海南机场设施股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（欧阳凌） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章 制度等的规定和要求，本人作为海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，与公司董事、监事、高级管 理人员、董事会办公室、内审部门、财务部门、审计机构、评估机构等进行了 深层次、多方位的沟通，致力于充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽 责，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 欧阳凌，中国国籍，1975 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注 册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司审计委员会、薪酬与考核委员会中担 任委员，并于审计委员会担任主任委员。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司 之间不存在雇 ...

林光明，新加坡国籍，1980 年出生，博士研究生学历。中国住建部全国市 长学院客座教授、海南省国土空间规划委员会专家委员、中国浙江省城市规划 学会外籍专家、中国重庆中新示范项目战略研究外籍专家。历任主要职务有： M&Y 新加坡城市发展顾问中心执行总监、新加坡国家发展部官员。现任洋浦经 济开发区管理委员会首席规划师、儋州市规划委员会办公室副主任，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会、战略委员会中担任委员，并于薪酬与考核委员会担任主任委员。 海南机场设施股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林光明） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定 和要求，本人作为海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、董事会专门委员 会、独立董事专门会议等相关会议，与公司董事、监事、高级管理人员、董事 会办公室、内审部门、财务 ...

海南机场设施股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐跃军） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章 制度等的规定和要求，本人作为海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，与公司董事、监事、高级管 理人员、董事会办公室、内审部门、财务部门、审计机构等进行了深层次、多 方位的沟通，致力于充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，切实维 护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、基本情况 唐跃军，中国国籍，1978 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现 任复旦大学管理学院副教授、上海昊海生物科技股份有限公司（06826.HK， 688366.SH）独立监事，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任委员，并于提 名委员会担任主任委员。 作为公司的独立董 ...

海南机场设施股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南机场设施 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事林光明、欧阳 凌、唐跃军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林光明、欧阳凌、唐跃军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 海南机场设施股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 海南机场设施股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人林光明,于 2023年3月起任职海南机场设施股份有限公司(以下简称 "上市公司"）独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1日-2024年 12 月 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-011 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子 邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 该项议案需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2024 年度独立董事述职报告》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 三 ...

海南机场（600515）公告，2024年营业收入43.68亿元，同比下降35.40%。归属于上市公司股东的净利 润4.59亿元，同比下降51.88%。拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元(含税)。 ...

A股大消费板块午后走强，零售、机场航运、旅游方向领涨，众信旅游、海南机场、品渥食品、中国中 免、王府井涨停，永辉超市、李子园等跟涨。 ...

大消费板块午后走强，零售、机场航运、旅游方向领涨，众信旅游（002707）、海南机场（600515）、 品渥食品（300892）、中国中免（601888）、王府井（600859）涨停，永辉超市（601933）、李子园 （605337）等跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...

证券研究报告 | 2025年03月31日 海南机场（600515.SH） 2024 年业绩预计承压，大股东增持显示中线信心 公司公告：海南机场发布公告，控股股东海南机场集团有限公司以大宗交易方式受让儋州临空等 4 家子公 司重整受偿的海南机场股票合计 41,792,448 股，股票交易价格为 3.69 元/股，交易总价款为人民币 154,214,133.12 元。 国信社服观点： 1、解除历史遗留交叉持股问题，显示控股股东中线信心。本次交易后海南机场集团持有公司股份从 24.51%提升 至 24.87%，有助于消除历史遗留的交叉持股情形，同时彰显控股股东对公司未来发展前景的信心。 2、短期受地产去化节奏及海南免税贡献回落等影响业绩承压。公司业绩预告 2024 年归母净利润 3.2-4.8 亿元， 同比下滑 49.62%-66.41%；预计扣非净亏损 2-4 亿元，同比下滑 142.80%-185.59%；非经常收益主要是资产处置 与债务重组收益。机场主业平稳、地产项目结转节奏差异（2023 高基数）和免税收益下滑，导致全年业绩承压。 3、继续聚焦主业发展，三亚机场三期扩容改造推进，中线有望受益海南自贸港建设。 ...

[Table_Info1] 海南机场(600515) 房地产 [Table_Title] 证券研究报告 / 公司点评报告 控股股东受让增持优化治理结构、彰显信心 事件： [Table_Summary] 海南机场 3 月 28 日发布公告，为消除交叉持股情形，同时基于对公司未 来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东海南机场集团以 大宗交易方式受让公司旗下 4 家子公司重整受偿的海南机场股票合计 41,792,448 股，交易价格确定为 3.69 元/股，交易总价款约人民币 1.54 亿 元。 点评： 控股股东的受让增持进一步优化了公司的治理结构，彰显了对于公司长 期经营的信心。本次交易完成后，上市公司实控人不变，海南机场集团 持股比例将提升至 24.87%，有利于强化公司治理结构的稳定性，维持公 司股价稳定，切实维护了广大投资者利益。 海南机场通过参股投资和收取租金的方式深度参与离岛免税业务，2024 年整体离岛免税销售承压，去年年底以来初见改善信号。根据海口海关 数据，2024 年离岛免税购物金额 309.4 亿元/-29%，购物人次 568 万/- 16%，购物件数 3308 万/-36%，客单价 ...