浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会会议资料 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 二〇二三年十月发布 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 一、关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 二、关于补选第八届监事会监事的议案 | 5 | 会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 31 日 14∶30 网络投票时间：2023 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴东明 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 2023 年 10 月 31 日 2 二、会议审议（由董事会秘书郭滢汇报议案 1，由监事李朝洪汇报议案 2）： 1.关于修订《公司章程》的议案； 2.关于补选第八届监事会监事的议案。 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、大会见 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限公司 拟新设立全资子公司以共同实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为浙江菲达环保科技股 份有限公司（以下简称"菲达环保"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对菲达环保控股子公司浙江省 环保集团生态环保研究院有限公司（以下简称"生态环保研究院"）拟新设立全 资子公司以共同实施募投项目事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭 州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2022〕810 号）的核准，菲达环保采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）164,221,401 股，实际募集资金人民币 798,116, ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2023-061 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 31 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

一、概述 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2023-059 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召 开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 同意公司根据相关规定及公司注册资本变更等事项，修订《公司章程》部分条款， 并办理相关工商登记事宜。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 | | 司上海分公司"）完成股权登记手续，于2014 | 司（以下简称"中登公司上海分公司"） | | --- | --- | --- | | | 年3月24日在上海证券交易所上市流通；经 | 完成股权登记手续，于2014年3月24日在上 | | | 2013年度股东大会批准，公司以资本公积金 | 海证券交易所上市流通；经2013年度股东 | | | 向全体股东每10股转增股本10股，共计转增 | 大会批准，公司以资本公积金向全体股东 | | ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2023-060 浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股子公司 浙江省环保集团生态环保研究院有限公司拟新设立 全资子公司以共同实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年10月13日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限 公司拟新设立全资子公司以共同实施募投项目的议案》，同意公司控股子公司生 态环保研究院以100万元自有资金及4,500万元募集资金出资设立全资子公司以 共同实施"低碳生态环保设计研究院"募投项目。现将具体情况公告如下： 公司本次实际募集资金净额为79,292.33万元，公司根据募集资金情况调减 "补充上市公司流动资金"金额，以保证募集资金投资项目的顺利实施。 2 单位：万元 序 号 项目名称 调整前募集资 金投资金额 实际拟使用募 集资金金额 1 桐庐县分水镇污 水厂 一二期清洁排放提 标工程 2,794.43 2,794. ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2023－063 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陈立新，男，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师，1983 年 12 月参加工作。曾任杭州钢铁集团有限公司总经办主任助理、杭州紫元教育 投资有限公司副总经理、嘉兴紫富实业有限公司总经理、嘉兴紫富置业有限公司 总经理、海盐紫元康嘉房地产有限公司总经理、嘉兴紫元置业有限公司总经理、 杭州紫元置业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席等职。 为保证公司监事会的正常运行，公司于2023年10月13日召开了第八届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》，会议决定增 补陈立新先生为公司第八届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止， 并提交股东大会审议。（陈立新先生简历附后） 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 监 事 会 2023年10月14日 附：陈立新先生简历 一、监事会主席辞职 ...

一、审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》 鉴于王国平先生因工作变动申请辞去本公司监事会主席、监事职务，会议决 定增补陈立新先生为公司第八届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满 为止，并提交股东大会审议。详见同期披露的临 2023-063 号《浙江菲达环保科 技股份有限公司关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 二、审议通过《关于控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限公司 拟新设立全资子公司以共同实施募投项目的议案》 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2023-062 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等形式发出通知，于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议 ...

Group 1: Management Improvements - The company has implemented a series of effective reforms and management measures aimed at enhancing market expansion, project execution, and technical accumulation [2] - Key reforms include optimizing financial, project, and personnel processes, and establishing centralized financial management [2] - The company has completed significant asset restructuring and launched an employee stock incentive plan, enhancing its dual business focus on air and water treatment [2] Group 2: Market Expansion Performance - The company has actively pursued the coal-fired power plant and waste-to-energy markets, expanding into non-electric sectors such as metallurgy and chemicals [3] - Notable projects include winning contracts for the construction of electrostatic precipitators for major power plants, with specific projects valued at 7.86 billion CNY for wastewater treatment [3] - The company has also secured international contracts, including a dust removal project for a nickel iron smelting facility in Indonesia [3] Group 3: Research and Development Progress - The company has established an innovation system combining enterprise-led initiatives with market orientation and collaboration with academic institutions [4] - Achievements include being recognized as a "National Science and Technology Reform Demonstration Enterprise" and receiving multiple awards for technological advancements [5] - The company has filed for 31 patents and published 18 industry standards, demonstrating its commitment to innovation [5] Group 4: Employee Stock Incentive Plan - The company has granted 23.21 million shares of restricted stock to 267 employees as part of its stock incentive plan [6] - This initiative aims to align the interests of management, employees, and shareholders, enhancing corporate governance and employee engagement [6] - The plan is expected to strengthen the core workforce and improve the company's competitive advantage, supporting sustainable high-quality development [6]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2023-055 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票登记日：2023 年 9 月 8 日 ●限制性股票登记数量：2,321 万股 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性 股票的议案》，根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会已完成本激励计 划限制性股票首次授予登记工作，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票首次授予的情况 4、首次授予人数：267 人。 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 6、本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《浙江菲达 环保科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》和《 ...

| 债券名称 | 浙江菲达环保科技股份有 | | | 债券简称 | 23 菲达环保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 2023 | | 年度第一期绿 | | GN001(科创票据) | | | 色中期票据（科创票据） | | | | | | 债券代码 | 132380523 | | | 期限 | 3 年 | | 起息日 | 2023 年 9 | 月 | 6 日 | 兑付日 | 2026 年 9 月 6 日 | | 计划发行总额 | 2 亿元 | | | 实际发行总额 | 2 亿元 | | 发行利率（%） | 3.45 | | | 发行价（百元面值） | 100.00 | | 簿记管理人 | 中国建设银行股份有限公司 | | --- | --- | | 主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 | | 联席承销商 | 兴业银行股份有限公司 | 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2023-054 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于 2023 年度第一期绿色中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...