TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 天士力医药集团股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 党委 20 | | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 董事会秘书 | 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 2,054,886,385.20, a slight increase of 0.30% compared to CNY 2,048,654,962.31 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 6.47% to CNY 314,309,585.08 from CNY 295,211,183.76 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2025 was CNY 332,084,620.96, up from CNY 293,013,054.52 in Q1 2024, reflecting a growth of 13.3%[18] - Total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 315,495,489.57, an increase from CNY 290,052,754.70 in the previous year, reflecting a growth of approximately 8.7%[20] - The company's gross profit margin improved to approximately 38.5% in Q1 2025, compared to 36.5% in Q1 2024[18] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share rose by 6.48% to CNY 0.2104 from CNY 0.1976 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.2104 from CNY 0.1976, representing a rise of about 3.5%[20] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 362,370,203.85, compared to -CNY 336,905,188.62 in the same period last year[4] - Cash inflow from investment activities was CNY 1,520,575,088.22, significantly higher than CNY 63,321,987.12 in the previous year, showing a substantial increase in investment cash flow[23] - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY 332,276,381.40, compared to CNY 687,058,089.28 in the previous year, reflecting a decrease of about 51.6%[23] - The total operating cash inflow was CNY 1,792,072,157.04, slightly down from CNY 1,806,017,853.75 year-over-year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,996,747,169.87, reflecting a 0.14% increase from CNY 14,976,295,362.69 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,850,779,163.13 as of March 31, 2025, from CNY 2,865,102,076.56 at the end of 2024, a reduction of 0.5%[15] - The total assets amounted to CNY 14,383,439,650.10, a decrease from CNY 14,509,097,779.09 in the previous period[26] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 totaled CNY 203,060,110.34, slightly higher than CNY 199,383,930.36 in Q1 2024, marking an increase of 1.8%[19] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 98,078,477.66, a decrease of 20.7% from CNY 123,558,982.19 in Q1 2024[27] Shareholder Information - The major shareholder, China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd., holds 28.00% of the shares, following a change in control from Tian Shili Group[12] Inventory and Costs - The company's inventory as of March 31, 2025, was CNY 1,616,304,954.83, down from CNY 1,711,924,485.34 at the end of 2024, a decrease of 5.6%[13] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 1,716,567,608.85, compared to CNY 1,669,996,584.89 in Q1 2024, indicating an increase of 2.8%[18] - The company reported a decrease in the cost of sales to CNY 609,533,119.79 in Q1 2025 from CNY 536,158,811.95 in Q1 2024[27] Financial Performance - The company recognized non-recurring gains totaling CNY 78,087,713.10 during the reporting period[7] - The company reported an investment income of CNY 22,152,396.21 in Q1 2025, compared to a loss of CNY 12,402,584.70 in Q1 2024, indicating a significant turnaround[19] - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net income of CNY -370,490.73 in Q1 2025 compared to CNY 4,655,586.64 in Q1 2024[27] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect the financial statements[31]

转自：智通财经 在国家政策鼓励促进中医药产业高质量发展的背景下，天士力抓住发展机遇，实现2025年平稳开局。4 月28日晚间，天士力（600535）发布一季报显示，公司实现医药工业收入18.42亿元，同比增长1.83%； 归母净利润3.14亿元，同比增长6.47%，公司总体业绩稳健向上。天士力与华润三九的融合进展顺利， 公司中药研发居行业领先地位，未来几年新品陆续上市将推动公司业绩持续增长。 其中脊痛宁片、青术颗粒、安体威颗粒、香橘乳癖宁胶囊、苏苏小儿止咳颗粒、肠康颗粒、连夏消痞颗 粒、三黄睛视明丸、T89治疗慢性稳定性心绞痛适应症与T89防治急性高原综合症（AMS）已进入临床 III期，安体威完成III期全部病例入组；芪参益气滴丸增加心衰（降低型与保留型）、养血清脑丸增加阿 尔茨海默病适应症、芪参益气滴丸增加糖尿病肾病适应症、芪苓温肾消囊颗粒、胡黄连总苷胶囊完成II 期全部病例入组；九味化斑丸、加参片临床II期试验入组中。 与华润三九融合进展顺利 公告显示，公司一季度医药工业收入18.42亿元，同比增长1.83%；归母净利润3.14亿元，同比增长 6.47%。公司一季度中药板块实现收入14.69亿元，同比增 ...

