证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-049 卓郎智能技术股份有限公司 关于控股子公司对其全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施履行的审议程序 本次公司控股子公司卓郎智能机械有限公司（以下简称"卓郎智能机械"） 对其全资子公司卓郎新疆增资事项已经卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序。公司将按照相关 法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 基于卓郎新疆未来经营发展的需要，支持其日常经营和业务发展，公司控股 子公司卓郎智能机械拟对其全资子公司卓郎新疆进行增资，增资金额为人民币 9 亿元，增资方式为自有资金、固定资产、债转股 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-050 卓郎智能技术股份有限公司 关于为买方融资租赁业务承担担保责任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人 | | 实际为其提供的 | | 是否在前期预 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 本次担保金额 | 担保余额（不含本 次担保金额） | | 计额度内 | 否有反担保 | | 公司客户 | 30000 万元 | 0 | 万元 | 否 | 不适用 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 420,000（不含本次） | | 公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期 经审计净资产的比例（%） | 135.30 | | 特别风险提示 | 担保金额（含本次）超过上市公司最近 | | | 一期经审计净资产 50% ...

卓郎智能(600545.SH)公告称，公司控股子公司卓郎智能机械拟对全资子公司卓郎新疆增资9亿元，增资 方式包括自有资金、固定资产、债转股等。增资后，卓郎新疆的注册资本将从2.7亿元增至11.7亿元。此 次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-048 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日以邮 件方式向各位董事发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，经与会董事一 致同意，豁免本次会议通知时限的要求。于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开 会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、高级管理人员 等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于控股子公司对其全资子公司增资的议案 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号 ...

会议材料 2025 年 12 月·新疆 1 卓郎智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 卓郎智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （证券代码：600545） 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题 的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股 东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东 大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真 ...

Core Viewpoint - The company is addressing concerns regarding high accounts receivable and low turnover rates, emphasizing ongoing communication with relevant parties to expedite debt recovery and protect the interests of shareholders [2] Group 1: Accounts Receivable Management - The company acknowledges the high proportion of accounts receivable and low turnover rates, committing to continuous communication with related parties to follow up on repayment arrangements [2] - A third-party payment guarantee has been obtained for accounts receivable from related parties, which helps mitigate bad debt risks [2] - The company plans to enhance accounts receivable management and optimize customer credit policies to improve cash flow in response to current market challenges [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日晚间，卓郎智能发布公告称，公司于2025年12月11日召开第十届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬 的议案》。同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年审计服务机构，聘期为一年。 ...

第一章 总则 第一条 为了充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上交所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称 "《上市规则》"）、《上交所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月 修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《卓郎智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 卓郎智能技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书 对董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）及其他相关 证券监管机构的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、 投资者关系管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四 ...

卓郎智能技术股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "管理规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》等法律、行政法规和规章、《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 ...

卓郎智能技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司所属 的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的对外投资行为，建立合理的投资 管理机制，防范对外投资风险，保障公司及子公司对外投资的保值、增值，提高 对外投资效益，有效、合理使用资金，维护公司整体形象和包括中小投资者在内 的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股、全资子公司及其他纳入公司合并报表 范围的企业的一切对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，指公司根据国家相关法律、法规规定，为实 现公司发展战略，通过投资实现公司主营业务及相关领域的产业扩张，或者为谋 求其他利益，将货币资金、实物资产、无形资产或权益性资产（包括发行股份） 等让渡给其他机构组织或个人，同时公司获得所需的特定资产或权益的行为，具 ...