、发行规模 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-064 海南机场设施股份有限公司 关于非公开发行公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展需要，为拓 宽公司融资渠道、优化公司融资结构，公司拟申请非公开发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称"本次公司债券"），发行方案如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公 司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会对公 司的实际情况进行逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关 于非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件。 二、发行公司债券的方案 本次公司债券拟募集资金总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规 模提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行 ...

| 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 13,024 | -1.79% | 132,051 | -9.41% | | 其中：境内航线 | 12,477 | -4.92% | 128,235 | -11.65% | | 地区航线 | 80 | 100.00% | 750 | 228.95% | | 国际航线 | 467 | 367.00% | 3,066 | 686.15% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 184.91 | -4.03% | 2,036.27 | -5.03% | | 其中：境内航线 | 177.90 | -6.84% | 1,986.22 | -7.09% | | 地区航线 | 0.91 | 102.66% | 8.58 | 246.85% | | 国际航线 | 6.10 | 387.76% | 41.48 | 1038.25% | | 三、货邮吞吐量（吨） | 6,438 | -2.94% | 100,806 | -1.15% | ...

一、《公司 2024 年第三季度报告》； 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 监事会对本议案发表如下书面审核意见： 1、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-061 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 4、我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 全文详见上海证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥841,316,105.83, a decrease of 27.86% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥76,629,472.72, representing a decline of 137.06% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥81,612,243.33, down 152.68% from the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was ¥212,860,007.44, down 73.05% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,092,091,676.82, a decrease of 31.9% compared to CNY 4,536,524,851.72 in the same period of 2023[16] - The total operating profit for Q3 2024 was CNY 250,030,315.50, a decrease from CNY 1,034,230,194.89 in Q3 2023[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 352,969,279.15, compared to CNY 766,972,563.29 in the same period last year[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.0187, down from CNY 0.0691 in Q3 2023[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥54,002,678,426.69, a decrease of 3.21% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to CNY 54,002,678,426.69 from CNY 55,794,608,066.78, a decline of 3.2%[15] - Non-current liabilities decreased to CNY 19,560,732,371.18 from CNY 21,491,368,959.19, representing a reduction of 9.0%[15] - The total liabilities decreased to CNY 28,875,325,548.72 from CNY 31,015,553,163.52, a decrease of 6.9%[15] - As of September 30, 2024, the company's current assets totaled approximately RMB 22.03 billion, a slight decrease from RMB 22.23 billion at the end of 2023[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥1,137,575,970.39, a decrease of 431.78% compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 1,137,575,970.39, contrasting with a net inflow of CNY 342,866,193.06 in the previous year[22] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 410,899,145.00, while cash outflow was CNY 788,943,103.84, resulting in a net cash outflow of CNY 378,043,958.84[22] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 163,049,266.26, compared to a net outflow of CNY 302,326,051.88 in Q3 2023[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 3,929,688,820.19, down from CNY 5,255,674,078.39 at the end of Q3 2023[22] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 6.37 billion at the end of 2023 to approximately RMB 5.10 billion by September 30, 2024[13] Operational Metrics - The company reported a significant decrease in real estate business revenue, which contributed to the overall decline in operating income[8] - In the first nine months of 2024, the company managed 119,000 aircraft takeoffs and landings, with a passenger throughput of 18.51 million, and cargo mail throughput of 94,400 tons, representing year-on-year declines of 10.17%, 5.12%, and 1.02% respectively[12] - The Sanya Phoenix International Airport, a core airport of the company, recorded 94,800 aircraft takeoffs and landings, with a passenger throughput of 16.01 million and cargo mail throughput of 7.74 million tons, showing year-on-year changes of -7.45%, -3.11%, and 5.82% respectively[12] Investments and Developments - The company received government subsidies amounting to ¥25,062,419.09 during the reporting period, contributing to non-recurring gains[4] - The first phase of the Sanya Phoenix International Airport's third expansion project has passed industry acceptance and is expected to increase capacity with 11 new parking positions to be operational by December 2024[12] - The company is focused on enhancing operational capabilities at Sanya Phoenix International Airport to improve overall airport performance metrics and support the 2025 Spring Festival travel[12] - The company has not reported any significant new product or technology developments during the quarter[12] Shareholder Information - The company has no significant changes in the top ten shareholders or their participation in margin trading and securities lending[11] Financial Expenses and Income - The company reported a significant reduction in financial expenses, which totaled CNY 265,106,363.31 in 2024 compared to CNY 384,563,812.91 in 2023, a decrease of 30.9%[16] - The investment income showed a loss of CNY 12,919,582.83 in 2024, contrasting with a gain of CNY 119,902,231.24 in 2023, indicating a significant decline in investment performance[16]