根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的相关规定，董事会对董事 会专门委员会进行换届选举，董事会各专门委员会组成如下： 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025009 长园科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮 件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 同意选举董事吴启权先生担任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事 会任期届满时止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 已通过公司独立董事专门会议资格审查，公司审计委员会审议通过公 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025007 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 长园科技集团股份有限公司 监事会 二〇二五年一月七日 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十六次 会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电 子邮件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股 票第二个解除限售期解锁条件成就的议案》。根据《公司法》《上市公司股权激励 管理办法》及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规 定，公司第四期限制性股票与股票期权激励计划设定的限制性股票第二个解除限 售期的解锁条件已满足，公司为 100 名激励对象办理第二个解除限售期相关解锁 事宜，解锁的限制性股票数量合计 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划之 限制性股票第二个解除限售期解锁暨上市 之 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 1 | （二）联系方式 10 | | --- | 一、释义 注：1、本激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 3 在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 公司、长园集团 指 长园科技集团股份有限公司 股权激励计划 指 长园科技集团股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激 励计划 限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该股票设置一定期限的限售期，在达到本激励 计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买本公司一定数量股份的权利 激励对象 指 按照本激励计划，获授限制性股票/股票期权的相关人员 授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票/股票期权的日期，授予 ...

长园科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 长园科技集团股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长园科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:+86 755 8828 6488 传真:+86 755 8828 6499 邮编:518038 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见 德恒 06F20220553-00010 号 致:长园科技集团股份有限公司 北京德恒〈深圳）律师事务所〈以下简称"本所"或"德恒")接受长园科技集团 股份有限公司(以下简称"公司"或"长园集团"）的委托,担任长园集团实施第四期 限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025006 长园科技集团股份有限公司 关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性 股票第二个解除限售期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,255,000 股。 本次股票上市流通总数为 4,255,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 10 日。 一、股权激励计划的批准及实施情况 1、长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 18 日召 开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、2022 年 10 月 27 日召开第八届董 事会第二十二次会议以及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《第四期限制性 股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》等议案。公司于 2022 年 11 月 18 日 召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《第四期限制性股票与股票期权激 励计划（草案）及其摘要》等议案，批准公司 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025004 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十次会 议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子 邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 2024 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成公司第四期限制性股票与股票期权激励计划离职激励对象获授但未解锁的限 制性股票回购注销手续，公司总股本由 1,319,045,152 股变更为 1,318,780,152 股，注册资本由人民币1,319,045,152.00元变更为人民币1,318,780,152.00元。 公 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024097 长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 1 月 10 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600525 | 长园集团 | 2025/1/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：深圳市沃尔核材股份有限公司 2. 提案程序说明 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 公司已于 2024 年 12 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 2.09% 股份的股东深圳 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十二条公司股东享有下列权利: | 第三十二条公司股东享有下列权利: | | | | | (五)查阅、本章程、股东名册、公司债券 | (五)查阅、复制公司及全资子公司的章程、 | | 存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 | 股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 | | 监事会会议决议、财务会计报告; | 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 | | | 务会计报告; | | | | | 第三十三条 股东提出查阅前条第(五)项所 | 第三十三条 股东提出查阅、复制前条第 | | 述有关信息或者索取资料的,应当向公司提 | (五)项所述有关信息或者索取资料的,应当 | | 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 | 向公司提供证明其持有公司股份的种类以及 | | 的书面文件,公司经核实股东身份后按照股 | 持股数量的书面文件,公司经核实股东身份 | | 东的要求予以提供。 | 后按照股东的要求予以提供。 | | | 连续一百八十日以上单独或者合计持有 | | | 公司百分之一以上股份的股东要求查阅公司 | | | 及全资子公司的会计账簿、会计 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024096 长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 486 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 387,744,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.9321 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 ...