海南机场设施股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 加强对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保护公司股东和其他利益相关方的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和 国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定，结合《海南机场设施股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司为他人作为债务人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为，包括公司对控股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵押、质押以及其他法 律法规及规范性文件认可的担保形式。 第三条 控股子公司为公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视为公司对外 担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理 ...

海南机场设施股份有限公司 累积投票制管理规定 第一章 目的 股东可以将其拥有的全部表决票数集中投向某一位董事候选人，也可以将其拥 有的全部表决票数按意愿进行分配投向数位董事候选人。 第一条 为进一步规范海南机场设施股份有限公司法人治理结构，规范公司董事 的选举，维护中小投资者利益，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三章 编制依据 第三条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定 和《海南机场设施股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司具体情 况制定本制度。 第四章 释义 第四条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，股东所 持每一有效表决权股份拥有与应选出董事人数相等的表决票数，股东拥有的表决票数等 于其所持有股份数额乘以应选出董事的人数。 各候选人在得票数满足出席股东会股东所持股份总数过半数的前提下，根据得 票多少的顺序依次当选董事。 第五条 本制度所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 ...

海南机场设施股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联方 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合 法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 规范与关联方资金往来管理制度 （以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《海南机场设施股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联方，是指根据相关法律、法规和《股票上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。纳入公司合并会计报表 范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情 况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付费用（包 ...

海南机场设施股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《海南 机场设施股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《海南机 场设施股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总裁、副总裁、财务总监及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总裁是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议 的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公 司经营绩效对董事会负责。副总裁和财务总监等其他高级管理人员协助总裁工作。总 裁因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总裁代行总裁职责。 第四条 总裁应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总裁的任免 第五条 公司设总裁一名。 第六条 总裁由董事会聘任或者解聘；副总裁、财务总监以及总裁助理由总裁提 名，董事会聘任或解聘。 第七条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总裁任职应当具备下 ...

海南机场设施股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》以及其它相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。审计委员会成员应当为 ...

海南机场设施股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及证券交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围和条件 第三条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露上市 地证券监管机构及证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第四条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或 者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法 行为。 第五条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实 施。 第六条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘 密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等， ...

海南机场设施股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 (三)公司会计政策变更主要分为根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要 求变更会计政策和自主变更会计政策。公司专项工作小组负责拟定专项分析报告。 (四)根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更公司会计政策的, 有关的专项报告至少应对以下事项作出说明: 一、总则 (一)为适应公司规范运作的需要,加强财务会计管理,确保海南机场设施股份有限 公司（以下简称"公司"）会计信息的真实性、准确性和完整性,规范公司会计政策 变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露,保护投资者的合法权益,根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》、 《上海证券交易所上市公司公告格式第三十三号——会计差错更正、会计政策或会计估 计变更公告》、《上海证券交易所股票上市规则》和《海南机场设施股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定, ...

海南机场设施股份有限公司 内幕信息保密实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《海南机场设施股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二章 适用范围 第二条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司经 营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第三条 本制度所指内幕信息的范围包括： （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； （三） 公司订立重要合同、提供重 ...

Core Points - The article outlines the compensation management system for the board of directors and senior management of Hainan Airport Facilities Co., Ltd, aiming to establish an effective incentive and restraint mechanism to align with the company's strategic goals [1][2][3] Group 1: Compensation Principles - The compensation system adheres to principles that link pay with the long-term interests of the company [1] - It emphasizes the relationship between compensation and the company's scale and performance [1] - The system promotes value-based distribution, aligning compensation with job responsibilities and performance [1] - It balances incentives and constraints in the compensation structure [1] Group 2: Compensation Structure and Standards - Independent directors receive a fixed allowance, subject to approval by the shareholders' meeting, and the company covers expenses incurred during their duties [2] - Senior management's compensation consists of a basic annual salary, performance-based salary, and tenure incentives, with performance pay accounting for at least 50% of the total annual salary [2] - Performance evaluations determine the payout of tenure incentives [2] Group 3: Compensation Distribution - Independent director allowances are set at 120,000 yuan per year, with personal income tax withheld by the company [2] - Basic annual salaries are paid monthly, while performance salaries are distributed after the fiscal year based on annual evaluations [2] - In cases of resignation or term changes, compensation is calculated based on the actual term served, with no tenure incentives for incomplete terms due to personal reasons [2] Group 4: Compensation Management - The board's compensation and assessment committee oversees the implementation of the compensation management system [3] - The human resources and finance departments assist in executing the compensation plans for directors and senior management [3] - The system is subject to national laws and regulations, and the board is responsible for its interpretation [3]

海南机场设施股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 目的 第一条 为提高海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，制订本工作制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于公司董事会秘书、公司董事会秘书候选人。 第三章 编制依据 第三条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号——规范运作》）等法律法规和其他 规范性文件，制订本工作制度。 第四章 释义 第四条 本制度所用词语除非文义另有要求，其释义与《海南机场设施股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《自律监管指引第1号——规范运作》所用词语释 义相同。 (四)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上海证 券交易所报告并披露； (五)关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上海证 券交易所问询； (六)组织公司董事及高级管理人员就相关法律法规、上海证券交易所相关规定 进行培训，协助前述人员了解各自在信息披 ...