Workflow
CYG(600525)
icon
Search documents
长园集团:独立董事候选人声明与承诺(王苏生)
2024-12-25 10:53
独立董事候选人声明与承诺 本人王苏生,已充分了解并同意由提名人长园科技集团股份有限 公司董事会提名为长园科技集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任长园科技集团股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部 ...
长园集团:独立董事提名人声明与承诺(丘运良)
2024-12-25 10:53
独立董事提名人声明与承诺 提名人长园科技集团股份有限公司董事会,现提名丘运良为长园 科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长园科技集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与长园科技集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 1 ...
长园集团:2025年第一次临时股东大会会议文件
2024-12-25 10:53
长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年十二月 长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议时间:2025 年 1 月 10 日 14:00 主持人:吴启权 议案一:《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 议案二:《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 议程二:股东发言 议程七:律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束,散会 1 一、宣布会议开始,介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一:宣读议案 议程三:推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四:发放表决票,与会股东对上述议案进行投票表决 议程五:2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六:主持人现场宣读表决结果 长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 议案三:《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 ...
长园集团:独立董事提名人声明与承诺(王苏生)
2024-12-25 10:53
独立董事提名人声明与承诺 提名人长园科技集团股份有限公司董事会,现提名王苏生为长园 科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长园科技集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与长园科技集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共 ...
长园集团:关于董事会、监事会换届选举的公告
2024-12-25 10:53
证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024092 长园科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、第八届监 事会任期原于 2024 年 8 月 8 日届满,公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事 会及监事会延期换届选举的提示性公告》,公司董事会、监事会换届选举工作延 期进行。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定,公司开展第九届董事会及监事会换届选举工作,公告如下: 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名、非 独立董事4名、职工代表董事2名。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。 董事任期自股东大会审议通过相关议案之日起计算,任期三年。 2024年12月25日,公司召开第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于 选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第九届董事会独立 董事的议案 ...
长园集团:独立董事候选人声明与承诺(丘运良)
2024-12-25 10:53
本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人丘运良,已充分了解并同意由提名人长园科技集团股份有限 公司董事会提名为长园科技集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任长园科技集团股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部 ...
长园集团:第八届监事会第二十五次会议决议公告
2024-12-25 10:53
证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024094 特此公告。 长园科技集团股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十五次 会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 12 月 23 日以 电子邮件发出。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第八届监事会任期已届满,公司根据《公司法》《公司章程》进行换届选举。 公司第九届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名。股东吴启权先生(持有公司 8.02%股份)提名陈梅女士为公司第九届监事会 非职工代表监事候选人,股东山东至博信息科技有限公司(持有公司 7.84%股份) 提名江海燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。经监事会审查,同 意陈梅女士、江海燕 ...
长园集团:独立董事提名人声明与承诺(张宇)
2024-12-25 10:53
独立董事提名人声明与承诺 提名人长园科技集团股份有限公司董事会,现提名张宇为长园科 技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长园科技集团股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与长园科技集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); ...
长园集团:独立董事候选人声明与承诺(张宇)
2024-12-25 10:53
本人张宇,已充分了解并同意由提名人长园科技集团股份有限公 司董事会提名为长园科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任长园科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意 ...
长园集团:关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
2024-12-17 10:32
证券代码:600525 证券简称:长园集团 公告编号:2024090 长园科技集团股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次: 1. 提案人:深圳市沃尔核材股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知,单独持有公司 2.09% 股份的股东深圳市沃尔核材股份有限公司,在 2024 年 12 月 16 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司法》《上市公司股东大 会规则》有关规定,现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 12 月 16 日,公司收到单独持有公司 2.09%股份的股东深圳市沃尔核 材股份有限公司提交的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司 2024 年第六 次临时股东大会临时提案的函》,提请在 2024 年第六次临时股东大会上增加审议 《关于修订<公司章程>的议案》。上述临时提案的具体内容详见公司 2 ...