北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240019-00007 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇甫 天致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024095 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长园科技集团股份有限公司 公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中有 8 名激励对象已离职， 根据公司股权激励计划相关规定，公司对前述 8 名激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 265,000 | 265,000 | 2024 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开 第八届董事会第五十七次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据公司 2022 年第 ...

法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:+86 755 8828 6488 传真:+86 755 8828 6499 邮编:518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见 德恒 06F20220553-00009 号 致:长园科技集团股份有限公司 北京德恒〈深圳〉律师事务所〈以下简称"本所"或"德恒"）接受长园科技集团 股份有限公司(以下简称"公司"或"长园集团")的委托,担任长园集团实施第四期 限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024091 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十九次 会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 股东珠海格力金融投资管理有限公司（持有公司 12.98%股份）提名陈美川 先生、邓湘湘女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东吴启权先生（持 有公司 8.02%股份）自荐为公司第九届董事会非独立董事候选人，股东山东至博 信息科技有限公司（持有公司 7.84%股份）提名杨诚先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人。前述候选人已通过公司 2024 年 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024093 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王苏生，已充分了解并同意由提名人长园科技集团股份有限 公司董事会提名为长园科技集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任长园科技集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长园科技集团股份有限公司董事会，现提名丘运良为长园 科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长园科技集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长园科技集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 ...

长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年十二月 长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 1 月 10 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 议案二：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 议程二：股东发言 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 长园科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 议案三：《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长园科技集团股份有限公司董事会，现提名王苏生为长园 科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长园科技集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长园科技集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024092 长园科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监 事会任期原于 2024 年 8 月 8 日届满，公司于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于董事 会及监事会延期换届选举的提示性公告》，公司董事会、监事会换届选举工作延 期进行。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，公司开展第九届董事会及监事会换届选举工作，公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、非 独立董事4名、职工代表董事2名。职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。 董事任期自股东大会审议通过相关议案之日起计算，任期三年。 2024年12月25日，公司召开第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于 选举公司第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第九届董事会独立 董事的议案 ...