证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－016 浙江菲达环保科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 本次日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于 各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力， 保障生产经营安全与稳定。本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。 本议案尚须获得公司股东大会的批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对本议案的投票权。 2、公司2024年第一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审 议通过了本议案。公司全体独立董事认为：该日常关联交易计划根据原已签署 的关联交易协议及相关方实际情况拟定，依据充分，安排合理；该日常关联 交易计划为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实 现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 （600526） 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 公司党组织 24 | | 第六章 | 董 | | 事 会 25 | | 第一节 | 董 | | 事 25 | | 第二节 | | | 独立董事 28 | | 第三节 | 董 | | 事 会 36 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 41 | | 第七章 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 (二) 募集资金使用和结余情况 1 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 79,292.33 截至期初累计发生 额 项目投入 B1 38,000.00 利息收入净额 B2 296.32 本期发生额 项目投入 C1 9,788.54 利息收入净额 C2 214.37 截至期末累计发生 额 项目投入 D1=B1+C1 47,788.54 利息收入净额 D2=B2+C2 510.69 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 应结余募集 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（除独立董事）及高级管理人员（以 下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司在董事 会中设置薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董 事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董 事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由总经理提请董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 1 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前 10 名 股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5％以上的股东或者在公司 前 5 名股东任职的人员及其直系亲属； 第一条 为充分发挥独立董事在浙江菲达环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（金赞芳） 1 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度，本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效维护全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人金赞芳，1976 年出生，中共党员，博士，教授。曾任浙江工业大学讲 师、副教授、硕士生导师，浙江景兴纸业股份有限公司和浙江新和成股份有限公 司独立董事等职。现任浙江工业大学教授、博士生导师。2018 年 6 月至今，任 公司独立董事，参与董事会各项工作。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会（其中现场结合通讯会议 2 次，通讯会 议 7 次），5 次股东大会。本人均按时出席会议，认真审阅并审议通过各项议案， 未提出异议事项，亦不存在反对、弃权情 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的工作秩序和行为方式，保证公司股东大会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）及其他法律、法规、规范性文件和《浙江菲达环保科技股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照上述法律、行政法规、规范性文件 及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第二章 股东的权利和义务 第一节 股东的权利 第四条 公司股东为依法持有公司股份的人。公司股东不论股份大小， 享有平等地位。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。 第五条 公司股东享有下列基本权利： （一）依照其所持有 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为浙 江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"菲达环保"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求，对菲达环保 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向 杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2022〕810 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式， 于 2022 年 8 月 17 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,642.21 万 股，发行价为每股人民币 4.86 元，共计募集资金 79,811.60 万元，扣除发行费 用 519.27 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1885 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

（一）机构基本信息 陈世薇:2023 年，签署奥普家居、祥源新材、百诚医药、富春环保、中马传 动、爱朋医疗与菲达环保与 2022 年审计报告，复核杭州路桥、长盈精密、捷顺 科技与三利谱 2022 年审计报告；2022 年，签署奥普家居、富春环保、中马传动、 爱朋医疗、菲达环保、美登科技与中马园林 2021 年审计报告，复核杭州路桥、 长盈精密、捷顺科技与三利谱 2021 年审计报告；2021 年，签署富春环保、中马 传动、爱朋医疗、菲达环保、美登科技与中马园林 2020 年审计报告，复核长盈 精密、捷顺科技与三利谱 2020 年审计报告。 闫志勇:2023 年，签署菲达环保、爱朋医疗 2022 年审计报告，复核长河科 技、光隆能源、巨星建材 2022 年报审计报告；2022 年，签署菲达环保、爱朋医 疗 2021 年审计报告，复核长河科技、光隆能源、巨星建材 2021 年报审计报告； 2021 年，签署菲达环保 2020 年审计报告；2020 年，签署菲达环保与宋都股份 2019 年审计报告。 肖莹：2021 年-2023 年，复核盈峰环境、永茂泰、利通电子、金新农等多家 上市公司年度审计报告。 天健所及项目 ...