关于对卓郎智能技术股份有限公司 及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 的专项说明 天衡专字(2025) 00743 号 否由具有执业许可的: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 the state of the state of the state of the status and the subservation of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stat and and the submit and 关于对卓郎智能技术股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见审计报告 出具带强调事项段的无保留意见审计报告 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非 标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》和《上 海证券交易所股票上市规则》的规定,现对出具上述审计意见说明如下: 一、带强调事项段的无保留意见的内容 我们提醒财务报表使用者关注,如合并财务报表项目注释五、4所述: ...

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天衡会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估，经评估，公司认为天衡会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 卓郎智能技术股份有限公司 一、资质条件 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改 制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务 所之一。截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的会计师 事务所之一 ...

卓郎智能技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会各专门委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）前身为 始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合 伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的 会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2024 年末，天衡 会计师事 ...

公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-017 卓郎智能技术股份有限公司 关于对外担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内控股 子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保的总额合 计不超过 43 亿元人民币或等值欧元的担保。截至本公告日，公司为控股子公司已 实际提供的担保余额为人民币 699,349,900 元，控股子公司之间已实际提供的担保 余额为人民币 231,000,000 元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 75,000,000 元（以 2024 年平均汇率计算 1 欧元=7.7045 元人民币）。 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 对外担保逾期的累计数量：无 被担保人名称：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）、卓郎智能 机械有限公司及其下属子公司 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超 70%的子公司，公司及控股子 公司对外担 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-015 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，公司按照要求执行 相关企业会计准则并相应变更会计政策，无需公司董事会、监事会和股东大会审 议。具体内容如下： （一）会计政策变更的原因 卓郎智能技术股份有限公司 财政部于 2024 年 12 月 26 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）。 关于会计政策变更的公告 1.关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策是卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）对原会计政策 相关内容进行变更。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会 ...

卓郎智能技术股份有限公司董事会 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：公司于 2025 年 3 月 19 日收到中国证 监会新疆监管局下发的行政监管措施决定书（[2025]3 号）《关于对卓郎智能技术 股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》，包括未按规定披露非经营性资 金占用以及未及时履行关联交易审议及披露程序。公司整改已完成，将长期持续规 范运作。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 二、公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告，我们尊重审计机构的职业性和独立判断，公司董事会及管理 层已对相关事项积极采取整改措施，截至说明披露日，公司整改已完成，我们将持 续监督公司规范运作。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控 制审计报告》,该报告对公司内部控制有效 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-016 卓郎智能技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计及授权的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权），关联董事潘雪平先生回 避了表决。本公告所述日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对相关议案回避表决。 本议案已提前经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1.2024 年实际发生情况 单位：千元人民币 关联交易类别 关联人 2024 年预 计金额 2024 年实际 发生金额 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因 向关联人销售商 品、提供劳务、 提供服务 利泰醒狮（太仓）控股有 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-018 卓郎智能技术股份有限公司 关于外汇衍生品交易预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营业 务涉及海外多个国家，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的 影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及期权组合产品 等业务。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、掉期、即期外汇交易、外汇期权及 期权组合产品等。 交易场所：具备业务资质的金融机构。 交易金额：不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》，同意公司及纳入合 并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展交易金额不超过 15 亿元人民 币的外汇衍生品交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及纳入 ...

关于卓郎智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：卓郎智能技术股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 卓郎智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国会计师审计准则审计了卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于 2025 年 4 月 27 日签发了天衡审字（2025） 00497 号带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规 定，贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及 ...