内蒙古建中律师事务所 关于天士力医药集团股份有限公司 二、本次股东大会出席会议人员及召集人资格 致：天士力医药集团股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下称"本所"）受天士力医药集团股份有限公司 （以下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所执业律师刘弘、张辛羽（以 下称"本所经办律师"）出席了贵公司 2025 年第四次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证监会《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《天士力医药集团股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序和表决结果的合 法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及 文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向 本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会的适当目的使用，不得被任何人用 于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-058号 天士力医药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事 会召集，根据《公司章程》有关规定，由董事长周辉女士现场主持本次会议。会议 的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 股东大会； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | | | | | | | | | | | 票数 | 比例（%） | | 票数 | | 比例（%） | | ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-057 号 天士力医药集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 二、加快发展新质生产力，科技创新引领产业体系建设 公司围绕"疾病树"和"产品树"创新策略，聚焦心血管与代谢、神经/精神、 消化等疾病领域，优化产品研发布局。以"疾病树"为指导，围绕疾病发生发展 的各个病理生理环节，充分发挥中药、化药、生物药各自优势，以临床需求为导 向进行产品组合布局；以"产品树"为指导，通过对已上市产品持续的工艺优化、 标准提升、机理研究及临床研究等，提升产品竞争力，打造优质大品种。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增 效重回报专项行动的倡议》，践行以投资者为本的发展理念，持续提高上市公司质 量，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"或" ...

证券日报网讯 9月2日晚间，天士力发布公告称，公司第九届董事会第13次会议审议通过了《关于"提质 增效重回报"行动方案的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月2日晚间，天士力发布公告称，公司2025年第四次临时股东大会审议通过了《2025年 半年度利润分配预案》。 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-057 号 天士力医药集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力坚持以创新驱动为核心，致力于成为中国医药市场领先者。公司围绕 疾病发生发展的各个病理生理环节，以临床需求为导向，打造优质大品种，并进 行产品组合布局，全面提升在医药市场的行业竞争力。公司上市产品贯穿心血管 与代谢、神经/精神、消化三大疾病领域，涉及预防、治疗及康复各个环节，形成 了现代中药、生物药、化学药产品组合协同发展的竞争优势。 2025 年上半年，公司正式成为华润三九旗下一员，在改组后的新董事会引领 下开启了崭新的发展篇章，面对医药行业产业格局的调整，实现了良好发展的开 局，报告期内公司经营业绩整体上实现稳健发展，公司营业收入 42.88 亿元，其 中医药工业收入 38.79 亿元，较去年同期保持稳定；医药商业收入 3.86 亿元。公 司盈利能力提升，实现归属于上市公司股东的净利润 7.75 亿元，同比增长 16.97%； ...

内蒙古建中律师事务所 关于天士力医药集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书 2025 内建中券意字第 21 号 致：天士力医药集团股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下称"本所"）受天士力医药集团股份有限公司 （以下称"贵公司"或"公司"）的委托，指派本所执业律师刘弘、张辛羽（以 下称"本所经办律师"）出席了贵公司 2025 年第四次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和中国证监会《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以 及《天士力医药集团股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序和表决结果的合 法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及 文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向 本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会的适当目的使用，不得被任何人用 于其他任何目的。 本所同 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-058号 天士力医药集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：天士力医药集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,086 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 729,134,511 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.3745% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事 会召集，根据《公司章程》有关规定，由董事长周辉女士现场主持本次会议。会议 的召集 ...

表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-056 号 天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 13 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 13 次会 议通知于 2025 年 8 月 29 日以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 2 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 15 人，实到 14 人，职工董事 席凯先生因工作原因书面委托董事兼总经理蔡金勇先生代为行使表决权，公司部 分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、关于"提质增效重回报"行动方案的议案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临 2025 ...

业绩短期承压，静待需求回暖 ——中药板块 2025H1 总结 执业证书编号：S0740519040001 Email：zhujq@zts.com.cn 分析师：孙宇瑶 执业证书编号：S0740522060002 Email：sunyy03@zts.com.cn | 基本状况 | | | --- | --- | | 上市公司数 | 69 | | 行业总市值(亿元) | 9,665.10 | | 行业流通市值(亿元) | 9,399.20 | 静待行业拐点》2024-11-19 中药Ⅱ 证券研究报告/行业专题报告 2025 年 09 月 02 日 | 增持（维持） 评级： | | 重点公司基本状况 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 简称 | 股价 | | | EPS | | | | | PE | | | 评级 | | 分析师：祝嘉琦 | | （元） | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 202 ...