第一章 总 则 （2024 年 3 月修订） 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员 和部门。 第二章 人员组成 中铁高新工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为提升中铁高新工业股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，公司董事会设立董事会提名委员会（以下简称委员 会），并制定本工作细则。 第四条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占 多数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由 董事长担任，并经董事会任命。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 — 1 — 满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员 人数。 ...

中铁高新工业股份有限公司 关于对中铁财务有限责任公司风险持续 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，中铁高新工业股份有限公司（以下简称 公司）通过查验中铁财务有限责任公司（以下简称财务公司）的 相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会批准，由中国 铁路工程集团有限公司（以下简称"中铁工"）与中国中铁股份 有限公司（以下简称"中国中铁"）共同出资，在北京成立的有 限责任公司，其中中铁工持股 5%，中国中铁持股 95%。财务公司 于 2014 年 2 月 28 日在北京市市场监督管理局办理工商登记，登 记信息如下。统一社会信用代码：91110000717838206Y；法定代 表人：林鑫；注册资本 15 亿元；注册地：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层；办公地址：北京市海淀区复 兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层。 根据《北京银监局关于中铁财务有限责任公司增加注册资本 金的批复》（京银监复〔2 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-017 中铁高新工业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第九届监事会第二次会议通知和议案等材料已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 3 月 28 日在北京 市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 622 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范经华主持， 公司总会计师、总法律顾问宁辉东及有关人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。会 议认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关 监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度的财务状况和主 ...

中铁高新工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月制定） 表主持会议。召集人离任的应当重新推举。 第一章 总 则 第一条 为完善中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中铁高新 工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中铁高新工 业股份有限公司独立董事工作规则》的相关规定，结合公司实际， 制定本细则。 第二条 公司独立董事专门会议（以下简称专门会议）是指 全部由公司独立董事参加的会议。专门会议对所议事项进行独立 研讨，并且形成讨论意见。 第三条 本细则适用于本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 专门会议成员由公司全体独立董事组成，成员任期 与董事会董事任期一致。 第五条 专门会议设召集人一名，在董事会换届后、召开第 一次专门会议前，由过半数独立董事推举产生。召集人不履职或 者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 - ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-016 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日上午 09:00- 10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-015 中铁高新工业股份有限公司董事会 中铁高新工业股份有限公司 关于注册地址变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址 暨修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址变更为：北京市丰台区 汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 1 至 9 层 101 内 7 层 707。按照公司股东 大会会议决议，公司已完成注册地址变更的工商登记手续，并取得北京市 丰台区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91510100720312205T），公司住所变更为：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 1 至 9 层 101 内 7 层 707。 特此公告。 二〇二四年三月七日 ...

第一条 为规范中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司） 独立董事的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、 法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第一章 总 则 中铁高新工业股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 2 月修订） 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务，应当按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 - 1 - 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

中铁高新工业股份有限公司章程 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司 或本公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕744 号文批准， 由中铁二局集团有限公司、宝鸡桥梁厂、成都铁路局、铁道部第 二勘测设计院、西南交通大学等五家发起人以发起方式设立；公 司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号：510109000032189。 第三条 公司于 2001 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 11,000 万股，并于 2001 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。公司公开发行的股份 均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。经中国证监会 2016 年 9 月 18 日下发的《关于 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2024-008 中铁高新工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 02 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室 | （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,276,864,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.4762 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长张威主持， 会议的召集、 ...

证券代码：600528 证券简称：600528 公告编号：2024-014 中铁高新工业股份有限公司关于持股 5%以上股东 及其一致行动人集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中原股权投资管理有限公司（以下简称"中原股权"） 及其一致行动人河南中原古泉私募基金管理有限公司（以下简称"河南古泉"）、 嘉实资本嘉臻 7 号单一资产管理计划（以下简称"嘉臻 7 号"）、嘉实资本嘉臻 8 号单一资产管理计划（以下简称"嘉臻 8 号"）共持有中铁高新工业股份有限公 司（以下简称"公司"）151,278,558 股股份，约占公司总股本的 6.81%，其中中 原股权持有公司 93,677,558 股股份，约占公司总股本的 4.22%；河南古泉持有 公司 32,201,000 股股份，约占公司总股本的 1.45%；嘉臻 7 号与嘉臻 8 号分别 持有公司 12,700,000 股股份，分别约占公司总股本的 0.57%。 集中竞价减持计划的实施 ...