中铁高新工业股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人。 - 1 - 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公 司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 关联交易管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 的关联交易行为，加强公司关联交易管理工作，保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称5号指引） 等法律法规和规范性文件，以及《中铁高新工业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围 的分公司、子公司等各分支机构与公司关联人发生的 ...

中铁高新工业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提升中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 董事会决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会设立董事会 审计与风险管理委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事 会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员 和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中两名为独立董事委员，独立董事委员中至少有一名为 会计专业人士。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 — 1 — 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任 ...

中铁高新工业股份有限公司 独立董事工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 独立董事的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务，应当按照法 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 ิ้ IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中铁高新工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁高新工业股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中铁高新工业股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 铁高新工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派律师对公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证，并依 法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东会,查阅了公司提 供的与本次股东会有关的文件和资料,并进行了 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2025-020 中铁高新工业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 06 月 27 日 （二）股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 348 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,165,637,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4695 | 的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司董事会秘书葛瑞鹏出席会议； （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等。 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-021 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整第九届董事会相关专门委员会委员的议案》。 会议调整了董事会战略与投资委员会和董事会科技创新委员会部分委员， 具体如下： 1、张威、卓普周、杨峰、王富章、麻晋超为公司第九届董事会战略 与投资委员会委员，其中张威为主任委员。 本公司第九届董事会第十二次会议通知和议案等材料已于 2025 年 6 月 22 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2025 年 6 月 27 日在北 京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张威主持。 公司副总经理谭顺辉，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开 符合有关法律、行政法 ...

Core Viewpoint - The company is focusing on the development of robotic products, particularly in technology integration applications, rather than entering the humanoid robot sector [1] Group 1: Company Focus - The company is currently developing welding robots and spraying robots that incorporate advanced technologies such as machine vision, control software, motion control (multi-axis linkage), and application processes [1]

中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中铁高新工业股份有限公司 二〇二五年六月 中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 议案一：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ······· - 1 - 议案二：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ········ - 2 - 议案三：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ······ - 14 - 议案四：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ······ - 27 - 议案五：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 ····· - 35 - 议案六：关于公司 2024 年利润分配方案的议案 ·········· - 67 - 议案七：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计额 度的议案··························· - 73 - 议案八：关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 - 78 - 议案九：关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案 - 84 - 议 ...

中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于《公司 年年度报告》及其摘要的议案 ······· | 2024 | | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 议案二：关于《公司 年度财务决算报告》的议案 ········ | 2024 | | - 2 - | | 议案三：关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 ······ | 2024 | - | 14 - | | 议案四：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 ······ | 2024 | - | 27 - | | 议案五：关于《公司 年度独立董事述职报告》的议案 ····· | 2024 | - | 35 - | | 议案六：关于公司 年利润分配方案的议案 ·········· | 2024 | - | 67 - | | 议案七：关于公司 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计额 | 2024 | | | | 度的议案······· ...

中铁高新工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2025-019 ? 股东大会召开日期：2025年6月27日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...