拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称中审众环） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 康美药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-015 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （一）机构信息 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 1 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 ...

Industry Overview - Chinese herbal medicine is a unique drug used in traditional Chinese medicine for disease prevention and treatment, encompassing both herbal medicine and traditional Chinese drugs [1][5] - The market size of Chinese herbal medicine planting in China is projected to grow from 156.3 billion yuan in 2019 to 295.68 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth rate of 30.2% [9] - The planting area for Chinese herbal medicine has increased from 52.5 million mu in 2019 to 59.56 million mu in 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 5.87% [5][9] Industry Chain - The upstream of the industry chain includes the planting of Chinese herbal medicine, breeding of medicinal animals, and collection of raw materials, with key players such as Baiyunshan, Kangmei Pharmaceutical, and Yunnan Baiyao [2] - The midstream involves the processing and manufacturing of Chinese herbal products, including traditional Chinese medicine and herbal pieces, with companies like Kangmei Pharmaceutical and Huaren Sanjiu leading this segment [2] - The downstream focuses on the distribution and sales of Chinese herbal products through traditional pharmacies and e-commerce platforms [2] Market Dynamics - The demand for Chinese herbal medicine is increasing due to factors such as industrialization, urbanization, and an aging population, alongside supportive government policies [9] - The recognition of traditional Chinese medicine in international markets is also on the rise, contributing to the industry's rapid growth [9] Competitive Landscape - The competitive landscape of the Chinese herbal medicine planting industry is tiered based on registered capital, with the first tier exceeding 1 billion yuan, including companies like Yunnan Baiyao and Kunming Pharmaceutical [11][13] - The second tier has registered capital between 500 million to 1 billion yuan, featuring companies like Yibai Pharmaceutical and Dong'e Ejiao [11][13] - The third tier consists of companies with registered capital below 500 million yuan, such as Foci Pharmaceutical and Zhendong Pharmaceutical [11][13] Development Trends - The establishment of geographical indication and ecological planting models is accelerating the construction of authentic medicinal material protection zones [17] - The standardization of seeds and seedlings is expected to overcome industry bottlenecks, with significant improvements in the coverage of quality seeds [17] - International certifications such as EU organic certification and US NOP standards are becoming essential for export enterprises, enhancing the competitiveness of Chinese herbal products in global markets [18]

我对财务造假深恶痛绝，那些造假公司获得投资者支持，进而在资本市场融资发展，但又在财务数字里藏猫腻，欺骗投资者，实在不可原谅。近几年，资 本市场加大了对财务造假的打击力度，但仍有造假者想着各种法子逃避监管。怎样才能从根源上铲除财务造假的土壤呢？ 要切断财务造假利益链条，破除造假"生态圈"。全国人大代表、北京证监局局长贾文勤建议，增加第三方配合造假的追责依据，通过司法解释和典型案例释 明第三方配合造假的民事、刑事责任的认定标准，完善第三方配合造假的协同处置机制，对违法行为依法实施有效的联合惩戒。 从过往案件查处情况来看，上市公司的客户、供应商、合作方、中介机构等第三方配合造假行为多发，呈现出主体多元化、形式多样化、手法专业化的特 点，涉及范围广、领域多，且配合方往往不属于证监会监管对象，发现、查处难度加大，给打击财务造假造成了困难，有必要加大对第三方配合造假的打击 力度，遏制配合造假行为，对证券市场"看门人"打瞌睡，甚至为虎作伥等行为"零容忍"，给上市公司的第三方戴上"紧箍"。 除了打击造假全链条的参与者，还得继续加大对造假者的惩戒力度。全国人大代表、清华大学国家金融研究院院长田轩提出，要完善刑法中关于财务造假和 ...

（2025 年 2 月） 康美药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提升康美药业股份有限公司（下称"公司"）舆情管理能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权 益，根据相关法律法规及《康美药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 舆情管理制度 第二条 本制度适用于公司总部及各分支机构、合并报表范围内的各类子公 司。 第三条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 本制度基本原则包括： （一）预见性原则：深入结合公司经营和风险控制管理工作，分析研判公司 可能出现的舆情事件，剖析公司可能面临的舆情环境，并针对外部可能出现的风 险做出预判和预案； （二）持续性原则：舆情发展具有 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-009 二、选举公司第十届监事会主席 全体董事一致选举赖志坚先生为公司第十届董事会董事长，任期自第十届董 事会 2025 年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 全体监事一致选举何则正先生为公司第十届监事会主席，任期自第十届监事 会 2025 年度第一次临时会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 康美药业股份有限公司 三、选举公司第十届董事会各专门委员会委员 关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 根据《公司法》《康美药业公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经与会董事选举，公司第 十届董事会各专门委员会组成情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 专门委员会 | 召集人 | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 骆涛 | 赖小平 | 赖志 ...

一、监事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以通讯、电话方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事推举何则正先生主持会议，本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-008 康美药业股份有限公司 第十届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 康美药业股份有限公司监事会 二〇二五年二月十八日 1 公司监事会选举何则正先生担任第十届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-007 康美药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，与会董事推举赖志坚先生主持会议，公司全体监事、拟 聘任高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相 关文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举赖志坚先生担任第十届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 关于康美药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第024号 致：康美药业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受康美药业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于康美药业股份 有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股 东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《康美药业股份有限公司 1 11-12F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755) ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：临 2025-006 康美药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司 中药生产基地二期综合楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,660 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,590,911,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.9012 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场投票与网 ...

证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-001 康美药业股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2025 年度第一次临 时会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚 先生主持，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、董事会 秘书及候选董事列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关 文件的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按程序进行董事会换届选举工作。经公司股东推荐，董事会提名 ...