证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场交流 □电话会议 R投资策略会 □其他 机构名单： 申万宏源证券 中邮证券 浙商证券 长江证券 山西证券 参与单位名 中信建投证券 东北证券 华安证券 前方基金 国泰基金 称 羿拓榕杨资管 大成基金 丹奕投资 建信理财 民森投资 西部证券自营 前海联合基金 东方阿尔法基金 时 间 2023年10月31日-11月2日 地 点 中铁工业总部（电话会议）及深圳策略会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥6,849,731,284.46, representing a 4.29% increase compared to ¥6,567,930,089.82 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 12.07% to ¥485,438,668.33 from ¥552,046,150.69 year-on-year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.22, down 12.00% from ¥0.25 in the same period last year[9]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥21,747,337,325.27, an increase of 6.96% compared to ¥20,331,550,801.92 in the same period of 2022[30]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,495,514,401.14, representing a growth of 1.93% from ¥1,470,441,007.68 in 2022[31]. - Total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 1,502,852,012.13, compared to CNY 1,442,941,360.94 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 4.2%[44]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥54,291,531,436.83, reflecting a 1.44% increase from ¥53,507,835,018.01 at the end of the previous year[9]. - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were RMB 28,693,742,289.98, compared to RMB 29,011,351,512.10 at the end of 2022[29]. - The company's total equity remained stable at RMB 2,221,551,588.00, with other equity instruments at RMB 2,548,750,000.00[29]. - The total equity attributable to shareholders of the listed company increased by 4.48% to ¥24,963,455,228.64 from ¥23,925,217,877.51 year-on-year[9]. - The company's total assets as of the end of the reporting period amounted to ¥54,291,531,436.83, compared to ¥53,521,457,145.68 at the end of the previous year[30]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at ¥1,161,318,707.11, compared to a negative cash flow of ¥1,706,976,082.01 in the same period last year[9]. - The net cash flow from investment activities was ¥51,295,475.13, a significant improvement from a negative cash flow of ¥539,541,946.49 in the same period last year[35]. - Cash received from the sale of goods and services amounted to CNY 18,068,771,743.85, up from CNY 16,636,746,358.25 year-on-year, indicating a growth of approximately 8.6%[44]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 18,456,525,489.18, compared to CNY 17,610,773,423.05 in the previous year, representing an increase of about 4.8%[46]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 665,219,536.23, significantly higher than CNY 173,301,527.21 in the same period last year[46]. Contracts and Market Activity - In the first nine months of 2023, the company signed new contracts totaling RMB 3,840,993,000, representing a year-on-year growth of 5.70%[19]. - The specialized engineering machinery and related services business accounted for RMB 1,210,530,000, or 31.52% of the new contracts, with a year-on-year increase of 11.41%[19]. - The transportation equipment and related services business generated RMB 2,439,089,000, making up 63.50% of the new contracts, with a slight year-on-year increase of 2.76%[21]. - Domestic contracts amounted to RMB 3,630,490,000, reflecting a year-on-year growth of 3.28%, while overseas contracts surged to RMB 210,503,000, a significant increase of 77.55%[22]. Shareholder Information - The company has 85,844 common shareholders as of the end of the reporting period[13]. - The largest shareholder, China Railway Group Limited, holds 49.13% of the shares[13]. Accounting and Adjustments - The company has implemented retrospective adjustments in accordance with the Ministry of Finance's new accounting standards effective from January 1, 2023[9].

1. 上述议案在提交公司第八届董事会第三十一次会议审议 前已获得我们的事前认可。 2. 公司拟与北京铁科英迈技术有限公司、川藏铁路技术创 新中心有限公司(以下简称川藏铁路创新中心)成立合资公司。 由于川藏铁路创新中心为公司关联方,上述交易构成关联交易。 公司与川藏铁路创新中心等以现金出资成立合资公司,该项关联 交易公开、公平、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其是中 小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。 3. 董事会的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十一次会议关联交易事 项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》的有关规定,我们作为中铁高新工业股份有限公司(以 下简称公司)的独立董事,对公司第八届董事会第三十一次会议 审议的《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资 公司的议案》发表独立意见如下: (本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于第 八 ...