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）原控股股 东及其一致行动人协议转让公司股份过户登记暨控制权变更已于近期完成，与本公 司相关的服务保障业务，包括物业、会议、运输、绿化景观、餐饮等，由原控股股 东旗下物业管理服务公司调整至上市公司独立进行经营管理，该事项有利于进一步 减少上市公司的关联交易。基于以上业务调整，拟对现有公司经营范围进行增项， 将"会议及展览服务；单位后勤管理服务；住房租赁；园林绿化工程施工；游览景 区管理；物业管理；餐饮服务"增加至公司的经营范围中。并对《公司章程》中对 应的经营范围条款进行修订。 1、经营范围增项 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-037 号 天士力医药集团股份有限公司 住房租赁；园林绿化工程施工；游览景区管理；物业管理。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司经营范围内容以当地市场监督管理局批准文件或公司营业执照为准。 2 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-038 号 天士力医药集团股份有限公司 关于公司 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：天津天士力医药商业有限公司（以下简称"医药商业"）、 为公司的全资子公司，江苏鸿泰药业有限公司（以下简称"江苏鸿泰"），为公司 的全资孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天士力医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"天士力"）为医药商业不超过5亿元的银行融资授信 业务提供连带责任担保，为江苏鸿泰不超过4亿元的银行融资授信业务提供连带 责任担保，累计占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的7.56%。截 至公告披露日，公司对医药商业和江苏鸿泰提供的担保余额为人民币3.3314亿元， 占公司最近一期经审计净资产的2.80%；无逾期担保事项。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次被担保人医药商业的资产负债率超过70%，敬请投 资者注意相关风险。 一 ...

关于公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及《关 于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将公 司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内分行业经营数据 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-040 号 天士力医药集团股份有限公司 1 单位：元 币种：人民币 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 2025 年 1 季度 2024 年 1 季度 增长 率（%） 2025 年 1 季度 2024 年 1 季度 增长 率（%） 2025 年 1 季度 2024 年 1 季度 增长 率 医药 工业 1,841,853,945.50 1,808,711,593.51 1.83 544,797,151.33 507,143,805.22 7.42 70.42 71.96 -1.54 医药 商业 201,533,271.02 226 ...

天士力（600535）公告，2025年第一季度营收为20.55亿元，同比增长0.30%；净利润为3.14亿元，同比 增长6.47%。 ...

姑苏烟雨里，一场创意与诗意的相逢 当春日的湿气浸润粉墙黛瓦，天士力藿香正气滴丸联合学院奖的创意列车，载着中药创新药的智慧与青春的炽热灵感，驶入江南 文化腹地——苏州大学。3月26日，独墅湖畔的炳麟图书馆报告厅内，传统与现代、诗情与科技交织，一场关于健康守护与创意 落地的对话，在吴侬软语的温柔底色中热烈展开。 游园惊创：苏式美学里的祛湿灵感场 春风拂面，花开正艳。宜人的校园内，师生聚集，是去赏花吗？不是，原来都争先恐后地参与品牌展区的互动游戏。天士力藿香 正气滴丸搭建的"祛湿能量站"好似命运安排的健康守护大侠，为即将迎来湿暑天气的苏韵江南打开祛湿防暑新局面。 姑苏城的这场对话，既让健康理念随着欢笑声潜入日常，也让品牌与青春共鸣的诚意，如春日的吴江细浪，温柔却坚定地漫向远 方。 养天地正气，法古今完人。从户外步入室内，泥土的气息渐渐被油墨的芳香晕染，炳麟图书馆报告厅内呈现出别样景象。天士力 藿香正气滴丸的巨大药盒吸引众多师生驻足围观，命题策略单也大受欢迎，被同学们翻看讨论。 天士力医药集团公关与整合传播负责人刘珊女士用一场深入浅出的演讲，将"中药创新药"的品牌定位与青年创意反复碰撞，为苏 大师生搭建起了灵感桥梁， ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 5 月 7 日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天士力医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 15 点 30 分 网络投票系统及投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会 议室 三、会议议程： （四）宣读议案并请股东针对议案发表意见 | 非累积投票议案 | | | | --- | --- | --- | | 序号 1 | 关于增加 2025 | 议案名称 年预计发生的日常关联交易的议案 ...

Group 1 - Click Holdings Limited, a leading HR solutions provider in Hong Kong, announced the acquisition of the remaining 75% stake in a well-known nursing competitor, enhancing its control and integration capabilities [1][2] - The target company has over 9,000 nursing professionals and is expected to generate annual revenue exceeding HKD 60 million, with net profits ranging from HKD 2 million to HKD 3.5 million, contributing to Click's financial growth [1] - Following the acquisition, Click's total registered professionals will exceed 19,000, significantly improving its ability to meet the growing demand for professional nursing services in Hong Kong and surrounding areas [1] Group 2 - The acquisition marks a strategic transformation for Click, allowing for operational integration and resource consolidation to accelerate its leadership in the nursing sector [1][2] - Click's financial performance shows a revenue increase from USD 4.16 million in 2022 to USD 5.66 million in 2023, representing a 36% growth, with net profit rising from USD 180,000 to USD 800,000, a 338% increase [4] - In the first half of 2024, Click reported revenue of USD 3.2 million, reflecting a 25% year-on-year growth [4]