证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-030 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

北京天达共和（杭州）律师事务所 关于 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江菲达环保科技股份有限公司： 北京天达共和（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江菲达环保科技 股份有限公司（下称"菲达环保"）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称"本 所律师"）出席菲达环保 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表 决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《自律监管 1 号》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－031 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 1 本议案需提交股东大会审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十五次会议于 2024 年 5 月 5 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 5 月 10 日在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 逐项审议通过《关于提前换届选举公司第九届监事（不包含职工代表监事） 的议案》。 公司第八届监事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。鉴于公司已于 2024 年 2 月 8 日完成控股股东的变更，为适应公司实际情况，完善内部治理结构，公司 监事会决定提前进行换届选举。会议决定提名以下人员为公司第九届监事会监 事候选人（按姓氏笔 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴卫红，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上环保、经济、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵景开，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上环保、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会，现提名吴依、吴卫红、邵劭、赵景开为本公司第九届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及本公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－029 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第三十三次会议于2024年5月5日以电子邮件等形式发出通知，于2024年5 月10日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议 由董事长吴东明先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事 会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 一、逐项审议通过《关于提前换届选举公司第九届董事（不包含独立董事） 的议案》。 公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号--规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过 6 年，现鉴于公司 4 名独立董事将于 2024 年 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴依，已充分了解并同意由提名人浙江菲达环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"菲达环保"）董事会提名为菲达环保第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任菲达环保独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 599,151,323.70, representing a decrease of 4.19% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 37,931,509.91, an increase of 24.06% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,767,639.25, reflecting a significant increase of 56.40%[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥599,151,323.70, a decrease of 4.3% compared to ¥625,355,994.51 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 increased to ¥42,611,990.77, up 29.2% from ¥32,992,298.14 in Q1 2023[21] - Operating profit for Q1 2024 was ¥61,589,676.44, an increase of 24.0% compared to ¥49,678,095.98 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 31.47% to CNY 22,993,180.59[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥22,993,180.59, down 31.6% from ¥33,551,288.37 in Q1 2023[24] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -$73.94 million, compared to -$61.48 million in Q1 2023, indicating a decline in operational cash flow[35] - Total cash inflow from operating activities was $457.47 million, down from $643.28 million year-over-year, reflecting a decrease of approximately 29%[35] - Cash outflow from operating activities totaled $531.41 million, a decrease from $704.77 million in the previous year, showing a reduction of about 24%[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,232,858,300.78, down 2.92% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled CNY 6,531,953,070.17, down from CNY 6,694,210,866.29, indicating a decrease of about 2.43%[15] - The company's total liabilities decreased to CNY 5,856,755,425.08 from CNY 6,183,313,922.34, a reduction of approximately 5.27%[17] - The total current liabilities decreased from CNY 4,073,436,618.75 in December 2023 to CNY 3,879,000,751.41 in March 2024, a decline of approximately 4.77%[29] Equity - The equity attributable to shareholders increased slightly by 0.34% to CNY 4,128,999,712.94[6] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 4,128,999,712.94 from CNY 4,114,932,697.71, reflecting a growth of about 0.34%[17] - The total equity decreased from CNY 4,049,970,725.62 in December 2023 to CNY 4,032,316,854.36 in March 2024, a decline of about 0.44%[29] Inventory and Receivables - The company's inventory rose to CNY 835,013,353.67 from CNY 772,661,029.67, indicating an increase of approximately 8.09%[15] - Accounts receivable slightly rose to CNY 1,963,023,901.43 from CNY 1,958,119,404.53, showing a marginal increase of about 0.25%[15] - The company reported a significant decrease in accounts receivable financing by 61.35% due to prioritizing the use of bank acceptance bills for payment[8] - The company reported a decrease in long-term receivables to CNY 487,310,117.16 from CNY 586,914,093.27, a decline of about 17.00%[16] Financial Management - Financial expenses decreased by 76.79% as a result of improved capital management and reduced interest expenses[8] - The company's financial expenses decreased significantly from CNY 8,619,530.42 in Q1 2023 to CNY 557,966.09 in Q1 2024, a reduction of approximately 93.53%[30] Operational Efficiency - The company plans to enhance operational efficiency and reduce costs, contributing to the increase in operating profit[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥13,573,310.07, an increase of 9.2% from ¥12,427,621.43 in Q1 2023[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 8,241,054.12, down from CNY 9,661,714.96 in Q1 2023, indicating a decrease of about 14.69%[30] Investment Activities - Investment activities generated a net cash inflow of ¥77,529,639.54 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥43,385,935.38 in Q1 2023[24] - The company reported a significant increase in investment income, rising to CNY 1,505,655.19 in Q1 2024 from a loss of CNY 11,876,677.10 in Q1 2023[30] Financing Activities - Financing activities resulted in a net cash outflow of ¥5,505,312.00 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥94,257,787.55 in Q1 2023[25] - The company received $96.00 million in borrowings during the quarter, compared to $50.00 million in the previous year, indicating a 92% increase in financing through loans[35]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－027 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024年第一季度环保行业经营性信息简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期内（2024 年 1～3 月）公司新增订单情况 报告期内，公司新增环保设备类订单金额为 94,237.36 万元，分类金额如下： 单位：万元 | 类别 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 环保设备 | | 89,160.63 | | 其他 | | 5,076.73 | | 合计 | | 94,237.36 | 二、公司在手订单情况及订单状态 截至 2024 年 3 月 31 日，公司在手环保设备类订单金额 64.26 亿元，其中已履 行金额 6.84 亿元、待履行金额 57.42 亿元。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 30 日 ...