关于提请增加长园科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会临时提案的函 长园科技集团股份有限公司董事会: 附件: 1. 独立董事提名人声明与承诺 4. 独立董事候选人相关证书 提案人:珠海格力 2. 独立董事候选人声明与承诺 3. 独立董事候选人履历表 拟提名郑丽惠女士为公司第九届董事会独立董事候选人,任 期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 候选人简历如下:郑丽惠,女,1973年12月出生,中国籍, 无境外永久居留权,研究生学历,正高级会计师、注册会计师、 注册评估师、注册税务师。曾任福建省财政厅科员,福建华兴会 计师事务所有限公司专业标准部经理、董事、副主任会计师,华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人;现任大华会计师 事务所(特殊普通合伙)福建分所负责人、执行合伙人。郑女士 拥有丰富的独立董事履职经验,曾先后任职山东鲁阳节能材料股 份有限公司（002088）、广东世荣兆业股份有限公司（002016）、 珠海华金资本股份有限公司（000532）、国脉科技股份有限公司 （002093）、福建海峡环保集团股份有限公司（603817）、福建三 本集团股份有限公司(000 ...

证券代码：600525 证券简称：ST 长园 公告编号：2025064 长园科技集团股份有限公司 关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单独持有公司12.98%股份的股东珠海格力金融投资管理有限公司提请在 2025年第四次临时股东大会上增加审议《关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董 事的议案》。 鉴于公司本次股东大会仅补选一名独立董事，议案1《关于补选独立董事 的议案》（关天鹉）与议案2《关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案》 为互斥议案，股东或其代理人不得对议案1与议案2同时投同意票。股东或其代理 人对议案1与议案2同时投同意票的，对议案1与议案2的投票均不视为有效投票。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 8 月 22 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | ...

长园科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议文件 2025 年第四次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二五年八月 长园科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2025 年 8 月 22 日 14:00 主持人：吴启权 议程二：股东发言 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 长园科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议文件 议案一：《关于补选公司独立董事的议案》（关天鹉） 议案二：《关于选举郑丽惠为第九届董事会独立董事的议案》 议案三：《关于开展保理融资业务暨关联交易的议案》 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的议案（关天鹉） 各位股东： 长 ...

专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示，2024年A股上市公司董 秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元。 分行业来看，A股和新三板电网设备行业（申万二级）进入统计的上市公司共134家，董秘薪酬合计金额8984.77万元，平均年薪67.05万元。 行业内，ST长园（维权）2024年营收同比下降7.22%，归母净利润-9.78亿，由盈利转为大幅亏损。同时，公司因2024年年度审计报告、内控审计报告，以及 出售参股子公司股权事项，多次收到监管工作函。 然而，公司董秘顾宁仍以166.99万元年薪上榜，相比2023年几乎未变，超同行平均薪酬2倍以上。 | 证券间称 | 行业(申万二级) | 重秘 | 2024新聞 | 薪酬变化 | 増減幅 | 学历 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 正泰电器 | 电网设备 | 潘洁 | 247.02 | -50. 83 | -17.07% | 博士 ...

Group 1 - The core point of the article is that ST Changyuan announced the convening of its eighth meeting of the ninth board of directors on August 6, 2025, to discuss the proposal for the re-election of independent directors [2] - For the fiscal year 2024, ST Changyuan's revenue composition is as follows: 66.8% from the power industry, 31.46% from consumer electronics and other smart devices, 0.99% from lithium iron phosphate materials, and 0.75% from other businesses [2]

Group 1 - The revenue composition of ST Changyuan for the year 2024 is as follows: 66.8% from the power industry, 31.46% from consumer electronics and other smart devices, 0.99% from lithium iron phosphate materials, and 0.75% from other businesses [1] Group 2 - ST Changyuan announced on August 6 that the total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to approximately 6.556 billion yuan, which is 160.45% of the company's most recent audited net assets and 42.12% of the total audited assets [3] - The balance of external guarantees is approximately 3.681 billion yuan, representing 90.09% of the company's most recent audited net assets and 23.65% of the total audited assets [3]

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025060 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2025 年 8 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件发 出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过 了以下议案： 长园科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 董事邓湘湘、陈美川对本次董事会第一项议案、第三项议案投反对票。 一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 公司第九届独立董事丘运良先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事 会各专门委员会中的所有职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名关天鹉先生担任公 司第九届独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届 满之日。公司 2025 年第五次独立董事专门会议 ...

证券代码：600525 证券简称：ST 长园 公告编号：2025063 长园科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 具体内容请详见公司 2025 年 8 月 7 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。 应回避表决的关联股东名称：股东珠海格力金融投资管理有限公司、珠海保 税区金诺信贸易有限公司及与前述股东存在关联关系的股东应回避表决。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东 ...

Group 1 - The company plans to apply for a factoring limit of no more than 500 million yuan (including 500 million yuan) from the related party Zhuhai Hengqin Jintou Commercial Factoring Co., Ltd., with a term of 1 year and an interest rate determined by market conditions [1][3] - The company will provide joint liability guarantee for the factoring business conducted by its subsidiaries, which include Changyuan Shenrui Protection Automation Co., Ltd., Zhuhai Yuntaili Automation Equipment Co., Ltd., and others [1][3] - This transaction constitutes a related party transaction and does not constitute a major asset reorganization [1][4] Group 2 - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries is approximately 655,600 million yuan, accounting for 160.45% of the company's most recent audited net assets [17] - The company has no overdue guarantees, and the total amount of guarantees provided does not exceed the recent audited net assets [1][17] - The board of directors has approved the proposal for the factoring financing business and related transactions, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval [17][18] Group 3 - The independent directors believe that the application for factoring financing will help diversify the company's financing sources and improve overall liquidity and risk resistance [4][16] - The company has conducted related transactions with the same related party exceeding 30 million yuan in the past 12 months, which accounts for more than 5% of the company's most recent audited net assets [4][6] - The company maintains good control over the credit status of the guarantee objects, ensuring that the risks associated with the guarantees are manageable [16]

独立董事提名人声明与承诺 提名人长园科技集团股份有限公司董事会，现提名关天鹉为长园 科技集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长园科技集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长园科技集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...