证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-022 江苏中天科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不会对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月23日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份" 或"公司"）召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对， 0票弃权）。 独立董事专门会议认为：公司2024年关联交易以市场价格为定价依据，遵循 公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情 形。公司2025年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-023 江苏中天科技股份有限公司 关于 2025 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方 名称详见本公告"二、被担保人基本情况"，均不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年为控股子 公司提供担保金额为5,297,144万元，截至2024年12月31日，公司已实际为其提 供的担保余额为1,205,798.09万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次担保超过最近一期经审计净资产100%，部分被担保 人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注担保风险。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2025 年，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务将继 续围绕能源网络、通信网络等领域，部分控股子公司根据市场需求，进行主营产 品的技改、扩产项目和新项目的投 ...

江苏中天科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ Add ） ： ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-024 江苏中天科技股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：结合公司进出口业务规模，为规避汇率波动风险，稳健经营，公 司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易工具及品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇 期权业务。 交易场所：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机 构。 交易金额：根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开 展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过 8 亿美元（或等值货币）。 已履行及拟履行的审议程序：公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，但可能存在市场风险、交易违约风险、客户违约风险、法律风险、操作 风险等风险，敬请投资 ...

江苏中天科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈洁女士、郑杭斌先生和董事沈 一春先生3位成员组成,其中独立董事沈洁女士作为会计专业人士担任审计委员 会主任委员。 二、审计委员会会议情况 2024年度,公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定,召开6次会 议,具体情况如下: 2024年1月10日,董事会审计委员会2024年第一次会议就年度审计相关事项 召开事前审计策略计划沟通会议,审议通过《江苏中天科技股份有限公司2023 年度财务报表与内部控制整合审计计划》。 2024年1月15日,董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过《关于收购 员工持股平台持有中天科技海缆少数股权暨关联交易的议案》。 2024年4月24日,董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过《江苏中天 科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》《江苏中天科技股份有限公司2024 年第一季度报告》《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履 职情况报告》《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会计师 事务所(特殊普通合伙) 2023年履行 ...

江苏中天科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴华报字（2025）第 020045 号 江苏中天科技股份有限公司全体股东： 三、专项说明附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c ...

经核查独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生、沈洁女士在任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号一规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 江苏中天科技股份有限 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号—规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求,江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生、沈洁女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 江苏中天科技股份有限公司 ...

公司代码：600522 公司简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏中天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-026 江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）变更后采用的会计政策 ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策进行相应调整。本次变更不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。 ● 本次会计政策变更无需董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-025 江苏中天科技股份有限公司 关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成 本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，提升生产经营管理水平和抵 御风险能力。 交易工具及品种：期货交易所挂牌交易的铜、铝、铅、碳酸锂期货合约。 交易场所：业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过 14 亿元（含外币折算人民币）, 有效期间内循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为 原则，不以套 ...