浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下 简称审计委员会）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，就 2024 年度履职情况报告如下： （二）报告期内出具的重大事项专项意见 1.关于 2024 年度金融衍生业务计划的议案 公司根据实际业务需要开展热轧卷板期货套期保值业务，并根据现有订单及 2024 年预计订单情况制定 2024 年度金融衍生业务计划，合理规避原材料价格大 幅波动所带来的经营风险，有利于控制生产成本，保障主营业务健康发展，具有 必要性和可行性；公司董事会决策程序符合相关法规制度规定，并建立了相应的 业务审批流程和风险防控等内控机制，未发现存在损害公司及股东利益的情况。 2.关于聘任公司财务总监的议案 一、审计委员会基本情况 公司第八届审计委员会由独立董事杨莹、独立董事周胜军及非独立董事胡运 进三名委员组成，召集人由会计专业独立董事杨莹担任。公司于 2024 年 5 月 28 日完成董事会换届，第九届审计委员会由独立 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－015 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称立信所） 1.基本信息。 2.投资者保护能力。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年末，立信所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3.诚信记录 立信所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）执业行为未受到刑事 处罚和纪律处分，受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次， 涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 起诉 （仲裁人） 被诉（被仲 裁人） 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲裁） 金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、 周旭辉、立 信 2014 年 报 尚余 500 万 ...

（二）项目人员信息 （1）项目合伙人近三年从业情况 姓名：胡超 | 时间 | | 上市公司和挂牌公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 2023-2024 | 年 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2023-2024 | 年 | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2023-2024 | 年 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2022 年 | | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 签字合伙人 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度 会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规章及 规范性文件的规定，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所） 2024 年度审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： ...

2022 年 1 月 5 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产 重组相关事项。重大资产重组方案包括： 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－020 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年度完 成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称重大资产重组），根 据上海证券交易所相关规定，现将 2024 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、基本情况 1 为 798,116,008.86 元。发行后公司注册资本为人民币 863,943,140.00 元，每股 面值 1 元，折股份总数 863,943,140 股。 公司重大资产重组事项已于 2022 年 4 月获得中国证券监督管理委员会（证 监许可〔2022〕810 号）核准。 公司重大资产重组方案中的发行股份购买资产以及募集配套资金部分已分 别于 202 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025－017 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于2025年度金融衍生业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召 开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度金融衍生业务计划 的议案》，会议同意公司 2025 年开展期货套保的年度投资金额为人民币 2 亿 元，期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，在期限内资金可循 环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）套期保值的目的和必要性 鉴于原材料钢材占公司项目总成本 60%以上，钢材价格波动直接影响项目 的盈利水平，为合理规避原材料价格波动风险，锁定项目利润，保障主营业务 稳步发展，公司根据实际经营情况，制定 2025 年度期货套保业务计划。 （二）开展套期保值业务情况 三、公司拟采取的风险控制措施 （一）严格执行 ...

报告期内，公司新增环保设备类订单金额为 489,851.67 万元，分类金额如下： 单位：万元 | 类别 | 金额 | | --- | --- | | 环保设备 | 459,843.24 | | 其他 | 30,008.43 | | 合计 | 489,851.67 | 二、公司在手订单情况及订单状态 截至报告期末，公司在手环保设备类订单金额 76.62 亿元，其中已履行金额 17.16 亿元、待履行金额 59.46 亿元。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－025 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年年度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2024 年 1～12 月）公司新增订单情况 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 79,292.33 | | 2022 年发生额 | 项目投入 | B1 | 38,000.00 | 1 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年发生额 | 利息收入净额 | B2 | 296.32 | | | 项目投入 | C1 | 9,788.54 | | | 利息收入净额 | C2 | 447.94 | | | 补充流动资金 | C3 | | | 2024 年发生额 | 项目投入 | D1 | 1,903.84 | | | 利息收入净额 | D2 | 172.81 | | | 补充流动资金 | D3 | 3,707.28 | | 截至期末累计发生 | 项目投入 | E1=B1+C1+D1 | 49,692.38 | | 额 | 利息收入净额 | E2=B2+C2+D2 | 917.07 | | | 补充流动资金 | E3=C3+D3 | 3,7 ...

，较上期变化：-497.07万股 。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2700 | 0.2600 | 3.85 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 4.9 | 4.91 | -0.2 | 4.66 | | 每股公积金(元) | 3.17 | 3.16 | 0.32 | 3.2 | | 每股未分配利润(元) | 0.68 | 0.42 | 61.9 | 0.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 42.89 | 43.53 | -1.47 | 42.84 | | 净利润(亿元) | 2.41 | 2.29 | 5.24 | 1.53 | | 净资产收益率(%) | 5.69 | 5.78 | -1.56 | 3.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 28932.6万股，累计占流通 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月发布 | 会议议程 2 | | --- | | 一、关于控股子公司对外投资的议案 3 | 会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日 14∶30 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 1.关于为全资子公司提供担保的议案； 2025 年 4 月 25 日 2 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案由财务总监朱叶梅汇报）： 2.关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案。 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、大会见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕 一、 关于控股子公司对外投资的议案 各位股东、股东代表 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-009 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议于2025年4月4日以电子邮 件等形式发出通知，于2025年4月9日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11 人，其中独立董事4名，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。 会议同意公司为全资子公司浙江菲达科技发展有限公司提供人民币20,000万元银行授信额度担保，担保 期限自2025年7月1日起至2027年6月30日止。内容详见同期披露的临2025-010号《浙江菲达环保科技股 份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于制 ...