第十届董事会审计委员会第十二次会议对关联交易事项的 书面审核意见 海南机场设施股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》以及《海南机场设施股份有限公司章程》《董 事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，海南机场设施股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会就公司第十届董事会第二十四次会议审议的关 联交易事项发表如下审核意见： 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》的审核意见 1、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的业务活动，有利于保证公 司的生产运营稳定和持续发展。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守平等互 利的市场交易原则及关联交易定价公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形， 不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持 续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。 综上所述，我们同意该项关联交易。 委员：欧阳凌、唐跃军、林光明 2025 年 4 月 12 日 2、上述关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定，公司董事会审议和 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-017 海南机场设施股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》。2025 年 度，公司计划为全资子公司提供担保额度 64 亿元，为控股子公司提供担保额度 13 亿元；公司全资子公司计划为公司全资及控股子公司提供担保额度 1 亿元， 上述担保额度合计 78 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信额度借款等 提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷证明等提供 非融资担保和履约担保等。 被担保人名称：海南迎宾馆酒店管理有限公司（以下简称"迎宾馆酒店 管理"）、海南迎宾馆酒店有限公司（以下简称"迎宾馆酒店"）、海南英平建 设开发有限公司（以下简称"英平建设"）、海南海岛临空产业集团有限公司（以 下简称"海南海岛临空"）、海口空港科技研发产 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-020 海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年第四季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之"第 一号——房地产"等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、房地产储备情况 2024 年 10-12 月，公司新增房地产土地储备面积 21,733.84 平方米。 二〇二五年四月十五日 二、房地产项目开、竣工情况 2024 年 10-12 月，公司无新开工房地产项目；无竣工项目。 三、房地产项目销售情况 2024年10-12月，公司房地产销售项目签约面积9,099.86平方米，较上年同期下降 60.58%；签约金额14,040.17万元，较上年同期下降68.18%。 四、出租物业情况 截至2024年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为552,725.45平方米；2024年 10-1 ...

公司代码：600515 公司简称：海南机场 海南机场设施股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 海南机场设施股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

2025 年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初 步预估数字。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-014 海南机场设施股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）各项日常关联交易项 目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础， 定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公 司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成 果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联 方形成重大依赖。 一、日常关联交易的情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨 ...

海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《海南机场 设施股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024 年度 公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为海南机场设施股份有 限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）审计委员会委员，现就审计委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第十次会议，审议并通过了《关 于调整第十届董事会专门委员会部分委员的议案》。选举林光明先生为审计委员 会委员，杨小滨先生不再担任审计委员会委员。调整后，公司第十届董事会审计 委员会由独立董事欧阳凌先生、唐跃军先生、林光明先生组成，由独立董事欧阳 凌先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下： 2024 年 3 月 ...

海南机场设施股份有限公司 年度董事会工作报告 2024年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握 公司经营情况，对股东大会决策的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健 康、稳定发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、2024年度公司总体经营情况 2024年，是新中国成立75周年，是实现"十四五"规划目标任务的关键一 年，也是海南自贸港封关运作的攻坚之年。这一年，公司始终坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为引领，紧密围绕国家战略及政府决策部署。这一 年，公司打赢了超强台风"摩羯"的准备仗、应对仗和恢复仗。这一年，公司 加快建设专业化、市场化、现代化的新型国有企业改革示范平台，进一步增强 了公司影响力，奋力扛起了为自贸港建设发展当先锋、做贡献的责任担当。这 一年，公司实现上市公司生产经营平稳发展，实现营业收入43.68亿元，归母净 利润4.59亿元。 一是重点项目建设 ...

海南机场设施股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，海南机场设施股份有限公 司（以下简称"公司""本公司"）对会计师事务所2024年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼。 （五）首席合伙人：石文先 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年7月12日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十 三次会议、2024年7月31日召开2024年第二 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-016 海南机场设施股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为-13,565,244,884.65 元，实收股本为 11,425,309,602.00 元，未弥补亏损金额超 过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审 议。 二、未弥补亏损的主要原因 1.报告期内，公司营业收入 43.68 亿元，较上年同期下降 35.40%；公司主营 业务中机场管理业务、免税与商业业务、房地产业务收入较上年同期均有不同程 度下降。 2.公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-140.19 亿元，本期归 属于母公司股东的净利润 4 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-021 海南机场设施股份有限公司 2025 年 3 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2025 年 3 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 15,567 | 7.74% | 48,160 | 13.28% | | 其中：境内航线 | 15,048 | 6.81% | 46,440 | 11.85% | | 地区航线 | 108 | 74.19% | 310 | 70.33% | | 国际航线 | 411 | 37.46% | 1,410 | 73.43% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 243.35 | 6.46% | 799.59 | 8.61% | | 其中 ...