证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-007 中铁高新工业股份有限公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年 日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、 提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营 活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会 影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交 易预计额度的议案》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 单位：万元/人民币 | | | | | 本年年初至 | | 占同 | 本次预计金 | | --- ...

600528.SH 中铁工业环境、社会及治理 (ESG)报告 2024 年度 CRHQC 雪域先锋号 新时代号 目 录 Contents 《 报告编制说明 报告范围 01 报告编制说明 02 关于我们 后年度适当延展。 发布周期 年度报告 参考依据 联合国全球契约"十项原则" 数据说明 称谓说明 们"指代。 发布形式 本报告以中文电子版形式发布。 106 指标索引 获取方式 109 意见反馈 2024年度 | 01 环境、社会及治理（ESG）报告 本报告为中铁高新工业股份有限公司于2017年3月完成重大资产重组及更名 上市后连续发布的第9份社会责任报告,第3份环境、社会及治理(ESG)报 告,披露范围涵盖了中铁高新工业股份有限公司及所属公司在履行经济、环 境、社会和公司治理方面责任的信息。报告范围与公司年度财务报告合并报 表范围保持一致。报告时间跨度为2024年1月1日至12月31日,部分内容往前 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号 -- 可持续发展报告》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号 -- 可 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-008 中铁高新工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具有良好的投 资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保 险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔 偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关 于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 | 2024 年 ...

(一) 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | | 904 人 | | | 师 | | | | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 1.基本信息 中铁高新工业股份有限公司董事会审计与风险 管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025- 009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 中铁高新工业股份有限公司 2025 年下半年至 2026 年上半年 对外担保额度的公告 被担保人名称：中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）全资 子公司中铁山桥集团有限公司的全资子公司中铁山桥集团国际工程有限 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为本次被担保 人提供新增担保金额合计不超过人民币 3,000 万元。截至本公告披露日， 公司已实际为上述公司提供的担保余额为人民币 0 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，严格、有效管控公司及控 股子公司的担保事项，根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及 《公司担保管理办法》相关规定，公司统计并审核了公司各级单位 2025 年下半年至 2026 年上半年度对外担保额度需求。2025 年 3 月 28 日，公 司第九届董事会第九次会议审议通过《 ...

中铁高新工业股份有限公司 关于对中铁财务有限责任公司风险持续评估的 报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，中铁高新工业股份有限公司（以下简称 公司）通过查验中铁财务有限责任公司（以下简称财务公司）的 相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系国家金融监督管理总局（原银监会）批准，由中 国铁路工程集团有限公司（以下简称中铁工）与中国中铁股份有 限公司（以下简称中国中铁）共同出资，在北京成立的有限责任 公司，其中中铁工持股 5%，中国中铁持股 95%。财务公司于 2014 年 2 月 28 日在北京市市场监督管理局办理工商登记，登记信息 如下。统一社会信用代码：91110000717838206Y；法定代表人： 林鑫；注册资本 15 亿元；注册地：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层；办公地址：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层。 根据《北京银监局关于中铁财务有限责任公司增加注册资本 金的批复》（京银监复〔2015〕 ...

公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中铁高新工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-010 中铁高新工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的会计政策变更，本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 | 受重要影响的 合并利润表项目 | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整数 | 调整后 | | 营业成本 | 24,330,444,047.58 | 15,420,516.15 | 24,345,864,563.73 | | 销售费用 | 605,288,381.29 | -15 ...

金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1518 号 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 关于中铁高新工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 中铁高新工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中铁高新工业股份有限公司（以下简称中铁工业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的中铁工业公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁工业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁工业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对 ...