浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，就 2023 年度履职情况报告如下： 1.关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事杨莹、独立董事周胜军及非独立董事胡运进三名委员 组成，召集人由会计专业独立董事杨莹担任。审计委员会人员构成符合相关监管 要求和公司制度规定。 二、审计委员会会议召开情况及重大事项专项意见 （一）2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议。各次会议，各委员均亲自 参加，具体如下： | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.2022 年度内部审计工作报告； | 一致同意 | | | | | | | | | ...

车鸣章 :7K0NQ5QFWG 目 景 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 | | | --- | 1、 专项审计报告 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—4 页 2、 附表 委托单位：浙江菲达环保科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://www.blogs.go.co）"进行企业 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1887 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲达环保) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的菲达环保管理层编 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－013 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、财务资助情况概述 为解决控股子公司经营资金短缺需求，保障其正常生产经营，浙江菲达环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向 11 家控股子公司提供财务 资助，本次新增资助最高额度不超过 151,516 万元，累计最高额度不超过 157,354 万元，资助期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"本次财 务资助"），具体如下： 单位：万元 | 序号 | 资助对象 | | 截至 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本公司持股 | 年 12 月 31 | 本次拟新 | 累计资助 | | | | 比例（％） | 末资助余 | 增（减）金 | 金额（1）+ 借款用途 | | | | （注 1） | ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | | 指标索引 | | 意见反馈表 | | 免责声明 | | 走进菲达环保 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 07 | | 业务范围 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 数说 2023 | 09 | | 荣誉 2023 | 09 | | ESG 治理 | 11 | | 组织架构 | 13 | | 实质性议题分析 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 夯实治理之基，稳健发展 | 17 | | 完善治理策略 | 19 | | 坚持党建引领 | 21 | | 坚持合规运营 | 22 | | 筑牢廉洁堡垒 | 23 | | 回馈股东关注 | 25 | | 推动数字化改革 | 26 | | 携手伙伴共赢，高质量发展 | 27 | | 筑牢安全防线 | 29 | | 搭建成长舞台 | 32 | | 提供品质服务 | 37 | | 加强科技创新 | 38 | | 打造责任供应链 | 41 | | 助力社区发展 | 43 | | 深耕 ...

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | 会情况 | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加会议次 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | 数 | | 加次数 | | | 加会议 | | 1 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨莹） 2023 年度，本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 (二) 募集资金使用和结余情况 1 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 79,292.33 截至期初累计发生 额 项目投入 B1 38,000.00 利息收入净额 B2 296.32 本期发生额 项目投入 C1 9,788.54 利息收入净额 C2 214.37 截至期末累计发生 额 项目投入 D1=B1+C1 47,788.54 利息收入净额 D2=B2+C2 510.69 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 应结余募集 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）期货套期保值业务（以下简称"套保业务"），防范交易风险，确保 套保业务有序进行。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及国家有关法律法规制定本管理 制度。 第二条 公司进行套保业务的目的：规避主要原材料钢材价格波动 对生产经营产生的不利影响，稳定原材料价格。不得进行以投机性和套 利性为目的的期货交易。 第三条 公司套保业务仅限于在上海期货交易所挂牌的热轧卷板 期货标准合约，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生 品交易。 第四条 公司所从事的套保业务原则上不允许进入实物交割阶段。 第五条 从事套保业务的资金来源于公司生产经营过程中积累的 自有资金。不得使用募集资金直接或间接进行套保业务。套保业务所使 用的资金不得超过董事会授权的资金额度。 第六条 本制度适用于公司及经公司授权的分公司、控股子公司。 第七条 公司在进行套保业务时，应严格遵守相关法律、法规和规 范性文件与期货交易的规定，不得进行违法违 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－016 浙江菲达环保科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 本次日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于 各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力， 保障生产经营安全与稳定。本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。 本议案尚须获得公司股东大会的批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对本议案的投票权。 2、公司2024年第一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审 议通过了本议案。公司全体独立董事认为：该日常关联交易计划根据原已签署 的关联交易协议及相关方实际情况拟定，依据充分，安排合理；该日常关联 交易计划为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实 现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 （600526） 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 公司党组织 24 | | 第六章 | 董 | | 事 会 25 | | 第一节 | 董 | | 事 25 | | 第二节 | | | 独立董事 28 | | 第三节 | 董 | | 事 会 36 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 41 | | 第七章 ...

| | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于浙江富春紫光环保股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕1889 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保）管 理层编制的《关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供菲达环保年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为菲达环保 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 菲达环保管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券 交易所的相关规定编制《关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对菲达环保管理层编制的上述说明 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定 ...