浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（除独立董事）及高级管理人员（以 下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事 会中设置薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董 事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董 事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由总经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 1 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前 10 名 股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5％以上的股东或者在公司 前 5 名股东任职的人员及其直系亲属； 第一条 为充分发挥独立董事在浙江菲达环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（金赞芳） 1 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度，本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效维护全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人金赞芳，1976 年出生，中共党员，博士，教授。曾任浙江工业大学讲 师、副教授、硕士生导师，浙江景兴纸业股份有限公司和浙江新和成股份有限公 司独立董事等职。现任浙江工业大学教授、博士生导师。2018 年 6 月至今，任 公司独立董事，参与董事会各项工作。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会（其中现场结合通讯会议 2 次，通讯会 议 7 次），5 次股东大会。本人均按时出席会议，认真审阅并审议通过各项议案， 未提出异议事项，亦不存在反对、弃权情 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为浙 江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"菲达环保"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求，对菲达环保 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向 杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2022〕810 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式， 于 2022 年 8 月 17 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,642.21 万 股，发行价为每股人民币 4.86 元，共计募集资金 79,811.60 万元，扣除发行费 用 519.27 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的工作秩序和行为方式，保证公司股东大会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）及其他法律、法规、规范性文件和《浙江菲达环保科技股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照上述法律、行政法规、规范性文件 及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第二章 股东的权利和义务 第一节 股东的权利 第四条 公司股东为依法持有公司股份的人。公司股东不论股份大小， 享有平等地位。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。 第五条 公司股东享有下列基本权利： （一）依照其所持有 ...

（一）机构基本信息 陈世薇:2023 年，签署奥普家居、祥源新材、百诚医药、富春环保、中马传 动、爱朋医疗与菲达环保与 2022 年审计报告，复核杭州路桥、长盈精密、捷顺 科技与三利谱 2022 年审计报告；2022 年，签署奥普家居、富春环保、中马传动、 爱朋医疗、菲达环保、美登科技与中马园林 2021 年审计报告，复核杭州路桥、 长盈精密、捷顺科技与三利谱 2021 年审计报告；2021 年，签署富春环保、中马 传动、爱朋医疗、菲达环保、美登科技与中马园林 2020 年审计报告，复核长盈 精密、捷顺科技与三利谱 2020 年审计报告。 闫志勇:2023 年，签署菲达环保、爱朋医疗 2022 年审计报告，复核长河科 技、光隆能源、巨星建材 2022 年报审计报告；2022 年，签署菲达环保、爱朋医 疗 2021 年审计报告，复核长河科技、光隆能源、巨星建材 2021 年报审计报告； 2021 年，签署菲达环保 2020 年审计报告；2020 年，签署菲达环保与宋都股份 2019 年审计报告。 肖莹：2021 年-2023 年，复核盈峰环境、永茂泰、利通电子、金新农等多家 上市公司年度审计报告。 天健所及项目 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1885 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1886 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，菲达环保于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是菲达 环保公司董事会的责任。 二、注册 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | | 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | 亿元 | | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | 亿元 | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 客户家数 675 ...

公司代码：600526 公司简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...