第一章 总 则 （2024 年 3 月修订） 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员 和部门。 第二章 人员组成 中铁高新工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为提升中铁高新工业股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，公司董事会设立董事会提名委员会（以下简称委员 会），并制定本工作细则。 第四条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占 多数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由 董事长担任，并经董事会任命。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 — 1 — 满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员 人数。 ...

中铁高新工业股份有限公司董事会审计与风险 管理委员会对普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）的《公 司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等规定 和要求，现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计 师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事 务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函【2012】52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）。注册地址为中国(上 海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事 务所执 ...

中铁高新工业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提升中铁高新工业股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司董事会设 立董事会审计与风险管理委员会（以下简称委员会），并制定本 工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事 会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员 和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事委 员，独立董事委员中至少有一名为会计专业人士。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 — 1 — 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-019 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利人民币 0.1013 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 12.91%，低于 30%，主要原因是公司受所处行业特点、自身发展阶段和经 营模式影响。 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为 1,926,442,847.44 近年来，公司在应对经济下行、行业竞争等风险挑战中 ...

关于中铁高新工业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于中铁高新工业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1233号 (第一页,共二页) 中铁高新工业股份有限公司董事会: 我们审计了中铁高新工业股份有限公司(以下简称"中铁工业")2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以 下合称"财务报表"),并于2024年3月28日出具了报告号为普华永道 中天审字(2024)第 10087 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和 公允列报是中铁工业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师 审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度中铁工业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴 证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公 ...

中铁高新工业股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 傅继军 2023 年，作为中铁高新工业股份有限公司的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》，中国上市公司协会《上市公司 独立董事履职指引》以及《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立场，及 时、全面、深入地了解公司运营状况，诚信、勤勉、专业地履行 岗位职责，在增强董事会运作规范性和有效性、激励约束管理层、 提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，独立自主决策，切 实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 一、基本情况 作为公司独立董事，截至 2023 年末，本人在公司不拥有任 何业务或财务利益，不担任公司任何管理职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在资格、人数、比例、兼职 家数和独立性等方面均依法合规，具有独立董事任职资格证书。 简历如下： 傅继军，研究生学历，博士学位，高级经济师、国际注册管 理咨询师，曾任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家、宁波 - 1 - 银行 ...

中铁高新工业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1234 号 (第一页,共二页) 中铁高新工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中铁高新工业股份有限公司(以下简称"中铁工业")2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中铁工业董事 会的责任。 注册会计师的责任 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 1234 号 (第二页,共二页) 财务报告内部控制审计意见 四、 我们认为,中铁工业于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-016 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日上午 09:00- 10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-015 中铁高新工业股份有限公司董事会 中铁高新工业股份有限公司 关于注册地址变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址 暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址变更为：北京市丰台区 汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 1 至 9 层 101 内 7 层 707。按照公司股东 大会会议决议，公司已完成注册地址变更的工商登记手续，并取得北京市 丰台区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91510100720312205T），公司住所变更为：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 1 至 9 层 101 内 7 层 707。 特此公告。 二〇二四年三月七日 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-008 中铁高新工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 02 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 | （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,276,864,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.4762 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持， 会议的召集、 ...