证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-046 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ztgyir@crhic.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 ...

特此公告。 本公司董事会于 2023 年 10 月 9 日收到董事邓元发先生的书面辞职 报告，邓元发先生因年龄原因退休，申请辞去公司董事、董事会战略与投 资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员和董事会科技创新委员 会委员职务，辞职后，不再担任公司的任何职务。邓元发先生已确认与公 司第八届董事会和公司无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的其他事宜 需请公司股东关注。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中 铁高新工业股份有限公司章程》等相关规定，邓元发先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告于 送达董事会时生效。 邓元发先生在任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023- 044 中铁高新工业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中铁高新工业股份有限公司董事会 二〇二三年十月十日 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 活动 □新闻发布会 R路演活动 类别 £现场交流 □电话会议 £投资策略会 □其他 机构名单： 国金证券 浙商证券 中泰证券 国盛证券 信达证券 长江证券 参与单位名 财通证券 申万宏源 山西证券 安信证券 广发证券 兴业证券 海通 称 证券 华安证券 华泰证券 天风证券 中信建投 银河证券 中信证券 东吴证券 华泰资产 旌安投资 安和资本 明泽投资 时 间 2023年9月22日 地 点 中铁工业浙江天台抽水蓄能电站TBM项目反路演现场 ...

Market Position and Growth - The company has maintained the leading position in tunnel boring machine (TBM) production, with a domestic market share exceeding 60% in the water conservancy sector and 80% in pumped storage[1]. - The company has secured TBM orders for urban rail transit projects in major cities such as Beijing, Shanghai, and Chongqing, as well as in Southeast Asia[1]. - The company has received TBM orders for pumped storage projects in Xinjiang and Shandong, reflecting the increasing demand in this sector[1]. - The company has secured TBM orders for high-speed and intercity railway projects in Guangdong and Shanghai, as well as in Western Europe[1]. - The company holds a 64% market share in the high-speed switch market, making it the largest switch manufacturer globally, with a comprehensive service offering across the entire lifecycle of products[2]. - The company is the largest manufacturer of tunnel boring machines globally and the largest manufacturer of switches and bridge steel structures, with a comprehensive product range in the railway infrastructure equipment sector[125]. - The company’s market share and overall strength in its main business areas rank first domestically and globally[121]. Financial Performance - The company achieved a total revenue of RMB 148.98 billion in the first half of 2023, representing an 8.24% increase compared to RMB 137.64 billion in the same period of 2022[11]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥14,897,606,040.81, representing an increase of 8.24% compared to ¥13,763,620,712.10 in the same period last year[56]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,000,272,330.69, up 8.04% from ¥925,847,947.10 in the previous year[56]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥968,576,913.99, reflecting a growth of 13.46% from ¥853,676,544.29 year-on-year[56]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of 1.552 billion RMB, an improvement from the previous year's outflow of 1.928 billion RMB[132]. - The operating costs amounted to 12.170 billion RMB, which is a 6.56% increase from the prior year[132]. - The financial expenses surged to 16.798 million RMB, marking a significant increase of 1,134.41% year-on-year[132]. Environmental Management - The company reported that six subsidiaries were included in the key pollution unit monitoring list, with no environmental pollution incidents occurring during the reporting period[30]. - A total of 36.35 million yuan was invested in pollution control and environmental protection projects during the reporting period[31]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents across all six monitored units, which have been reviewed by experts[29]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[30]. - The company successfully upgraded its pollution control facilities, including the installation of new dust removal equipment and VOCs treatment systems[31]. - The company’s subsidiaries have been actively involved in environmental management, ensuring that all pollutants meet discharge standards[30]. - The company continues to enhance its environmental management capabilities, reflecting a commitment to sustainable operations[30]. - The company has committed to reducing emissions, with a dust removal system installed that meets the emission limit of 10 mg/m³, which is below the current standard in Henan Province[32]. - The company has implemented measures to enhance environmental protection and has achieved compliance with all pollution discharge standards[181][188]. Research and Development - The company holds a total of 4,610 authorized patents, including 1,110 domestic invention patents and 18 international invention patents[6]. - The company has received 13 national science and technology progress awards and 452 provincial and ministerial-level science and technology progress awards as of June 2023[6]. - The company has developed the world's largest cantilever tunneling machine, CTR450, achieving significant records in cutting power and weight[6]. - The company has successfully applied a new type of pure electric loader in the Xinjiang Steel Project, enhancing energy efficiency and reducing costs[6]. - The company has established five national-level enterprise technology centers and 26 high-tech enterprises, with technical personnel accounting for 27% of the total workforce[6]. - The company’s smart manufacturing initiatives have led to significant improvements in production efficiency and quality, including the implementation of an intelligent production line for high-speed switch pads[99]. - The company is focusing on digital transformation, significantly increasing the utilization rate of three-dimensional digital R&D[99]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company held its annual shareholders' meeting on June 28, 2023, where Mr. Fan Jinghua was elected as the chairman of the Supervisory Board[23]. - The company has engaged in social responsibility initiatives, including purchasing agricultural products worth 906,600 yuan and donating over 150,000 yuan for community support[45]. - The company has committed to ensuring fair pricing in related transactions, adhering to market principles[37]. - The company has committed to maintaining independence in personnel, assets, and finances post-transaction, ensuring no interference from related parties[194]. - The company’s marketing expenses increased significantly due to expanded business scale and marketing investments[162]. Future Outlook and Expansion - The company is actively expanding into offshore engineering and port channel equipment, capitalizing on the growth opportunities in these sectors[2]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings in the engineering machinery sector[57]. - The company is positioned as a leader in the high-end equipment manufacturing sector for infrastructure construction, benefiting from favorable macroeconomic policies aimed at advancing manufacturing and infrastructure development[120]. - The company is actively expanding its market presence in domestic and Southeast Asian regions for bridge steel structure projects[95].

