中铁高新工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提升中铁高新工业股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员 和部门。 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两 名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由公司董事长提名，并经董事会任 命。 — 1 — 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第四 ...

600528.SH 中铁工业环境、社会及治理 （ESG）报告 2023 年度 报告编制说明 | 报告范围 | | --- | | 发布周期 | | 年度报告 | | 参考依据 | 数据说明 本报告数据来源于中铁工业内部相关统计报表、文件、报告。本报告的财务 数据来源于公司财务报告，若与公司年度报告存在差异，以年度报告为准。 称谓说明 指代。 发布形式 本报告以中文电子版形式发布。 获取方式 报告电子版可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询、下载。 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 02 | | 治理篇 | 08 | | 环境篇 | 22 | | 社会篇 | 42 | | 指标索引 | 66 | | 意见反馈 | 68 | 目录 中铁工业环境、社会及治理（ESG）报告 01 本报告为中铁高新工业股份有限公司于 2017 年 3 月完成重大资产重组及更 名上市后连续发布的第 8 份社会责任报告，第 2 份环境、社会和治理（ESG） 报告，披露范围涵盖了中铁高新工业股份有限公司及所属公司在履行经济、 环境、社会和公司治理方面责任的信息。报告时间跨度为 ...

中铁高新工业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1234 号 (第一页,共二页) 中铁高新工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中铁高新工业股份有限公司(以下简称"中铁工业")2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中铁工业董事 会的责任。 注册会计师的责任 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 1234 号 (第二页,共二页) 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,中铁工业于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

中铁高新工业股份有限公司对普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）的《公 司章程》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1.基本信息 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数为 383 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收 入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元， 证券业务收入为人民币 32.84 亿元。普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司审 计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业， 交通运输、建筑业、仓储和邮 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-019 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.1013 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 12.91%，低于 30%，主要原因是公司受所处行业特点、自身发展阶段和经 营模式影响。 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为 1,926,442,847.44 近年来，公司在应对经济下行、行业竞争等风险挑战中 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-020 中铁高新工业股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、 提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营 活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会 影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交 易预计额度的议案》需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨峰已回避表决。该 议案已经董事会审计与风险管 ...

中铁高新工业股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 傅继军 2023 年，作为中铁高新工业股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》，中国上市公司协会《上市公司 独立董事履职指引》以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立场，及 时、全面、深入地了解公司运营状况，诚信、勤勉、专业地履行 岗位职责，在增强董事会运作规范性和有效性、激励约束管理层、 提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独立自主决策，切 实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 一、基本情况 作为公司独立董事，截至 2023 年末，本人在公司不拥有任 何业务或财务利益，不担任公司任何管理职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在资格、人数、比例、兼职 家数和独立性等方面均依法合规，具有独立董事任职资格证书。 简历如下： 傅继军，研究生学历，博士学位，高级经济师、国际注册管 理咨询师，曾任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家、宁波 - 1 - 银行 ...

中铁高新工业股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 王富章 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》等要求，现就本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，截至 2023 年末，本人在公司不拥有任 何业务或财务利益，不担任公司任何管理职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在资格、人数、比例、兼职 家数和独立性等方面均依法合规，具有独立董事任职资格证书。 简历如下： 王富章，研究生学历，博士学位，曾任铁道部科学研究院通 信信号研究所研究员、党委书记，中国铁道科学研究院办公室主 任，中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记。 现任国铁吉讯科技有限公司经理。2021 年 5 月起任公司独立董 事。 二、年度履职情况 （一）出席公司各类会议情况 | 会议类别 | 股东 | 董事 | 战略与投 | 审计与风险 | 薪酬与考 | 提名 | 科技创新 | | --- | --- | --- | ...

中铁高新工业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提升中铁高新工业股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会设 立董事会审计与风险管理委员会（以下简称委员会），并制定本 工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事 会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员 和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事委 员，独立董事委员中至少有一名为会计专业人士。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 — 1 — 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 ...

中铁高新工业股份有限公司 关于对中铁财务有限责任公司风险持续 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，中铁高新工业股份有限公司（以下简称 公司）通过查验中铁财务有限责任公司（以下简称财务公司）的 相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会批准，由中国 铁路工程集团有限公司（以下简称"中铁工"）与中国中铁股份 有限公司（以下简称"中国中铁"）共同出资，在北京成立的有 限责任公司，其中中铁工持股 5%，中国中铁持股 95%。财务公司 于 2014 年 2 月 28 日在北京市市场监督管理局办理工商登记，登 记信息如下。统一社会信用代码：91110000717838206Y；法定代 表人：林鑫；注册资本 15 亿元；注册地：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层；办公地址：北京市海淀区复 兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层。 根据《北京银监局关于中铁财务有限责任公司增加注册资本 金的批复》（京银监复〔2 ...