证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-054 中铁高新工业股份有限公司 关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架 协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"或"中铁工 业"）与中铁财务有限责任公司（以下简称"中铁财务公司"）签署《金 融服务框架协议》。中铁财务公司为公司及所属子分公司提供存款、综合 授信等金融服务。 中铁财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司在中铁财务公司的存款余额 为 13.19 亿元，公司委托中铁财务公司向子公司提供委托贷款余额为人民 币 0 亿元；2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日公司已向中铁财务公司 支付业务手续费人民币 0 亿元。 本次关联交易已经公司第八届董事会第二十七次会议、2022 年年度 股东大会审议通过。 一、关联交易概 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-053 中铁高新工业股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 （一）关联交易基本情况 2020 年，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，公司与中铁 上投、中铁四局、中铁设计、合肥东城产业投资有限公司、合肥市轨道交 通集团有限公司合资设立中铁新型交通，中铁新型交通注册资本为人民币 100,000 万元，首期出资 50,000 万元，其中：中铁工业持股 49%，中铁上 投持股 20%，中铁四局、合肥东城产业投资有限公司、合肥市轨道交通集团 有限公司分别持股 10%，中铁设计持股 1%。中铁工业与中铁上投、中铁四 局、中铁设计签署一致行动协议并将中铁新型交通纳入中铁工业合并报表 范围。 2023 年 12 月 26 日公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于中铁合肥新型交通产业投资有限公司减少注册资本的议案》，拟 对控股子公司中铁新型交通减资，全体股东按持股比例同比例减资。本次 减资完成后，中铁新型交通注册资本将由 100,000 万元变为 50,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The event was an investment strategy meeting held on November 24, 2023, in Hangzhou [2][3] - Participants included institutions such as Caixin Securities, Huatai-PineBridge Fund, Zhejiang Merchants Fund, and Shanghai Yace Investment [2] Group 2: Market Outlook - Discussion focused on the outlook for domestic and international infrastructure and equipment manufacturing markets in 2024 [3] - The company aims to strengthen overseas market expansion, promoting Chinese high-end equipment to "go out" [4]

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场交流 □电话会议 R投资策略会 □其他 机构名单： 申万宏源证券 中邮证券 浙商证券 长江证券 山西证券 参与单位名 中信建投证券 东北证券 华安证券 前方基金 国泰基金 称 羿拓榕杨资管 大成基金 丹奕投资 建信理财 民森投资 西部证券自营 前海联合基金 东方阿尔法基金 时 间 2023年10月31日-11月2日 地 点 中铁工业总部（电话会议）及深圳策略会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥6,849,731,284.46, representing a 4.29% increase compared to ¥6,567,930,089.82 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 12.07% to ¥485,438,668.33 from ¥552,046,150.69 year-on-year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.22, down 12.00% from ¥0.25 in the same period last year[9]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥21,747,337,325.27, an increase of 6.96% compared to ¥20,331,550,801.92 in the same period of 2022[30]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,495,514,401.14, representing a growth of 1.93% from ¥1,470,441,007.68 in 2022[31]. - Total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 1,502,852,012.13, compared to CNY 1,442,941,360.94 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 4.2%[44]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥54,291,531,436.83, reflecting a 1.44% increase from ¥53,507,835,018.01 at the end of the previous year[9]. - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were RMB 28,693,742,289.98, compared to RMB 29,011,351,512.10 at the end of 2022[29]. - The company's total equity remained stable at RMB 2,221,551,588.00, with other equity instruments at RMB 2,548,750,000.00[29]. - The total equity attributable to shareholders of the listed company increased by 4.48% to ¥24,963,455,228.64 from ¥23,925,217,877.51 year-on-year[9]. - The company's total assets as of the end of the reporting period amounted to ¥54,291,531,436.83, compared to ¥53,521,457,145.68 at the end of the previous year[30]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at ¥1,161,318,707.11, compared to a negative cash flow of ¥1,706,976,082.01 in the same period last year[9]. - The net cash flow from investment activities was ¥51,295,475.13, a significant improvement from a negative cash flow of ¥539,541,946.49 in the same period last year[35]. - Cash received from the sale of goods and services amounted to CNY 18,068,771,743.85, up from CNY 16,636,746,358.25 year-on-year, indicating a growth of approximately 8.6%[44]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 18,456,525,489.18, compared to CNY 17,610,773,423.05 in the previous year, representing an increase of about 4.8%[46]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 665,219,536.23, significantly higher than CNY 173,301,527.21 in the same period last year[46]. Contracts and Market Activity - In the first nine months of 2023, the company signed new contracts totaling RMB 3,840,993,000, representing a year-on-year growth of 5.70%[19]. - The specialized engineering machinery and related services business accounted for RMB 1,210,530,000, or 31.52% of the new contracts, with a year-on-year increase of 11.41%[19]. - The transportation equipment and related services business generated RMB 2,439,089,000, making up 63.50% of the new contracts, with a slight year-on-year increase of 2.76%[21]. - Domestic contracts amounted to RMB 3,630,490,000, reflecting a year-on-year growth of 3.28%, while overseas contracts surged to RMB 210,503,000, a significant increase of 77.55%[22]. Shareholder Information - The company has 85,844 common shareholders as of the end of the reporting period[13]. - The largest shareholder, China Railway Group Limited, holds 49.13% of the shares[13]. Accounting and Adjustments - The company has implemented retrospective adjustments in accordance with the Ministry of Finance's new accounting standards effective from January 1, 2023[9].