(本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于公 司经理层成员及高级管理人员 2022年度薪酬事项的独立意见》之 签署页) 独立董事签字: 中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于公司经理层成员及高级管理人员 2022 年度薪酬事项的独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,我们 作为公司的独立董事,对第八届董事会第三十一次会议审议的 《关于<公司经理层成员及高级管理人员 2022 年度薪酬结算方 案>的议案》发表独立意见如下: 1.《关于<公司经理层成员及高级管理人员 2022年度薪酬结 算方案>的议案》已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十 三次会议和公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,审议程 序符合法律法规和《公司章程》规定。 2. 公司经理层成员及高级管理人员 2022年度薪酬根据《中 铁高新工业股份有限公司负责人薪酬与业绩考核管理办法(试 行 )》,结合公司经理层成员及高级管理人员 2022年度经营业绩 责任书考核结果计算确定年度薪酬,确定程序符合公司薪 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-048 中铁高新工业股份有限公司 为公司第八届董事会董事长。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（编 号：临 2023-049）。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。《公司 2023 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已经公司第八届董事会审计 与风险管理委员会第二十四次会议审议通过。 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十一次会议通知和议案等材料已于2023年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场表决方式 召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-047 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第八届监事会第二十八次会议通知和议案等材料已于2023年 10 月 20 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 10 月 30 日 在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场表决方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席范经 华主持。公司董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。会议认 为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相 关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和主要经营成果；未发现第三季 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-049 中铁高新工业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 选举张威先生为公司第八届董事会董事长。张威先生简历附后。 张威先生简历 特此公告。 中铁高新工业股份有限公司董事会 张威先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历， 硕士学位，正高级工程师。1994 年 7 月加入铁三局线桥总队，2016 年 8 月至 2020 年 3 月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020 年 3 月至 2020 年 6 月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董 事、副总经理（主持经理层工作），2020 年 6 月至 2022 年 4 月任中铁二 局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022 年 4 月起任本公司党委副书记（主持党委工作），2022 年 5 月起同时任本 公司副董事长（履行董事长职务）。截至公告日，张威先生未持有本公司 股份，与本公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公 司章程》的有关规定,中铁高新工业股份有限公司(以下简称公 司)董事会在召开第八届董事会第三十一次会议前向独立董事提 供了本次董事会的相关资料。作为公司的独立董事,我们就公司 第八届董事会第三十一次会议审议的《关于公司与铁科英迈、川 藏铁路创新中心公司设立合资公司的议案》进行了认真的审阅和 充分的论证,基于独立判断,现发表事前认可意见如下: 独立董事签字: 陈基华 王富章 P 2 48 傅继军 公司拟与北京铁科英迈技术有限公司、川藏铁路技术创新中 心有限公司(以下简称川藏铁路创新中心)成立合资公司。由于 川藏铁路创新中心为公司关联方,上述交易构成关联交易。 公司与川藏铁路创新中心等以现金出资成立合资公司,该项 关联交易公开、公平、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其 是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。 我们同意将《关于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司 设立合资公司的议案》提交公司第八届董事会第三十一次会议审 议。 (本页无 ...

公司副总经理石庆鹏同时担任川藏铁路创新中心副总经理（履行执 行总经理职责），本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-050 中铁高新工业股份有限公司 关于与铁科英迈、川藏铁路创新中心设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"或"中铁工业"） 于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司与铁科英迈、川藏铁路创新中心公司设立合资公司的议案》，同意 公司与北京铁科英迈技术有限公司（以下简称"铁科英迈"）、关联方川 藏铁路技术创新中心有限公司（以下简称"川藏铁路创新中心"）合资设 立铁科工业交通科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），该公司 注册资本 1,000 万元，公司持股 50%，认缴出资额 500 万元。 至本次关联交易止，过去 12 个月公司与川藏铁路创新中心累计发生 关联交 ...

2023 年 1-9 月主要经营数据 中铁高新工业股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 序 号 业务类型 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比增减 1 专用工程机械装备及相关服务业务 1,210,530 1,086,528 11.41% ① 隧道施工装备及相关服务业务 1,052,130 969,559 8.52% ② 工程施工机械及相关服务业务 158,400 116,969 35.42% 2 交通运输装备及相关服务业务 2,439,089 2,373,671 2.76% ① 道岔业务 605,051 541,544 11.73% ② 钢结构制造与安装业务 1,834,038 1,832,127 0.10% 3 其他 191,374 173,562 10.26% 合计 3,840,993 3,633,761 5.70% 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-045 暨第三季度重大合同签约公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、2023 年 1-9 月新签合同额 ...