卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2024 年 度，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东，特 别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展 工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面 行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。 现将 2024 年度监事会工作报告如下： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 1. 公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关 上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事 项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行 了监督，认为公司董事会 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履 行各自职责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2. 董事会执行股东大会决议情况 报告 ...

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-021 卓郎智能技术股份有限公司 关于公司及子公司接受控股股东担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司")的控股股东江苏金昇实 业股份有限公司（以下简称"金昇实业"）为公司及公司子公司的融资业务提供 不超过 25 亿元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，担保费率不超过 1.2%，不高于市场同期担保费率水平，按照实际担 保金额收取担保费。 一、关联交易概述 金昇实业一直为公司的融资业务提供连带责任担保，优化了公司的融资渠道， 为公司提供了有效的资金支持，促进了公司的业务发展。2025 年度将继续为公 司及子公司的融资业务提供预计不超过 25 亿元人民币的连带责任担保，担保期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，担保费率不超过 1.2%，不高于市场 同期担保费率水平，按照实际担保金额收取担保费。 金昇实业是公司的控股股东，根据《上海证券交 ...

卓郎智能技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为卓郎智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对本公司 2024 年度财务报告出具了 带强调事项段无保留意见审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的 处理》等相关规定，公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告中所涉及 的事项专项说明如下： 一、基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对卓郎智能技术股份有 限公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告的专项说明》，就有关事项说明如下： （一）审计报告中强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如合并财务报表项目注释五、4 所述： 因此，上述强调事项段涉及事项不影响已发表的审计意见。 二、公司董事会专项说明意见 公司董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保 留意见的审计报告表示理解和认可，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带 ...

卓郎智能技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营业务涉及海外多个 国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以欧元、瑞郎、美元等外币结算为主。当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和 防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇 衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及纳入合并报表范围的控股子公司根据实际经营需要，开展外汇衍生品交 易金额不超过 15 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），且任 一时点的交易金额均不超过人民币 15 亿元人民币（或等值外币）。 交易期限为自股东大会通过之日起 12 个月内有效。 三、外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施 （一）风险分析 （二）资金来源 公司及纳入合并报表范围的控股子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有 资金。 （三）交易方式 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同努 力下，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卓郎智能"）积极发展 主营业务；同时强化内部的管理，规范公司运作，加强与投资者的沟通交流，切实 维护投资者的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会履职情况 2024 年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规 定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。 （一）董事会召开情况及决议情况 2024 年度，公司第十届董事会召开了 7 次会议，审议通过了 29 项议案。董事 均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议 各项议案，勤勉、认真地履行各项职责。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 14 项议案。公司董事会提 交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》 等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。 （三 ...

卓郎智能技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司治理准则》以及卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）《董事 会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，现就 2024 年度工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由独立董事李书奇先生、董事丁远 先生、独立董事李金华先生组成。因原独立董事陈杰平先生、谢满林先生届满， 公司召开第十届董事会第十五次会议，2024 年第二次临时股东大会，选举李书 奇先生、李金华先生为第十届董事会独立董事，并接任第十届董事会审计委员会 主任委员及委员，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事李书 奇先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 4.2024 年 8 月 29 日，第十届董事会审计委员会召开第十二次会议，审议了 公司《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 5.2024 年 10 月 2 ...

卓郎智能技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 卓郎智能技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况 的自查报告》，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事李书奇、李金华、王树田及报告期内离任独立董事陈杰平、谢满林的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

1.监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，同意《董事会关于带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 卓郎智能技术股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控 制审计报告》,该报告对公司内部控制有效性出具了带强调事项段的无保留意见，现 公司监事会就董事会出具的专项说明发表意见如下： 卓郎智能技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 2.作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理，完 善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行， 提升内部控制管理水平。 ...

对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项 说明》的意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对卓郎智能技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司监 事会根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》 的相关要求，对董事会作出的《关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 的专项说明》发表意见如下： 1.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计 报告，我们尊重审计机构的职业性和独立判断。 2.监事会认可《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专 项说明》，并将持续督促公司董事、管理层对所涉事项尽快采取有效措施，切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 卓郎智能技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 27 日 卓郎智能技术股份有限公司监事会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第十三次会议的通知，于 2025 年 4 月 27日以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399 号公司会议室召开会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议一致通过如下议案： 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-014 卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 （一）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2024 年年度报告 ...