长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 2023 年年度股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年四月 长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:00 主持人：吴启权 议案六：《关于董事、高管 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议 案》 议案七：《关于监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》 议案八：《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提供担保的议案》 议程二：独立董事述职 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议案一：《2023 年年度报告全文和摘要》 议案二：《2023 年董事会工作报告》 议案三：《2023 监事会工作报告》 议案四：《2023 年度财务决算报告》 议案五：《2023 年度利润分配方案》 议程三：股东发言 议程四：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程五：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024029 长园科技集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、股份质押情况 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 为控 | 数（股） | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | | 股份比例 | 股本比例 | 资资金 | | | 股股 | | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | 用途 | | | 东 | | | 押 | | | | | | | | 山东 | 否 | 103,420,000 | 否 | 否 | 2024 | 办理 | 上海浦 | 99.9951% | 7.8657% | 被担保 | | ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024028 长园科技集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：公司对本次披露相关证券虚假陈述责任纠 纷案件比照同类已结案的证券虚假陈述案件计提预计负债。前述案件目前处于一 审判决阶段，尚未生效，公司将积极跟进案件进展，审慎根据案件进展情况进行 相应会计处理，并按规定履行信息披露义务，敬请各位投资者理性投资，注意投 资风险。 二、其他尚未披露的诉讼（仲裁）事项 截至目前，公司及控股子公司未发现应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段 上市公司所处的当事人地位：公司为被告 公司对前述证券虚假陈述责任纠纷案件比照同类已结案的证券虚假陈述案 件计提预计负债。前述案件目前处于一审判决阶段，尚未生效，公司将积极跟进 案件进展，审慎根据案件进展情况进行相应会计处理，并按规定履行信息披露义 务，敬请各位投资 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024027 长园科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份方案基本情况 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第八届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司自董事会决议通过回购公司股份方案之日起十二个月内， 以不超过 5.50 元/股（含）的价格回购公司股份，回购金额不低于 7,000 万元 （含），不超过 10,000 万元（含），回购用途为实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第四 十八次会议决议公告》（公告编号：2024014）及《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的回购报告书》（公告编号：2024015）。 二、回购股份的进展情况 根据 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024026 长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 458,697,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8981 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240019-00002 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日（星期四）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫天 致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024025 重要内容提示： 截至本公告披露日，股东吴启权先生持有公司股份 105,814,915 股，占 公司总股本的 8.05%，累计质押公司股份 98,000,000 股，占其持有公司股份比 例为 92.61%。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日接到 股东吴启权先生函告，获悉其于 2024 年 3 月 21 日对持有的部分公司股份办理了 质押手续。具体事项如下： | 股东 | 是否 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 为控 | 数（股） | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | | 股份比例 | 股本比例 | 资资金 | | | 股股 | | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | 用途 | | | 东 | | | 押 | | | | | | | | 吴启 | 否 | 9 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024024 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024020 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十九次 会议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议由公司 董事长吴启权主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司长园材料研究院向泽晖装备增资的议案》 长园新能源材料研究院（广东）有限公司（以下简称"长园材料研究院"） 为公司控股子公司，公司持股占比 51%，长园材料研究院员工持股平台立研新能 源材料科技（珠海）合伙企业（有限合伙）持股占比 49%。长园材料研究院战略 定位为研发及孵化机构，其中装备业务实现初步产业化。同意长园材料研究院以 自有资金对其下属全资子公司长园泽 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024021 长园科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国人民 财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险。具体情况如下： 一、2024 年度董监高责任险保险方案 （四）保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） （五）保险期限：12 个月 （六）保险方案的特殊约定：危机管理保障条款限额 80 万元，安全防护扩 展保障条款限额 80 万元等，详细条款由保险合同、承保方案具体约定。 二、履行的审议程序 公司 2024 年 3 月 12 日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过《关于 购买董监高责任险的议案》，同意公司向中国人民财产保险股份有限公司申请续 保。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项需经股东大会审议。 特此公告。 长园科技集 ...