证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-028 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-024 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 7 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第 7 次会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日向全体董事、监事及公司高级 管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日下午 3:00 在公 司天津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人，蒋晓萌先生、孙鹤先生、蔡金勇先生、李克新先生、周水平先生、张斌先生、 王爱俭女士、韩秀桃先生出席会议，其中蒋晓萌先生、张斌先生、韩秀桃先生视 频参会。闫凯境先生因工作原因未能出席并书面委托李克新先生代为行使表决权。 公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。经公司半数以上董事共同推举，由蔡金勇先 生现场主持本次会议，经与会人员逐项审议，通过了以 ...

天士力医药集团股份有限公司 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 章 程 二零二五年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 党委 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 ...

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任，对董事会负责。总经理全面负 责一切公司日常经营管理活动，并作为公司代表处理有关法律事务。 第三条 根据经营管理需要及《公司章程》规定，公司设副总经理、财务总 监、董事会秘书等其他高级管理人员（简称"其他高级管理人员"）若干名，以 协助总经理分管各方面的工作。 第四条 总经理及其他高级管理人员应拥护中国共产党的领导，坚决贯彻落 实党和国家的方针政策和战略部署，做到对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企 有为、清正廉洁。 天士力医药集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司日常运作，明确天士力医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总经理职责，规范总经理的行为，保证总经理正确行使职权，承担 义务，依据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《天士力医药集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）及证券监管机构的有 关规定，制定本工作细则。 （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司财务总监、副总经理等其他高级管理人 员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-025 号 天士力医药集团股份有限公司 关于增补部分董事、监事的公告 至第九届董事会任期届满时止。 2、增补部分独立董事 为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司第九届董事会第 7 次会议审议 通过了《关于增补公司第九届董事会部分独立董事的议案》，公司董事会提名段亚 林先生、徐宁先生、叶霖先生作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）， 独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事 会任期届满时止。独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任 何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。 以上非独立董事、独立董事候选人将由公司 2025 年第一次临时股东大会采用 累积投票制选举产生，在公司股东大会审议通过前，原董事会成员仍依照《公司 法》、《公司章程》等有关规定，履行公司董事职务。 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-026 号 天士力医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 蔡金勇，男，1972 年 8 月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任 天津天士力制药股份有限公司物流总监、运营总监，公司常务副总经理、董事。 现任公司总经理，天津天士力现代中药资源有限公司、天士力莫纳康医学工程科 技有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天士力国际基因网络药物创新中心 有限公司、天士力特医食品科技（绍兴）有限责任公司、江苏天士力帝益药业有 限公司、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司、河南天地药业股份有限公司、 天津天士创新中药有限公司、云南麻叶生物科技有限公司、天津赛耐康医学工程 技术有限公司董事长。 席凯，男，1977 年 10 月出生，本科学历，经济学学士学位。曾任华润三九 行政管理部副部长、公共事务中心副总经理、纪委办公室副主任，昆药集团纪委 书记，副总裁、党委副书记。 周水平，男，1972 年 11 月出生，医学博 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-027 号 天士力医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 公司法人代表由董事长或者总 | 第八条 公司法定代表人由总经理担 | | 经理担任。 | 任。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的董事会秘书、财务总监。 | 员是指公司的副总经理、财务总监、董事会 | | | 秘书和经公司董事会决定的其他高级管理 | | | 人员。 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | 第十二条 公司根据《中国共产党章程》 | ...

Group 1 - The core point of the announcement is the completion of the transfer of shares from Tianjin Tianshili Group and its concerted actors to China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. and Guoxin Investment Co., Ltd., resulting in a change of control of Tianshili Pharmaceutical Group [1][2] - Tianjin Tianshili Group and its concerted actors transferred a total of 418,306,002 shares, representing 28% of the total share capital of Tianshili, to China Resources Sanjiu [1][5] - Guoxin Investment acquired 74,697,501 shares, accounting for 5% of the total share capital, as part of the agreement [2][5] Group 2 - Following the completion of the share transfer, the controlling shareholder changed from Tianjin Tianshili Group to China Resources Sanjiu, with the actual controller now being China Resources Limited [2][5] - After the transfer, Tianjin Tianshili Group and its concerted actors hold a total of 261,452,489 shares, which is 17.5008% of the total share capital [4][5] - Tianshili Group has committed to relinquishing voting rights corresponding to 5% of its shares, ensuring that the voting rights controlled do not exceed 12.5008% of the total issued shares [4][5]

生新任监事前，监事李江山先生将继续履行监事职务。公司将尽快完成相关董事及 监事人员的补选工作。 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-022 号 天士力医药集团股份有限公司 关于部分董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 27 日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"或"公 司"）董事会和监事会分别收到董事长闫凯境先生、副董事长蒋晓萌先生、副董事长 孙鹤先生、董事蔡金勇先生、董事周水平先生、独立董事张斌先生以及监事会主席 鞠爱春先生、监事李江山先生、监事章顺楠先生递交的书面辞职报告。现将相关情 况公告如下： 2025 年 3 月 27 日，公司收到天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天 士力产业集团"）发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， 确认：（1）天士力产业集团及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）、 天津通明科技 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-023 号 天士力医药集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 26 日收到职工代表监事王贞女士、陆振先生的书面辞职报告，由于工作原因申请辞去 职工代表监事职务。王贞女士、陆振先生在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司监事会对两位职工代表监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 26 日进行职工 代表民主选举，推选马悦先生、高展先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历 详见附件），任期自本次职工代表监事选举通过之日起至第九届监事会届满之日止。 特此公告。 2025 年 3 月 28 日 附件：职工代表监事简历 马悦，男，1981 年 7 月出生，本科毕业，管理学学士。2003 年至 2009 年分别 担任公司库房管理员、计划主管及采购主管，2010 年 ...