北京市嘉源律师事务所 关于中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 靠源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中铁高新工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源 · 法律意见书 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 关于中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-029 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 31 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,340,080,204 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 60.3218 | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持，会议的 召集、召开及表 ...

中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案二：关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 2 - | | 议案三：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 19 - | | 议案四：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 32 - | | 议案五：关于《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | - | 41 - | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年利润分配方案的议案 | - | 75 - | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联 | | | | 交易预计额度的议案 | | | - | 82 - | | 议案八：关于在工商银行等金融机 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙） 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-027 中铁高新工业股份有限公司 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，结 合公司现有业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟变更会计师事务 所；公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在 分歧的情形，前任会计师事务所对本次变更事宜无异议。 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | | 特殊普通合伙 | 18 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-028 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-025 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表 决方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度<企业年度工作报告>的议案》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司参股投资建设黄山旅游 T1 线一期工程项 目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交 易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公 开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-026 中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第九届董事会第四次会议通知和议案等材料已于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表 决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任孟祥红 先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。本议案已经 董事会提名委员会全体委员同意。孟祥红先生简历附后。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司工资总额 2023 年清算结果和 2024 年预 算方案>的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员同意 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2024, China Railway Industry achieved a new contract amount of 12.898 billion yuan, a year-on-year increase of 3.49% [3] - The operating income for Q1 2024 was 7.118 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.26% [3] - The comprehensive gross profit margin was 17.89%, an increase of 0.42 percentage points year-on-year [3] - The net profit attributable to shareholders was 468 million yuan, a year-on-year decrease of 10.87% [3] - The net cash flow from operating activities decreased by 31 million yuan year-on-year [3] - Compared to the previous quarter, the net profit attributable to shareholders improved significantly, with sales expenses decreasing by 20.79% and management expenses decreasing by 17.81% [3] Group 2: Overseas Market Performance - In Q1 2024, the overseas new contract amount reached 679 million yuan, a year-on-year increase of 25.20% [3] - The overseas new contract amount for tunnel construction equipment and related services was 584 million yuan, a year-on-year increase of 19.25%, accounting for 86% of the total overseas new contracts [3] - Since 2012, the company has exported over 160 tunnel boring machines (TBMs), with a market share exceeding 20% and steadily increasing [3] Group 3: Competitive Advantages - The company has four main competitive advantages in the overseas TBM market: 1. **Technical Advantage**: The TBMs are designed based on extensive construction experience, ensuring high adaptability to various geological conditions [3] 2. **Performance Advantage**: The company has received over 160 orders for TBMs, with many performance metrics rated highly by overseas clients [4] 3. **Brand Advantage**: The company maintains over 60% market share in the TBM sector [5] 4. **Strategic Focus**: The company plans to enhance its overseas market development and strengthen cooperation with international contractors [3]

2024年04月26日 新签订单持续增长，净利率显著改善 新签订单持续增长,看好远期收入释放。根据公司公告,2023年 公司新签订单 520.12 亿元,同比增长 1.12%。2024年一季度公司 新签订单 128.98 亿元,同比增长 3.49%,其中钢结构制造与安装 业务新签订单 82.35 亿元,同比增长 40.58%。分内外销来看,2024 年一季度境内新签订单 122.18 亿元,同比增长 2.5%,境外新签订 单 6.79 亿元,同比增长 25.2%。公司新签订单持续增长,看好公 司远期收入释放。 风险提示 相关报告: 1 来源：聚源数据 公司点评 敬请参阅最后一页特别声明 3 电话：0755-86695353 邮编：201204 地址：北京市东城区建内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧 特别声明： 本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能 不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。 客户应当考虑到国金证券存在 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-022 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第三次会议通知和议案等材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室以现场与视频连线相 结合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以视 频连线方式出席监事 1 名）。会议由监事会主席范经华主持。公司总会计 师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）审议通过《关于公司参股投资建设 G1816 高速公路项目的议案》。 会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照 诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不 存在损害公司 ...