1. 上述议案在提交公司第八届董事会第三十一次会议审议 前已获得我们的事前认可。 2. 公司拟与北京铁科英迈技术有限公司、川藏铁路技术创 新中心有限公司(以下简称川藏铁路创新中心)成立合资公司。 由于川藏铁路创新中心为公司关联方,上述交易构成关联交易。 公司与川藏铁路创新中心等以现金出资成立合资公司,该项关联 交易公开、公平、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其是中 小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。 3. 董事会的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十一次会议关联交易事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》的有关规定,我们作为中铁高新工业股份有限公司(以 下简称公司)的独立董事,对公司第八届董事会第三十一次会议 审议的《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资 公司的议案》发表独立意见如下: (本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于第 八 ...

(本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于公 司经理层成员及高级管理人员 2022年度薪酬事项的独立意见》之 签署页) 独立董事签字: 中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于公司经理层成员及高级管理人员 2022 年度薪酬事项的独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,我们 作为公司的独立董事,对第八届董事会第三十一次会议审议的 《关于<公司经理层成员及高级管理人员 2022 年度薪酬结算方 案>的议案》发表独立意见如下: 1.《关于<公司经理层成员及高级管理人员 2022年度薪酬结 算方案>的议案》已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十 三次会议和公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,审议程 序符合法律法规和《公司章程》规定。 2. 公司经理层成员及高级管理人员 2022年度薪酬根据《中 铁高新工业股份有限公司负责人薪酬与业绩考核管理办法(试 行 )》,结合公司经理层成员及高级管理人员 2022年度经营业绩 责任书考核结果计算确定年度薪酬,确定程序符合公司薪 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-048 中铁高新工业股份有限公司 为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（编 号：临 2023-049）。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。《公司 2023 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经公司第八届董事会审计 与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十一次会议通知和议案等材料已于2023年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场表决方式 召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-047 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第二十八次会议通知和议案等材料已于2023年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场表决方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席范经 华主持。公司董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。会议认 为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相 关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-049 中铁高新工业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 选举张威先生为公司第八届董事会董事长。张威先生简历附后。 张威先生简历 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 张威先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历， 硕士学位，正高级工程师。1994 年 7 月加入铁三局线桥总队，2016 年 8 月至 2020 年 3 月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020 年 3 月至 2020 年 6 月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董 事、副总经理（主持经理层工作），2020 年 6 月至 2022 年 4 月任中铁二 局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022 年 4 月起任本公司党委副书记（主持党委工作），2022 年 5 月起同时任本 公司副董事长（履行董事长职务）。截至公告日，张威先生未持有本公司 股份，与本公司 ...