天士力医药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，在 2025 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的相关要求，在工作中勤勉尽责地履行职责， 认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独 立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于1965年1月出生，1991年获得北京协和医学院临床医学博士。现任天士 力医药集团股份有限公司独立董事，亦弘商学院研究员、客座教授，全球药物信 息协会（DIA）会士，华毅乐健生物技术有限公司临床研究顾问，舜景生物医药技 术有限公司战略委员会顾问。曾任北京协和医院呼吸科任主治医师，Covance全球 副总裁兼中国临床研发负责人，强生集团杨森制药医学事务负责人，葛兰素史克 临床开发负责人，全球药物信息协会(DIA)中国顾问委员会主席和 ...

股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临 2026-006 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2025 年度计提各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召 开第九届董事会第 18 次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提各项资产减值准 备的议案》。现将相关情况公告如下： 1、应收账款及其他应收款坏账准备计提和核销情况 公司以预期信用损失模型为基础，考虑客户类型、历史违约损失经验以及前 瞻性等信息，评估应收账款及其他应收款的预期信用损失并确认减值准备。当公 司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减记该 金融资产的账面余额。报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏 账准备 2,097.91 万元，转回应收账款坏账准备 9.53 万元，核销以及出售子公司、 1 单位：万元 项目 本年计提 本年转回 本年转（核）销及 其他（注） 应收账款坏账准备 2,097.91 9 ...

天士力医药集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。我们根据《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是 否注意到任何事项使我们相信汇总表所载财务信息与我们审计财务报表时天士力提供的会 计资料和经审计财务报表的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报 表实施审计的基础上，我们对汇总表实施了包括核对、询问等我们认为必要的程序。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临 2026-007 号 天士力医药集团股份有限公司 关于签署合作协议暨关联交易的公告 本次关联交易已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议以及第九届董事会 第 18 次会议审议通过，无需提交股东会审议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未与北京仁诚生物发生关联交 易，未与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易，本次关联交易无需提交 1 重要内容提示: 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天士力"）拟与北 京市神经外科研究所（以下简称"神外所"）、北京仁诚神经肿瘤生物技术工程 研究中心有限公司（以下简称"北京仁诚生物"）共同签署《合作协议》，共同 推进双靶点CAR-T项目的研发与产业化。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第18次会议审议通过，无需股东会审议。 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与北京仁诚生物发 ...

经审查，我们认为：本次关联交易有利于公司整合外部优质资源，推进双靶 点 CAR-T 项目的研发与产业化，符合公司长期发展战略。本次交易是基于各方 未来研发投入的实际贡献进行约定，收益分配机制清晰、公允，体现了公平合理 的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不 因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响，一致同意将该项议 案提交公司董事会审议。 独立董事签名：王爱俭、韩秀桃、段亚林、徐宁、叶霖 2026 年 3 月 18 日 1 天士力医药集团股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次独立董事 专门会议于 2026 年 3 月 18 日以现场会议的方式召开。本次会议应到独立董事 5 人，实到独立董事 5 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议形成决议 如下： 一、审议通过《关于签署合作协议暨关联交易的议案》 ...

天士力 2025 年可持续发展暨 ESG 报告摘要 证券代码：600535 证券简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2025年可持续发展暨 ESG 报告摘要 1 / 7 2、可持续发展治理体系 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为董事会战略与 ESG 委员会 □否 天士力 2025 年可持续发展暨 ESG 报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于天士力 2025 年可持续发展暨 ESG 报告全文，为全面了解本公司环境、 社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读天士力 2025 年可持续发展暨 ESG 报告全 文。 2、本可持续发展暨 ESG 报告经公司第九届董事会第 18 次会议审议通过。 2 / 7 天士力 2025 年可持续发展暨 ESG 报告摘要 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 600535 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

天士力医药集团股份有限公司 经核查公司独立董事王爱俭、韩秀桃、段亚林、徐宁、叶霖的兼职、任职情况以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业 务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 天士力医药集团股份有限公司 2026 年 3 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关要求，天士力医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王爱俭、韩秀桃、段亚林、徐宁、 叶霖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 关于对在任独立董事独立性评估的专项意见 ...

天士力医药集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，天士力医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会各成员勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部 审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。现就 2025 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名成员组成，分别是王爱俭女士、钟江先生、段亚林先 生。审计委员会委员构成合理，主任委员由会计专业独立董事担任。各委员具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实履行了审计监督职责。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席了会议，召开 会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025.1.2 | 董事会审计委员会 2025 | 年 | 审阅公司编制的财务会计报表、审 ...

关于天士力医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天士力医药集团股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： +86(10) 8508 5000 1 关于天士力医药集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2601166 号 天士力医药集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天士力医药集团股份有限公司 （以下简称"天士力"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 18 日签发了无保留意见的审计报 告。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的天士力 2025 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、 ...

单位：元 币种：人民币 | 行业 | 主营业务收入 | | | | 主营业务成本 | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本期累计 | 上年同期累计 | 增长率 | 本期累计 | 上年同期累计 | 增长率 | 本年 | 上年同 | 增长 | | | | | （%） | | | （%） | 累计 | 期累计 | 率 | | 医药 工业 | 7,381,624,148.65 | 7,573,786,861.45 | -2.54 | 2,187,149,523.81 | 2,189,967,782.63 | -0.13 | 70.37 | 71.08 | -0.71 | | 医药 商业 | 765,756,700.22 | 894,545,470.26 | -14.40 | 521,838,976.61 | 590,893,634.83 | -11.69 | 31.85 | 33.94 | -2.09 | | 合计 | 8,147,380,848.87 | 8,468,332,331.71 ...