目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1888 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供菲达环保年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为菲达环保年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 菲达环保管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、 ...

为了进一步规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 宗旨 第二条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党组织意 见。董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大会 负责。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、提供财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项； 1 （九）决定公司内部管理机构的设置； ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事会中设置战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至八名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组 ...

董 事 会 2024 年 4 月 12 日 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规章及规范性文件的要求，浙江菲达环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事杨莹先 生、沈东升先生、周胜军先生及金赞芳女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杨莹先生、沈东升先生、周胜军先生及金赞芳女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响其独立性的情况。 浙江菲达环保科技股份有限公司 ...

公司代码：600526 公司简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

车鸣章 :7K0NQ5QFWG 目 景 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 | | | --- | 1、 专项审计报告 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—4 页 2、 附表 委托单位：浙江菲达环保科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://www.blogs.go.co）"进行企业 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1887 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲达环保) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的菲达环保管理层编 ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | | 指标索引 | | 意见反馈表 | | 免责声明 | | 走进菲达环保 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 07 | | 业务范围 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 数说 2023 | 09 | | 荣誉 2023 | 09 | | ESG 治理 | 11 | | 组织架构 | 13 | | 实质性议题分析 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 夯实治理之基，稳健发展 | 17 | | 完善治理策略 | 19 | | 坚持党建引领 | 21 | | 坚持合规运营 | 22 | | 筑牢廉洁堡垒 | 23 | | 回馈股东关注 | 25 | | 推动数字化改革 | 26 | | 携手伙伴共赢，高质量发展 | 27 | | 筑牢安全防线 | 29 | | 搭建成长舞台 | 32 | | 提供品质服务 | 37 | | 加强科技创新 | 38 | | 打造责任供应链 | 41 | | 助力社区发展 | 43 | | 深耕 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | | 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | 亿元 | | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | 亿元 | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 客户家数 675 ...

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | 会情况 | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加会议次 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | 数 | | 加次数 | | | 加会议 | | 1 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨莹） 2023 年度，本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－014 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次财务资助事项暨关联交易概述 为解决控股子公司生态研究院经营资金短缺需求，保障其正常生产经营，浙 江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向生态研究院提供财 务资助，截至 2023 年 12 月 31 日，公司为生态研究院提供的财务资助余额为 0 元， 本次新增资助最高额不超过 1,900.00 万元，累计资助最高额度不超过 1,900.00 万 元，资助期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"本次财务资 助"）。 因生态研究院之少数股东为本公司控股股东浙江省环保集团有限公司（以下 简称"环保集团"），本次资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 财务资助对象：本公司控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限 ...