本报告依据中国资产评估准则编制 天士力医药集团股份有限公司拟向天士 力生物医药产业集团有限公司转让所持 有的天津市北辰区淮河道 9 号部分非居 住房地产市场价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6676 号 (共一册,第一册) 北京中企华 赛产评估有限责任公司 可以在- E 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1211020110120201202500026 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PG20241264279000 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6676号 | | | 报告名称: | 天士力医药集团股份有限公司拟向天士力生物医药产业集团有限 公司转让所持有的天津市北辰 区淮河道 9 号部分非居住房地产 市场价值项目 | | | 评估结论: | 59,758,440.00元 | | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | 高桂金 (资产评估师) 正式会 ...

天士力医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的相关要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真 审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事 的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于1968年7月出生，法学博士、法学博士后，中国法律史学会常务理事。现 任本公司独立董事，北京理工大学法学院教授、博士生导师，国家人权教育与培训 基地北京理工大学科技人权研究中心主任，北京理工大学律师学院院长。曾任安徽 大学法学院副教授，司法部司法研究所研究员，中国法律服务（香港）有限公司副 总经理兼《中国法律》（中英双语）杂志社社长，司法部基层工作指导司副司长、法 制司副司长，吉林省四平市委常委、副市长，司法部法律援助中心主任，中华 ...

天士力医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的相关要求,在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审 慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的 作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1954 年 7 月出生，法学硕士学位，军医、主治医师。现任本公司独立 董事，中国整形美容协会会长。曾任卫生部中日友好医院外科住院医师、医务处副 处长，原国家卫生部，卫计委副处长、处长、副司长、局长。 （二）独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外 的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立 ...

TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 章 程 二零二五年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第五节 | 董事会对董事长授权 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计 ...

天士力医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的相关要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真 审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事 的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1954 年 11 月出生，管理学博士，金融学教授，博士生导师，中国金融 学会常务理事，国务院特殊津贴专家。现任本公司和国都证券独立董事，渤海银行 （9668.HK）独立非执行董事，天津财经大学中国滨海金融协同创新中心主任，国 家社科基金同行评议专家。曾任天津财经大学副校长，第十一届全国人大代表，第 十二届全国政协委员，中国金融学会常务理事，民建天津市委副主委，民建中央财 政金融委员会副主任，天津市政府参事。 （二）独立性情况自查 ...

天士力医药集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、 《审计委员会工作细则》的有关规定，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会各成员勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现就 2024 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名成员组成，分别是王爱俭女士、闫凯境先生、韩秀桃先生。 审计委员会委员构成合理，主任委员由会计专业独立董事担任。各委员具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验，切实履行了审计监督职责。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，分别就天健会计师事务所及审计成员独 立性、公司财务状况、内部控制制度、重要会计政策和会计估计、内部控制评价部门及 内部审计部门工作、天健会计师事务所审计计划、2023 年度审计报告、内部控制评价 报告、2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2024 年度聘请财 务审计机 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕190 号 天士力医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天士力医药集团股份有限公司（以下简称天士力公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天士力公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天士力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为天士力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-008 号 天士力医药集团股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百一十三条 董事会由十五名董事 | | | 组成，设董事长一人，副董事长一人，独立 | | 第一百一十三条 董事会由七至九名董 | 董事五人。 | | 事组成，设董事长一人，副董事长一至两人， | | | | 董事会成员中包括一名职工董事，经由 | | 独立董事三人。 | | | | 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 | | | 选举产生。 | 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会 及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司董事会 1 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，公 司拟对董事会席位数量进行调整，董事会成员数量由9名 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-012 号 天士力医药集团股份有限公司 关于公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、报告期内分地区经营数据 2 分治疗领域 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 其他 718,424,748.56 274,385,693.17 61.81 2.71 7.88 -1.83 医药工业小计 7,573,786,861.45 2,189,967,782.63 71.08 2.06 9.13 -1.87 医药商业小计 894,545,470.26 590,893,634.83 33.94 -26.39 -30.99 4.40 合计 8,468,332,331.71 2,780,861,417.46 67.16 -1.94 -2.87 0.31 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 地区 本期累计主营业务收 入 上年同期累计主营业务 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-006 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2025 年度预计发生的日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，以市场价 格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产 生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度预计发生的日 常关联交易的议案》，认为公司 2025 年日常关联交易预测以 2024 年日常关联交易数据 及 2025 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允，具有合理性，并严 格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关 联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该 项议案提交 ...