证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 06 日(星期三)至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zttirm@ztt.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务 ...

一、监事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年10月25日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届监事会第二十三次会议的 通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。本次会议由监事会主席薛如根先生主持，会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成 的决议合法、有效。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-057 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审阅，审议通过了以下议案，并形成决议如下： 1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 详见 2024 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-058 江苏中天科技股份有限公司 关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事专门会议认为：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公 平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增 加与部分关联方2024年日常经营性关联交易是根据生产经营需要，预计金额以2024 年（1-9月）实际发生金额为基础，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意将增 加与部分关联方2024年日常经营性关联交易金额的议案提交董事会审议，关联董事 需回避表决。 2、2024年10月29日，公司召开了董事会审计委员会2024年第六次会议，审议通 过了本次增加关联交易金额事项（3票同意，0票反对，0票弃权）。 3、2024年10月29日，公司召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第 二十三次会议，分别审议通过了《关于增加与部分关联方2024年日常经营性关联交 易的议案》，关联 ...

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-056 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议的通 知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有 效。 1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 详见 2024 年 10 月 30 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二节 人员组成 江苏中天科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第八条 审计委员会的主要职责： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构。 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事两名。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举 产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3] Core Views - The company is a global leader in communication and energy solutions, focusing on dual business areas of "communication + energy," which enhances its profitability. The company is expected to benefit from the long-term growth of the offshore wind power industry and the recovery of the optical communication sector driven by AI advancements. The projected net profits for 2024-2026 are estimated at 36.20 billion, 43.02 billion, and 49.66 billion yuan respectively, with corresponding PE ratios of 14.2x, 12.0x, and 10.4x [4][5] Summary by Sections 1. Business Overview - The company has a diversified industrial structure, including optical communication, smart grids, renewable energy, marine equipment, and new materials, positioning itself as a leading service provider in communication and energy solutions [4][16] 2. Financial Performance - From 2019 to 2023, the company's revenue grew from 387.32 billion yuan to 450.65 billion yuan, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.86%. The net profit attributable to shareholders increased from 19.69 billion yuan to 31.17 billion yuan, with a CAGR of 12.17%. In 2023, revenue grew by 11.91%, while net profit decreased by 3.03% [18][20] 3. Revenue Breakdown - In 2023, the revenue from the grid construction segment was 167.41 billion yuan (up 36.37% YoY), renewable energy segment revenue was 72.09 billion yuan (up 118.99% YoY), and copper products segment revenue was 70.20 billion yuan (up 39.77% YoY). The optical communication segment saw a slight decline in revenue [19][20] 4. Market Outlook - The offshore wind power market is expected to grow significantly, with the global offshore wind capacity projected to exceed 380GW by 2032. The company is well-positioned to capitalize on this growth, particularly in the development of high-voltage direct current (HVDC) submarine cables [26][27] 5. R&D and Innovation - The company has increased its R&D investment from 11.01 billion yuan in 2019 to 18.98 billion yuan in 2023, with a CAGR of 14.51%. This focus on innovation is expected to drive future growth and enhance competitive advantages [24]

一、持有人会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第二 次持有人会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由公司管理委员 会主任委员缪永华先生召集和主持，应出席持有人 36 人，实际出席持有人 36 人，代表公司第二期员工持股计划有表决权的份额为 11,338.65 万份，占第二期 员工持股计划有表决权总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合 相关法律法规、规范性文件和公司第二期员工持股计划的有关规定。 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-053 江苏中天科技股份有限公司 第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议审议通过了《关于变更公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议 案》，并形成了如下决议： 1 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司 二、持有人会议审议情况 2024 年 10 月 16 日 会议选举徐宗铭先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，与缪永华 先生、 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2024-055 重要内容提示： 江苏中天科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （一）股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-051 江苏中天科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●原项目名称：分布式储能电站项目 ●新项目名称：新型电力系统环保电缆项目投资总金额为 38,000 万元；特 高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目投资总金额为 30,000 万元（其中募 集资金投入 28,240.91 万元，自有资金 1,759.09 万元）；工商业储能电站项目 投资总金额为 40,000 万元。 ●变更募集资金投向的金额：106,240.91 万元。 ●新项目预计正常投产并产生收益的时间：新型电力系统环保电缆项目整体 建设周期为 3 年，预计达产时间为 2027 年 9 月；特高压复合绝缘子及避雷器研 发生产一期项目整体建设周期为 3 年，预计达产时间为 2027 年 9 月；工商业储 能电站项目整体建设周期为 3 年，预计达产时间为 2027 年 9 月。 ●主要风险提示：公司对新项目进行了充分的可 ...

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十五次会议的通 知。本次会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有 效。 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-049 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订多元化员工持股计划方案的议案》。 详见 2024 年 10 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...