中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议关联交易事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公司 章程》的有关规定,中铁高新工业股份有限公司(以下简称公司) 董事会在召开第八届董事会第三十次会议前向独立董事提供了 本次董事会的相关资料。作为公司的独立董事,我们就公司第八 届董事会第三十次会议审议的《关于公司发行资产证券化产品暨 相关授权事项的议案》《关于公司与四川水发投、中铁六院成立 合资公司的议案》进行了认真的审阅和充分的论证,基于独立判 断,现发表事前认可意见如下: (以下无正文) (本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于第 八届董事会第三十次会议关联交易事项的事前认可意见》之签署 页) 独立董事签字: 陈基华 王富章 傅继军了一个月 2023年8月28日 公司拟通过中铁资本有限公司(以下简称中铁资本)作为代 理人和资产服务机构发行资产证券化产品;公司拟与四川水发投 资有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司(以下简称中铁 六院) ...

中铁高新工业股份有限公司 关于对中铁财务有限责任公司风险持续 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，中铁高新工业股份有限公司（以下简称 公司）通过查验中铁财务有限责任公司（以下简称财务公司）的 相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会批准，由中国 铁路工程集团有限公司（以下简称中铁工）与中国中铁股份有限 公司（以下简称中国中铁）共同出资，在北京成立的有限责任公 司，其中中铁工持股 5%，中国中铁持股 95%。财务公司于 2014 年 2 月 28 日在北京市市场监督管理局办理工商登记，登记信息 如下。统一社会信用代码：91110000717838206Y；法定代表人： 林鑫；注册资本 15 亿元；注册地：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层；办公地址：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层。 根据《北京银监局关于中铁财务有限责任公司增加注册资本 金的批复》（京银监复〔2015〕76 ...

中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议关联交易事项 的独立意见 独立董事签字: 陈基华 王富章 (2) (2) 傅继军 2023年8月28日 2. 公司拟通过中铁资本有限公司(以下简称中铁资本)作为 代理人和资产服务机构发行资产证券化产品;公司拟与四川水发 投资有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司(以下简称中 铁六院)成立合资公司。由于中铁资本和中铁六院为公司关联方, 上述交易构成关联交易。中铁资本以市场定价收取代理服务费以 及公司与中铁六院等以现金同比例出资成立合资公司,该两项关 联交易公开、公平、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其是 中小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。 3. 董事会在审议上述议案时,关联董事已回避表决,董事会 的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 (以下无正文) (本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于第 八届董事会第三十次会议关联交易事项的独立意见》之签署页) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-043 中铁高新工业股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司 2023 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2023 年半年度报 告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》。 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十次会议通知和议案等材料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日在北 京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主 持。公司全体监事，总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及 其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-042 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司第八届监事会第二十七次会议通知和议案等材料已于2023年 8 月 18 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在 北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席范经华主持，公司总会 计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 会议认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 相关监管规定，该报告所包含 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-041 中铁高新工业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 30 日(星期三)上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https: //roadshow.sseinfo.com/） 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 30 日 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日(星期三)上 ...