浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月发布 1 | 会议议程 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、公司 年年度报告及报告摘要 | 2023 | | 5 | | 二、公司 年度董事会工作报告 | 2023 | | 6 | | 三、公司 年度监事会工作报告 | 2023 | | 43 | | 四、公司 年度财务决算报告 | 2023 | | 47 | | 五、公司 年度利润分配议案 | 2023 | | 50 | | 六、关于公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 | | 年度 | | | 计划的议案 | | | 51 | | 七、关于为控股子公司提供财务资助的议案 | | | 56 | | 八、关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 | | | 62 | | 九、关于修订《公司章程》的议案 | | | 65 | | 十、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | | 89 | | 十一、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | | 93 | | 十二、关于修订《公司独立董事制度》的议案 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司" 或"菲达环保"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产 重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市 公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法 规、文件的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合菲达环保2023 年年度报告，出具了关于菲达环保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的持续督导报告书。 本独立财务顾问对菲达环保发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 所出具持续督导报告书所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上市 公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准 ...

| 债券名称 | 浙江菲达环保科技股份有 限公司 2024 年度第一期超 | 债券简称 | 24 菲达环保 SCP001(科创票据) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 短期融资券（科创票据） | | | | | 债券代码 | 012481291 | 期限 | 240 日 | | | 起息日 | 2024 年 04 月 16 日 | 兑付日 | 2024 年 12 月 | 12 日 | | 计划发行总额 | 3 亿元 | 实际发行总额 | 3 亿元 | | | 发行利率（%） | 2.20 | 发行价（百元面值） | 100.00 | | | 簿记管理人 | 杭州银行股份有限公司 | | | | | 主承销商 | 杭州银行股份有限公司 | | | | | 联席承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 20 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周胜军） 2023 年度，本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效维护全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人周胜军，1968 年出生，中共党员，本科学历，经济师职称，二级律师。 曾任诸暨市农业机械总公司副书记，诸暨市物资局法律顾问，浙江新兴律师事务 所书记、合伙人等职。现任浙江春森翔律师事务所主任、合伙人。2018 年 6 月 至今，任公司独立董事，参与董事会各项工作。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会（其中现场结合通讯会议 2 次，通讯会 议 7 次），5 次股东大会。除因公务未能出席 2023 年第四次临时股东大会外， 本人均按时出席会议，认真审阅并审议通过各项议案，未提出异议事项，亦不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-022 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （dsb@feidaep.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二）会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事会中设置战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至八名董事组成，其中至少有一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1888 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供菲达环保年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为菲达环保年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 菲达环保管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为浙 江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"菲达环保"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规 的要求对交易对方浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称"紫光环保"）于 前述交易中做出的相关标的资产 2023 年度业绩承诺的实现情况进行了核查，具 体情况如下： 一、本次交易方案概述 2022 年 1 月 5 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产 重组相关事项。重大资产重组方案包括： （一）发行股份购买资产 公司通过向杭州钢铁集团有限公司（以下简称"杭钢集团"）定向增发方式 发行人民币普通股（A 股）股票 152,317,067 股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民币 6.01 元，由杭钢集团以其所持有的浙江富春紫光环保股份有限公司（以 下简称"紫光环保" ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－015 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）。根据《解释 17 号》的要求，该解释中"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 1 交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、会计政策变更情况概述 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变 更系公司根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"《解释 16 号》"）、于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-020 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...