股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2025-002 海南机场设施股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 32,000 万元到 48,000 万元，与上年同期相比，将减少 47,277.73 万元到 63,277.73 万 元，同比减少 49.62%到 66.41%。 2.预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -40,000 万元到-20,000 万元，与上年同期相比，将减少 66,733.95 万元到 86,733.95 万 元，同比减少 142.80%到 185.59%。 （三）本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。 预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -40,000 万元到-20,000 万元，与上年同期相比，将减少 66,733.95 万元到 86,733.95 万 元，同比减少 142.80%到 185 ...

北京市金杜律师事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不 ...

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-073 海南机场设施股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 977 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,645,663,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5950 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决； 2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会； 3、 会议主持人：董事长杨小滨； 4、 本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-072 海南机场设施股份有限公司 关于子公司对外增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：海南海建置业有限公司（以下简称"海建置业"）。 投资金额：海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司儋 州海岛临空投资有限公司（以下简称"儋州临空"）拟将持有的海南兴业国际联合 实业发展有限公司（以下简称"兴业国际"）100%股权评估作价 20,456.25 万元对 外增资至海南建设工程股份有限公司（以下简称"海建股份"）全资子公司海建置 业，其中 1,296.09 万元计入海建置业注册资本，19,160.16 万元计入海建置业资本公 积。本次交易完成后，儋州临空将持有海建置业约 11.39%股权，兴业国际不再纳入 公司合并报表范围。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司董事会第十届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。本次交易尚需取得海南省国有资产监督管理委员会（以下 ...

《关于子公司对外增资的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司对外增资的公告》（公告编号： 临 2024-072）。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-071 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议 于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十八日 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-070 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电 子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范公司董事会及经营层依法履职、健全重大事项决策流程，完善公司治 理结构，提高公司经营效率，根据《中华人民共和国公司法》《海南机场设施股 份有限公司章程》《海南机场设施股份有限公司议事规则》（股东会、党委会、 董事会）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定《海南机场设施股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。 该议案表决结果：同 ...

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知 如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 海南机场设施股份有限公司（600515） 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年 12 月 30 日 海南机场设施股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 各位股东、股东代表： 三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册 的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-069 海南机场设施股份有限公司 2024 年 11 月机场业务生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、海南机场设施股份有限公司（以下简称"海南机场"或"公司"）2024 年 11 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 13,631 | 7.35% | 145,682 | -8.07% | | 其中：境内航线 | 13,067 | 4.57% | 141,302 | -10.37% | | 地区航线 | 80 | 48.15% | 830 | 194.33% | | 国际航线 | 484 | 227.03% | 3,550 | 559.85% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 193.33 | 3.94% | 2,229.60 | -4. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-068 海南机场设施股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会 的通知》（公告编号：临 2024-068）。 特此公告。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-067 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十四日 ...